14-對于公司組織機構調整議案

　關于公司組織機構調整的議案 公司從２００５年成立至今，經過四年的運行，各項工作已經走向正軌。由于目前公司已進入快速發展壯大的階段，原有的組織機構已經難以適應公司發展的需要，為此經過多方探討和多次討論，擬定對公司的組織機構進行調整。

　現提請會議進行討論和表決。

　附件一：調整方案說明 附件二：組織機構圖（調整后的組織機構圖）

　附件三：調整后組織機構的職責 二〇一〇年一月二十日

　附件一：

　調整說明 一、 強化母子治理結構建設，促進股東多元化， 健全專業委員會運作。

　二、 健全經營班子決策機制，科學劃分班子成員職責分工。如：總法律顧問列席總裁辦公會，參與重大決策事項事前研究，更好地把握重大決策事項法律風險防范；對經營班子職責分工，按照戰略經營單元劃分進行明確。

　三、 發展規劃部、審計督察部督察室 的制度建設職能 進行機構整合與職能調整，形成兩個部門：企業管理部與戰略投資部。戰略投資部的核心職能包括：政策研究、產業研究、戰略規劃、戰略項目儲備、投資計劃管理、參控股公司與托管企業的資產運營管理等。企業管理部核心職能包括：經營計劃預算管理、經營統計分析與經營目標管理、流程制度建設與維護、信息系統管理，將信息系統建設、流程制度建設等經營管理更為有效結合。

　四、 強化財務部財務管理與資產管理等職能，如：將組織實物資產的定期清查與盤點工作作為財務系統的常態工作，保障帳實一致；強化財務分析、資金監控與財務風險預警建設； 五、行政辦公室改名成為總裁辦公室，負責日常行政后勤、總裁秘書、行政文秘、檔案管理、綜合會議管理，強化對經營班子的服務職能，綜合會議管理以及重要會議決議跟蹤與督辦； 六、 人力資源部內部職能分工明確與專業化，分成人事組、績效薪酬組，分管就業培訓中心。調整母子公司之間人力資源權責劃分，重點控制組織規劃、年度人力資源計劃、

　薪酬績效體系、經營班子績效薪酬等 七、審計督察部改為審計部，負責審計管理，向總裁服務。原有督察室的質量管理體系職能納入安全質量部，決策專項督辦納入總裁辦公室； 八、安全技術部分成工程技術信息部、安全質量部。

　強化設備技術總體成本控制，推動工藝研究強化成本可控制，強化設備操作標準化與節能改進，提高設備經濟效益，建立物資供應資料庫，強化物資價格變動調研、以及工藝研究與成本定額標準管理。

　安全 質量 部負責港航控股全面安全 、質量 管理體系與監察工作 九、生產業務部保留，將質量管理職能劃歸安全質量部。

　強化港口市場營銷與開發、客戶資料共享管理與商務中心平臺管理，提供一站式服務與跟蹤服務提升服務質量，提供服務熱線；強化港口內部運營管理，重點生產計劃管理、調度指揮、與工程部、安全獨產部、設備技術部協調配合工作。

　十、黨委工作部及工會保持不變。

　 股東會總部機關調整后的組織機構圖董事會監事會董事會辦公室專業委員會經營班子黨委會總裁辦公室人力資源部企業管理部戰略投資部財務部工程技術信息部審計部黨委工作部工會生產業務部項目管理中心財務管理會計核算職業培訓薪酬績效資產運營投資管理戰略研究產權管理計劃預算制度管理法律事務人事管理安全質量部結算中心合約預算工程管理技術設備信息規劃質量管理ISO質量體系安全管理客戶服務生產調度商務管理職能管理部門：

　附件二

　 附件三：

　各部門職責 董事會辦公室 職能概述：

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　在董事長領導下，負責規范治理制度與治理運作，股東會、董事會、監事會等會務組織與內外聯絡管 理工作 。

