企劃-戰略規劃管理規定

　戰略規劃 管理規定

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　文件名稱 戰略規劃管理規定 文件編號

　 版本 號 1.0 生效日期

　 目

　錄

　戰略規劃管理規定......．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 流程

　戰略規劃與控制總流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．4 長期戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 公司三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 營銷三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 營銷三年戰略滾動規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．8 研發三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 制造三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 IT 三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 人力三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 投融資三年戰略規劃流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 模板

　長期戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 公司三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 營銷三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．14 研發三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15 制造三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 IT 三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 人力三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 投融資三年戰略規劃模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17

　支持信息一覽表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．． 18

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　文件名稱 戰略規劃管理規定 文件編號

　 版本 號 1.0 生效日期

　 1.0 目的 為了規范戰略規劃的步驟流程，制定真正有效的戰略，并保障戰略的貫徹實施，特制訂本制度。

　2.0 適用范圍 適用于總部、各事業部及各職能部門。

　3.0 名詞解釋 3.1 ：

　長期戰略規劃：十年左右的規劃周期，側重于長期的產業選擇、遠景及各戰略階段的戰略部署。十年規劃原則上每 5 年滾動規劃一次，期間如遇到重大產業變化或出現重大新機會，也可在當時對長期戰略做出調整。十年戰略規劃中，包括產業組合、公司、事業部的十年戰略規劃。

　3.1.1 十年戰略規劃內容：使命、愿景和經營理念，產業組合選擇、十年戰略目標、各事業部目標、戰略定位、核心能力、戰略步驟。

　3.1.2 文檔構成：戰略目標、核心能力、階段主要戰略步驟 3.2 ：

　三年戰略規劃：兼顧到戰略的長遠性及靈活性，所有戰略規劃均以三年為周期進行，每年 7 月檢討執行情況，依據內外環境變化情況，滾動制定下一個三年戰略，包括公司、事業部以及職能部門（研發、IT、人力、投融資）的三年戰略規劃。

　3.2.1 三年戰略規劃內容：

　a. 公司：3 年戰略目標、各事業部和職能部門目標、核心能力、組織與體系； b. 事業部：3 年戰略目標、戰略定位、戰略地圖、戰略行動系統（G 要素）、核心能力、戰略步驟、 組織與體系； c. 職能部門：支撐公司目標和事業部目標的 3 年戰略目標、戰略步驟、組織與體系。

　3.2.2 滾動制定三年戰略：每年 7 月-9 月，檢討戰略執行情況及內外環境變化，滾動制定下一個三年戰略，以實現既定目標。

　3.2.3 文檔構成：戰略目標、戰略行動系統、核心能力、組織規劃、主要戰略步驟。

　4.0 管理目標

　 5.0 主要 職責 5.1 企劃部：負責統籌公司戰略規劃，各事業部總經理和職能部門總監為分管部門的戰略責任人。

　5.2 各事業部副總/總監和職能部門經理為戰略規劃的編制人員。

　權限一覽表如下：

　指標 目標值 指標 目標值 待定

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　 版本 號 1.0 生效日期

　 類別 長期戰略 三年戰略 編制 審批 編制 審批 公司 企劃總監 管委會 企劃總監 管委會 營銷事業部

　 市場總監、總經理 總裁 制造事業部

　 總經理 總裁 研究開發

　 經理、技術總監 總裁 IT

　 經理、運營總監 總裁 投資

　 經理、企劃總監 總裁 融資

　 財務總監 總裁 人力資源

　 總部人力總監 總裁 6.0 流程

　6.1 戰略規劃與控制總流程 6.2 公司長期戰略規劃流程 6.3 公司三年戰略規劃流程 6.4 1）營銷三年戰略規劃流程 2）營銷三年戰略滾動規劃流程 6.5 研發三年戰略規劃流程 6.6 制造三年戰略規劃流程 6.7 IT 三年戰略規劃流程 6.8 人力三年戰略規劃流程 6.9 投融資三年戰略規劃流程