　。

　職能模塊 職能描述 治理規范 制定董事會相關制度，擬定公司章程修改方案，負責對公司基本制度的審核工作，推動公司制度創新。

　負責規范董事會的議事規程，為董事會決策提供意見或建議，協助董事會在行使職權內遵守國家法律法規、公司章程和其他相關規章制度。

　會務組織 負責股東會、董事會及專門委員會、監事會會議議案的征集，會議召開的籌備、記錄及決議實施的督查工作，起草和審核以董事會名義發出的文件信函。

　內外聯絡 負責做好董事會的對外聯絡工作，以及協助董事會內部成員的溝通、協調與聯絡工作，協助董事會對政府機關部門和行業管理部門提供年度總結和其他報告。

　總裁辦公室職能概述：

　負責集團內外聯絡、公文、文印保密、秘書、檔案管理、會議組織及決策事項督辦、品牌文化以及后勤事務工作。

　職能模塊 職能描述 公文事務 負責公司行政和黨委各類文件、簡報、機要函件等公文的簽收、分發、傳閱、催辦、保管、清退、銷毀和立卷歸檔等事務工作 文印保密 負責公司及指導所屬各單位的保密工作，管理公司行政印章； 文秘檔案 負責公司文秘、檔案管理工作，指導公司所屬各單位檔案管理，負責公司體系文件、資料及相關的受控文件、資料和證書保管 會議組織 負責公司總裁辦公會、部門例會等綜合性會議、活動的組織處理工作，負責會議紀要記錄與發放工作； 協調督辦 負責上傳下達，溝通信息，掌握動態，協調上下、內外行政方面的關系；協調董事會辦公室與黨委工作部工作，檢查、督辦各單位、各部門落實董事會、黨委會與經營班子等領導決策事項落實情況； 負責公司對外事務性聯絡工作； 品牌文化 負責集團企業品牌與文化建設，協助完成公司刊物、雜志的編緝工作 負責公司對外宣傳與公共關系管理工作； 協助組織公司各類企業文化活動； 后勤事務 務 負責車輛調配、維護和駕駛員的管理等工作。

　負責公司本部辦公用品采購、發放管理工作；

　人力資源部職能概述：

　負責人力資源規劃、組織機構設置、崗位職責與編制管理、招聘、培訓、薪酬福利、人事勞動等管理工作，為公司戰略發展提供高效的組織保障與智力支持。

　職能模塊 職能描述 組織與人力資源規劃 根據公司發展戰略，組織公司及下屬公司人力資源規劃與人才梯隊建設規劃； 制訂公司人力資源管理方面的規章制度和工作流程，并監督、檢查工作的進行； 對公司組織機構設置提出優化意見，審核下屬單位組織機構及崗位編制設置； 組織本部以及指導下屬單位編制與定期更新崗位說明書，對崗位任職資格進行規范化管理； 招聘管理 組織編制公司人員招聘需求計劃，組織公司統一的招聘活動，如畢業生招聘； 審核下屬單位年度招聘計劃，指導與協助下屬單位的招聘工作， 培訓管理 組織制訂公司及下屬單位人員培訓需求計劃，進行統一的教育培訓管理工作； 審批下屬單位年度培訓計劃與預算，指導與協助下屬單位培訓工作； 績效管理 組織實施公司人員、下屬單位經營班子以及董事、監事等派出人員績效管理工作； 對下屬單位內部績效管理提供業務指導，保障在統一績效管理體系內運作； 薪酬福利管理 建立規范統一薪酬體系，負責審定對公司人員以及職能派駐人員薪酬福利，并根據考核結果進行及時準確發送； 負責下屬單位人力成本總額控制與宏觀指導； 人事勞務管理 負責公司人員以及下屬單位派出人員的調動升遷以及檔案管理工作； 負責處理公司勞動關系以及指導、協助下屬單位勞動關系處理； 負責協調處理公司及下屬單位的外部勞務合作關系。

　企業管理部：

　負責組織經營計劃與預算編制，經營責任書簽訂、經營統計分析與經營目標考核、規章制度 建設 工作。

　。

　負責法律顧問 、法律事務處理、合同等法律文件法律審核，規章制度合規性審核，以及重大事項法律風險評價，為公司經營決策提供法律支持，促進企業運營合規化管理。

　職能模塊 職能描述 計劃預算 管理 負責匯總各部門及經營單元的年度、季度工作計劃，制定公司整體的年度、季度經營計劃與預算； 負責各部門及全資、控股的年度工作計劃實施情況的跟進考核； 負責匯總各部門及經營單元的計劃與預算執行情況，進行經營數據的統計分析； 根據經營數據進行偏差分析，并提出調整方案； 負責根據調整方案與經營決策事項的事務督辦、跟蹤、進度反饋； 規章制度 建設 負責組織公司及全資、控股與托管企業的規章制度建設等管理規范，并組織、監督、指導公司及全資、控股與托管企業實施； 負責組織編制公司及下屬單位規章制度、組織實公司規章制度建設、完善計劃，并組織相關研討與評審會議； 負責根據規章制度建設與完善情況，定期更新公司規章制度匯編； 負責定期收集規章制度執行情況，以及新推行的規章制度執行的反饋意見； 內部法律 顧問 正確執行國家法律、法規，對公司重大決策提出法律意見；

　提供與公司生產經營有關的法律咨詢； 合同法律 評審 審核公司標準合同，對合同條款提出法律意見；

　參與公司重大項目的可行性研究，提出法律意見； 審核規章 制度 起草或參與起草公司法律性文件； 對公司重要規章制度進行合規性審查； 法律糾紛 處理 參加合同糾紛斡旋調解工作； 受公司法定代表人的委托，代理公司的訴訟、仲裁、行政復議和聽政等活動； 法律教育 宣傳 搜集與整理公司業務相關的法律法規文件； 對內進行法律法規教育，增加各管理層及全體職員民主法律意識。

　戰略投資部：

　負責港航控股宏觀環境政策、戰略研究與目標規劃，組織投資項目儲備規劃，負責戰略 性投資計劃及經營性資產投資計劃匯總編制，以及限額以上項目立項、項目可行性評審、項目實施根據等管理工作，并負責股權投資項目方案研究與實施管理，以及參控股公司與托管企業產權及改制重組管理。

　職能模塊 職能描述 管理建設 負責建立宏觀政策研究、戰略規劃、投資管理等制度和流程，并組織實施； 戰略研究與 目標規劃 負責組織收集、整理、分析有關外部宏觀政策，經濟形勢、市場走向、政策導向等信息，定期編制《產業政策動態研究報告》，為經營層提出參考意見和建議； 負責根據公司總體發展戰略規劃，開展與企業發展戰略密切相關的專題研究，提出事業部產業經營戰略； 負責統籌戰略研究與各單位建議情況，組織編制港航事業部及下屬單位的戰略目標規劃，以支持企業管理部進行經營計劃預算編制工作； 戰略項目 儲備規劃 根據市場研究和大勢研判，擬定政府與港航控股投資項目儲備規劃，確定項目投資與基建投資的時機和布局； 負責對當地政府或董事會提出方向的重大投資項目進行組織策劃實施研究，提出重大投資項目的不同決策活動提供服務支持； 項目研究及 組織評審 負責港航控股相關戰略投資項目的可行性研究、可行性評審、項目后評估組織的管理工作； 負責組織項目管理中心、事業部提交基建項目、更新改造、對外投資、并購重組與合作經營等項目的可行性評審與項目后評估審核工作（限額以上必須上報可行性研究與項目后評估）； 投資計劃及 實施管理 從戰略發展與實際需求出發，統籌投資項目策劃審批與各單位投資需求，組織編制戰略性投資與經營性資產投資的專項計劃

　預算，一方面提交國資委進行審批，另一方面納入整體計劃預算進行管理； 負責投資項目的實施計劃調整、取消等審核與論證工作 負責限額以上投資項目的投資立項及項目實施跟蹤，并對投資計劃實施情況進行統計分析； 根據各部門、項目中心、事業部及下屬單位投招標申請，組織招標評審工作。（限額以上工程、購置的合作供方必須招標產生）； 股權投資管理 負責組織港航控股對外股權投資、并購重組項目等投資實施管理，組織委派人員、公司設立、工商登記、出資等管理工作，并組織收集企業經營資料與分析； 產權及改制 重組管理 負責公司及參控股公司與托管企業的產權管理，根據戰略與發展需求，組織編制產權重組、股份改制、資產處置等改制重組方案，并提交總裁辦公會、董事會審議后組織實施；