　6.1

　戰略規劃總流程長期戰略規劃 3年目標 3年營銷戰略 3年研發戰略 3年制造戰略 職能3年戰略 公司3年戰略 戰略宣導管委會 總裁辦 NG

　NG 流程描述 營銷事業部 研發中心 制造部 運營部 人力部 財務部 企劃部 期間長期戰略3年目標 3年目標3年營銷戰略評審3年研發戰略評審3年制造戰略3年IT戰略 3年人力戰略 3年投融資戰略評審評審經營戰略公司3年戰略內部宣導 NG

　NG

　NG

　OK

　OK

　OK

　OK 評審 OK 總部企劃協同人力部,將公司長期戰略和3年戰略,對gon公司各層級及客戶展開必腰的宣導 外部宣導8月20日前8月15日前7月15日前每5年2-4月9月1日前8月25日前8月10日前9月5日前9月20日前9月15日前9月25日前9月22日前由總部企劃主導，分析規劃公司長期產業定位、目標與發展戰略，交管委會討論確定由總部企劃主導，依據長期戰略，結合事業部情況，提出初步3年戰略目標，交總裁辦討論確定由營銷事業部市場部主導，依據公司長期戰略及事業部三年目標，分析規劃事業部階段營銷組合策略、職能支持策略、關鍵能力建設及組織規劃，報事業部總經辦討論，經總部評審后確定由總部研發部主導，依據公司長期戰略及各營銷事業部產品策略，分析規劃產品、技術發展、核心能力建設及組織規劃，提報總部技術總監討論，經總部評審后確定由制造事業部總經辦主導，依據公司長期戰略及各營銷事業部產品策略、銷售計劃和研發戰略，分析規劃產品、品質、成本及產能發展策略、核心能力建設及組織規劃，提報事業部總經理討論，經總部評審后確定由部門總監主導，依據公司長期戰略及3年經營戰略，分析制定所屬職能發展策略、核心能力建設及組織規劃，以支持經營戰略的有效展開，經總部評審后確定由總部企劃主導，依據公司長期戰略，匯總經營戰略和職能戰略、總體平衡匹配，經管委會評審后確定

　6.2

　長期戰略規劃流程信息收集 研究分析 戰略規劃 戰略評審管委會 NG 流程描述 事業部 總裁辦 企劃部 研發部 財務/人力部行業研究能力評估技術研究運營歷史資源單元評估跨行業研究綜合分析定位愿景/使命投資戰略 研發戰略 單元戰略公司戰略公司目標核心能力規劃報告評審長期戰略 OK 行業信息 行業信息 行業信息依據《行業信息管理規定》，由總部企劃統籌各項行業信息的匯總管理工作，營銷事業部市場部、總部研發、制造相應部門按規定定期收集提報各項行業信息。主要信息 ：國際國內宏觀環境、技術發展、行業容量與增長、行業集中度變化、產業鏈變化、區域市場總體需求變化、相關行業總體情況等每五年滾動制定下一個10年的長期張略1、營銷事業部、制造事業部：季度戰略檢討信息、年度計劃完成情況、各要素成長年度統計資料；2、總部研發：行業及必要的跨行業技術發展趨勢、研究開發難度與資源投放；3、人力/財務：資源季度檢討、年度計劃完成情況、各要素成長年度統計資料；4、總部企劃對各業務單元、技術、制造及資金情況，結合行業標桿/競爭對手，作優劣勢評估，并對能力發展作預測；5、總部企劃對所處行業及相鄰行業的外部環境展開研究，分析機會和威脅6、總部企劃依據各行業外部環境發展趨勢，結合公司能力狀況，對各單元的發展前景展開評估；7、總部企劃結合外部機會/威脅，內部能力及各業務單元發展分析，綜合研究規劃，提出公司產業選擇定位、各業務單元業務選擇定位；1、依據公司愿景/使命，由企劃部結合行業及各單元市場容量、競爭集中度、先進企業業績/能力的發展與現狀、公司能力及可能的發展，制定初步目標。2、由企劃部依據初步目標，規劃單元初步業務發展戰略（包括產品/市場/區域/業務模式/競爭戰略及目標），考慮公司/單元能力現狀與發展可能性，以及動態競爭發展，規劃的業務單元戰略對目標有實現支持性；3、以單元業務發展戰略需要的產品，結合行業技術發展/公司研發能力現狀及可能的發展，由企劃部規劃初步研發戰略，包括產品、技術、實現策略等；4、綜合考慮單元戰略對公司目標的實現方式、研發戰略、各戰略對產能/資金的需求，由企劃部規劃初步的投融資戰略，包括建設投入、并購、參股、階段融資方式等5、企劃部整合單元業務戰略、研發戰略、投融資戰略，平衡戰略步驟及各項資源匹配對公司目標的實現性，調整制定公司整體長期戰略初步；6、企劃部依據公司整體戰略初步，結合行業關鍵成功因素，單元競爭戰略，提煉公司核心能力，并規劃與戰略發展相匹配的核心能力發展戰略；7、企劃部整理各項文檔，制定完整的戰略規劃報告，提交管理委員會各成員。1、由總裁辦召集管理委員會成員，召開公司長期戰略評審會；2、對支持戰略合理性的各項要素對企劃部展開質詢，并提供可能的建議；3、企劃部記錄并修訂長期戰略；4、管理委員會對長期戰略達成共識；5、總裁簽發公司長期戰略，將完整長期戰略規劃發放至公司高管；6、企劃部協同人力部對公司長期戰略作必要的宣導。