　財務部職能概述：

　負責公司財務管理、資金 管理、會計核算、成本費用控制、財務風險預警、資產管理及財務報告，對全資、控股與托管企業進行委派財務人員與定期財務檢查。

　。

　職能模塊 職能描述 管理建設 根據公司發展戰略規劃，制訂公司財務戰略規劃； 負責建立公司統一的財務管理、會計核算、資金管理、資產管理、財務報告、成本費用控制等； 財務流程與制度，對全資、控股、托管的企業執行會計政策、財務制度與流程、財政稅收法規的情況進行檢查和監督； 會計核算 與報告 組織會計核算工作，規范公司會計科目的設置與使用，建立與維護會計核算體系和會計信息系統，完成會計檔案及部門檔案管理； 編制公司的財務會計報告和合并財務會計報告，如實反映財務狀況和經營成果； 負責對公司會計核算管理相關制度、標準、流程進行培訓，對公司會計核算相關制度、標準、流程執行情況進行定期檢查； 配合政府機關、中介機構對公司的財務審計檢查； 財務管理 負責公司稅務籌劃，辦理公司稅務申報事務； 負責公司財務分析，及時向公司管理層提供全面、準確的財務信息； 負責組織、督導全資、控股與托管企業的財務分析工作；

　負責組織編制公司財務預算與偏差分析，并負責組織、指導全資、控股與托管企業的財務預算管理工作； 資金管理 籌集公司經營及發展所需的資金，研究和制訂降低資金成本、提高資金使用效果的具體措施，并歸口管理內部結算中心； 負責對融資政策、融資方式及融資市場進行研究，定期出具專題報告； 資 資 產管理 負責建立與維護港航控股各類資產財務臺賬，督導全資、控股與托管企業的資產臺帳管理；組織公司大型財產清查活動，對公司資產抽查盤點工作進行檢查，及時反饋不良資產占壓信息； 參與公司重大的工程項目投資、設備購置及更新改造、對外投資等的可行性分析、論證與評審，并對其資金來源和經濟效益情況提出意見；參與國有資產保值增值的考核，確保國有資產的保值和增值； 委 外 派財務人員管理 對財務人員進行統一管理，負責對全資、控股與托管企業進行委派財務人員，對股份制公司推薦財務總監； 對委派財務人員進行定期財務檢查、指導、服務指導。

　項目管理中心：

　負責港航控股重大基本建設戰略項目以及?？谑姓写ǖ氖姓椖康娜^程管理，在港航控股領導下完成項目調研與策劃、可行性研究、項目報批、項目資金管理、工程施工、合約預算、竣工驗收等管理工作。

　。

　職能模塊 職能描述 項目策劃 協助港航控股重大戰略性基本建設項目的孵化與策劃、商業運營模式設計； 負責?？谑姓蟾酆娇毓沙薪ǖ拇ㄊ姓椖空{研，以及代建制運營模式設計； 項目可行性 負責所承接的基本建設項目的可行性研究報告的編寫，經港航控股評審后報送相關部門； 項目報建 負責辦理項目的各項前期報批工作，協調與政府有關計劃、規劃、土地、財政、海洋、環保、消防、安全等部門的工作； 項目資金管理 負責項目資金的銀行貸款、交通部建港專項補貼及自籌資金的落實和籌措； 嚴格執行國家有關財務會計制度，設立專項工程資金賬戶，?？顚Ｓ?，按有關規定付款，嚴格資金管理； 按月向政府及有關部門報送工程進度和資金使用情況； 預算控制 嚴格控制概預算投資，編審及辦理工程預決算，編制及落實年度投資計劃； 項目招標 組織開展項目的初步設計文件編制、修改、評審工作，組織項目工程的勘察測量、施工、監理及機械設備的采購招標工作； 負責組織工程合同的洽談與簽訂工作； 工程管理 嚴格按照批準的建設規模、內容、標準和概算投資，對施工和工程建設實行全過程管理； 組織及協調工程施工，確保工程質量、安全和工程進度； 組織工程中間驗收、竣工驗收； 嚴格遵守公司檔案管理規定，并及時建立健全有關工程、財務、行政等檔案；

　安全 質量 部：

　核 負責公司安全應急管理體系規劃與安全責任目標考核 ，建立健全安全及應急管理等規章制度與管理標準，指導、協調、監督下屬單位安全生產、應急管理、保安履約、安全統計分析、安全衛生教育等管理工作及 。負責公司貨運質量、服務質量管理及 ISO體系建設與維護管理工作。

　。

　職能模塊 職能描述 管理建設 負責建立健全安全應急管理體系、標準規范以及相關規章制度與管理流程； 負責指導下屬單位建立安全應急管理體系、標準規范以及相關規章制度與流程； 安 全管理 負責公司的勞動保護管理工作，負責勞保用品的選型、定點、安全質量把關、發放標準制定和使用管理監督； 負責公司“三同時”的管理和監督，以及危險性較大的生產設備“三同時”的實施指導； 負責公司及下屬單位生產經營過程的安全管理工作； 負責公司及下屬單位安全數據的收集、分析和處理工作； 負責公司員工勞動安全衛生教育培訓工作的實施； 應急管理 負責公司及下屬單位安全生產應急措施的管理與監督實施； 負責定期組織應急救援演練、演習，持續不斷修訂完善應急預案； 設施保安 管理 負責監督公司各單位完善保安設施的硬件和軟件系統； 負責港口設施保安履約監管工作； 質量管理 與 與 體系管理

　制定企業貨運質量方針、目標及長遠規劃，制定服務質量規章制度、質量標準，并組織實施 ； 負責不合格處理，執行糾正與預防措施；對重大、大的貨運質量責任事故進行組織調查、分析，并提出處理意見，參與驗殘事故處理； 負責貨運質量統計并進行分析，提出月、季度貨運質量管理工作計劃； 負責公司 ISO 體系的建設與完善計劃，運行維護及公司各單位的質量管理體系的監管。

　工程技術 信息技術部：

　根據港口建設管理需求，制定工程 技術管理標準規范，負責港口基建、技改、維修、維護等工程項目的工程技術、招投標、工程合同、成本控制、技術資料與統計報表編報等歸口管理工作 作 。

　負責公司設備、技術規劃，建立健全設備、技術、工藝、物資與能源管理等規章制度與管理標準，指導、協調、監督下屬單位設備、技術、工藝、物資能源等工作 負責公司及下屬單位信息化系統、計算機應用和全港監控與通訊系統的規劃、建設與運營維護等管理工作。

　 職能模塊 職能描述 參與港建 規劃 參與公司港口基建項目的規劃、勘察、設計報建等前期準備工作； 協助公司港口基建、技改、維修、維護項目的立項、實施計劃編制； 工程招投標 負責工程招投標的日常工作，負責工程招投標文件編制 工程技術 管理 負責公司港口基建、技改、維修、維護等項目實施的技術管理及竣工驗收等管理工作； 負責公司港口建筑工程的技術鑒定及報廢工作； 工程技術 資料 負責公司港口建設項目的圖紙及技術資料收集、整理等工作； 負責公司港口建設項目統計報表的編報工作； 合約預算 項目成本測算、預算編制與審核； 負責工程預決算管理，工程款審核與支付、預結算審核，提供工程預決算資料，協助完成工程審計工作； 負責公司工程合同的審核及歸口管理工作，負責工程合同執行監督與分析、工程合同歸口管理，統計報表申報； 設備技術 管理 負責全港港口機械設備選型、招標、采購及有關技術情報收集的歸口管理； 編制年度設備修理計劃，并督促計劃的執行。負責大型設備（門機、重吊、重叉）維修過程的技術質量監督和