　6.3 公司三年戰略規劃流程信息收集 三年目標初步 職能戰略 戰略評審流程描述 營銷部 研發部 制造部 運營部 管委會 企劃部 財務部 人力部 期間行業研究行業信息 行業信息 行業信息 行業信息資源單元評估綜合分析能力評估 運營歷史技術研究初步目標市場競爭長期戰略跨行業研究 新單元市場狀況營銷3年戰略研發3年戰略人力3年戰略制造3年戰略IT3年戰略 投融資3年戰略整合平衡 OK 評審 NG 三年戰略依據《行業信息管理規定》，各部門負責收集：國際國內宏觀環境、技術發展、行業容量與增長、行業集中度變化、產業鏈變化、區域市場總體需求變化、相關行業總體情況等每年7月15日前每年7月10日前每月收集1、企劃部統籌綜合分析工作2、行業研究：行業及各業務單元行業整體發展趨勢包括容量、競爭格局、產業鏈、技術等；3、能力評估：各業務單元能力狀態與發展評估；4、單元評估：單元發展前景評估；5、跨行業研究：延伸或相關行業研究、新單元初步設想，新單元市場狀況分析6、綜合分析：內外環境綜合分析，成長性分析；7、依據公司長期戰略，企劃部負責制定三年目標初步，報總裁審核后，下達營銷事業部規劃事業部三年戰略1、各營銷事業部以總部下達目標為輸入，按《營銷3年戰略規劃流程》或《營銷3年戰略滾動規劃流程》制定下個三年戰略規劃2、總部研發按《研發3年戰略規劃流程》規劃或滾動規劃三年戰略2、制造事業部按《制造3年戰略規劃流程》規劃或滾動規劃三年戰略3、總部運營按《IT3年戰略規劃流程》規劃或滾動規劃三年戰略2、總部人力按《人力3年戰略規劃流程》規劃或滾動規劃三年戰略2、總部企劃/財務按《投融資3年戰略規劃流程》規劃或滾動規劃三年戰略下年目標1、由總部企劃部召集，總裁參與，召開事業部3年戰略規劃評審會議2、評審成員對規劃的以下內容展開質詢：（1）戰略目標：匯總目標及各事業部目標與公司初定目標的匹配性，與長期戰略的匹配性（2）核心能力：公司及事業部核心能力的匹配性、可達到性，與長期戰略的匹配性（3）戰略步驟：各分項戰略可操作性、對戰略目標的支持度，相互匹配性（4）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性3、評審通過后，總裁簽發《公司3年戰略規劃》及下年年度目標每年9月15日前每年9月22日前