　竣工驗收； 負責公司裝卸生產服務過程的設備及技術管理工作； 負責設備及技術等數據的收集、分析和處理工作； 主持召開設備管理例會，交流總結經驗，提高設備管理水平； 負責公司員工設備及技術相關培訓工作的實施； 新工 藝研發 負責新工藝研究，裝卸工藝方案設計，新工藝方案經濟效益測算，以及新技術的推廣與應用工作； 計量能源 管理 負責公司的計量、節能管理工作； 信息化建設管理 負責組織公司及下屬單位的信息資源規劃、信息系統建設計劃、軟硬件采購計劃等； 負責完善集團公司現有應用系統，參與集團公司新系統的開發； 負責組織公司信息系統建設與信息軟硬件統一采購，負責指導、協助與監督下屬單位信息系統建設與軟硬件采購； 信息系統及硬件運營 維護管理 負責集團公司內所有軟件系統的維護及管理，確保數據庫的安全可靠，服務器的穩定運行； 對公司網絡系統的安全和防護進行有效管理，為門戶網站提供相應的技術支持； 負責全港硬件（基層公司到服務器級）設施及主干網絡的安全和穩定以及所有信息設備的日常管理和維護； 負責根據公司統一安排對公司及下屬單位相關員工進行信息技術培訓； 負責組織公司信息系統維護，提供信息系統日常技術服務與維護工作； 負責全港監控與通訊系統的規劃、建設與運營維護等管理工作。

　審計部職能概述：

　負責建立內部審計體系，實施財務審計、管理審計、經濟責任審計、重大事項等專項審計等審計監察活動，對高風 險點進行識別、檢查與評估，控制工程造價，參與評估項目效益，保證公司整體業務的健康有效運作。

　。

　職能模塊 職能描述 審計管理 負責建立內部審計體系，制定年度審計計劃，并組織實施，定期向總裁及審計委員會報告審計發現，促進公司內部控制健全與風險控制； 擬定和修改公司內部審計工作規章制度和審計操作流程； 財務審計 對職能部門及所屬單位預算內、預算外資金的管理和使用情況進行審計； 對職能部門及所屬單位的財政收支、財務收支、經濟活動進行審計； 協調配合外部審計工作的開展； 管理審計 對職能部門及所屬單位經濟管理和效益情況進行審計； 對職能部門及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審；負責公司內部控制制度的規劃、設計和改善； 對本單位經濟管理中的重要問題開展審計調查，對國家財經法規和本單位規章制度的執行情況進行檢查； 經濟責任 審計 對職能部門及所屬單位領導人員的任期經濟責任進行審計； 界定離任者在任期間應負有的主管責任和直接責任； 專項審計 對本單位有關經濟合同簽定、對外投資決策、國有資產處置、設備更新等重要經濟活動進行監督； 基建和技改等工程預決算、材料、造價、工程變更等審計并出具報告書； 負責對委派董監事、經營班子成員、財務人員等派駐人員的盡職履行情況進行設計 ； 法律、法規規定和本單位主要負責人或權力機構要求辦理的其他審計事項。

　生產業務 部職能概述：

　負責集裝箱、散雜貨、客渡等市場研究與開發、經營預測、客戶服務、服務質量與商務合同歸口管理工作，統一協調?？诟蹍^的生產作業，進行統一調度。

　。

　職能模塊 職能描述 管理建設 執行國家有關水路運輸法律、法規和政策，組織負責編審港口物流等價格管理辦法、生產業務合同管理辦法、服務質量標準、調度管理規定等，并監督各單位執行； 負責組織各項專題會議，組織審議或審批價格政策與內部協調方案、市場營銷方案、資源調配方案； 商務管理 負責公司生產費規、費率的統一制訂與修訂工作，并監督各單位執行； 負責公司貨源市場動態、經營環境調研、預測工作； 負責公司業務合同與商務談判歸口管理； 負責商務中心平臺建設，優化客戶服務流程，為客戶提供“一站式”服務； 負責格式合同樣本的編制和遞審，負責公司的貨物裝卸合同歸口管理； 調度管理 根據船舶及貨源情況編制生產作業計劃，做好船舶進出港的安排，對進出港區的船舶進行指泊，下達全港晝夜生產作業計劃； 協調各單位關系，對各單位生產計劃進行監督調整檢查，及時收集生產信息，并進行統計分析； 主持召開生產調度會，安排生產，作出生產調度決定，并督促各單位執行； 客戶服務 負責 24 小時客戶服務熱線； 負責各客戶單據跟蹤服務工作； 負責定期進行客戶滿意度調查，以及處理客戶投訴工作。