　6.4-1

　營銷三年戰略規劃流程信息調研 分析與定位 目標 戰略規劃 評審總裁辦 NG 流程描述 銷售部 產品部 企劃部 總經理 市場部 期間宏觀信息行業信息需求信息產品信息技術信息競爭信息渠道信息銷售信息宏觀分析需求分析競爭分析渠道分析銷售分析行業分析定位公司長期戰略3年目標公司3年目標初步業務發展戰略關鍵能力建設組織發展規劃營銷3年戰略初步評審營銷3年戰略 OK 下年年度目標專項收集1-2個月1周左右1周1周左右1周左右1、依據《行業信息管理規定》，由總部企劃收集宏觀信息2、正常運營的事業部，依據《市場信息管理規定》，各營銷事業部市場部負責統籌行業信息、需求信息、產品信息、技術信息、競爭信息和渠道信息的收集整理工作，協同銷售部門，統計區域/渠道/終端/品類/單品的市場銷售情況3、新立項或新成立事業部，由總部企劃部/新事業部負責人負責組織調研和收集各項信息1、分析宏觀信息對本業務單元發展的影響2、分析行業發展趨勢，包括總容量、產品、技術、產業鏈等3、分析各細分市場的需求容量、購買偏好，包括按區域/人口統計特征或企業性質/規模等要素細分市場4、分析行業競爭結構，主要競爭對手的業務模式、業績狀況、發展歷史、關鍵能力等5、分析各種渠道組合的結構特點、各渠道環節各種角色狀態、渠道政策規則等6、對于正常運營的事業部，分析區域/渠道/客戶/終端/品牌/品類/單品的實際歷史銷售情況7、依據內外環境狀況分析，確定自身具備現實或可發展的能力，且具有較高發展潛力的市場定位、產品定位、品牌定位、渠道定位、價格定位和競爭定位1、已正常運營的事業部，依據總部下達的3年目標，由各營銷事業部市場部結合銷售歷史、內外環境確定三年目標2、新項目或事業部，依據總部下達的3年目標，營銷事業部總經理評結合內外環境，特別是定位、行業容量與競爭，確定三年目標，1、由總部企劃部召集，總裁參與，召開事業部3年戰略規劃評審會議2、評審成員對規劃的以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略定位：合理性、競爭性、發展性（4）戰略目標：與公司下達目標的匹配性（5）核心能力：差異性、可達到性，與長期戰略的匹配性（6）戰略步驟：可操作性、與市場的適應性、對戰略目標的支持度（7）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性3、評審通過后，總裁簽發《事業部3年戰略規劃》及下年年度目標由市場部主導展開戰略規劃1、以3年目標為輸入，規劃事業部業務發展戰略，支持業務目標的實現2、結合公司長期戰略對公司核心能力的規劃，考慮實現3年戰略的需要，規劃關鍵能力建設計劃3、依據業務發展戰略和關鍵能力建設計劃，規劃3年組織發展部署4、整合各項文檔，編制事業部3年戰略初步，提交總裁辦及總部企劃部

　6.4-2

　營銷三年戰略滾動規劃流程信息收集 變化或差異分析 滾動目標 滾動3年戰略規劃 評審流程描述 銷售部 產品部 總裁辦 企劃部 總經理 市場部 期間宏觀信息行業信息需求信息產品信息技術信息競爭信息渠道信息銷售信息宏觀變化分析需求變化分析競爭變化分析渠道變化分析銷售差異分析行業變化分析半年總結滾動3年目標滾動3年目標初步業務發展戰略關鍵能力建設修訂組織發展規劃修訂滾動營銷3年戰略初步評審滾動營銷3年戰略 OK

　NG 下年年度目標月度收集每年7月1日-7月15日每年7月15日-7月20日每年7月21日-8月1日每年8月1日-8月10日1、依據《行業信息管理規定》，由總部企劃收集宏觀信息2、依據《市場信息管理規定》，各營銷事業部市場部負責統籌行業信息、需求信息]產品信息、技術信息、競爭信息和渠道信息的收集整理工作3、各營銷事業部市場部協同銷售部門，統計區域/渠道/客戶/終端/品牌/品類/單品的市場銷售情況1、分析宏觀、行業、需求、競爭、渠道及實際銷售情況，與上期三年規劃背景及預期的差異2、分析這些差異或變化對規劃目標及策略步驟將產生的影響；3、分析這些差異或變化帶來的新的機會4、分析這些差異揭示的組織問題，以及組織未來的挑戰1、依據總部下達的滾動3年目標，由各營銷事業部市場部結合原三年戰略規劃目標、內外環境差異或變化，規劃滾動3年目標2、營銷事業部總經理評估確認初步事業部3年目標，1、市場部以3年初步滾動目標為輸入，結合上年的3年戰略，規劃事業部業務發展戰略，支持滾動業務目標的實現2、總經辦結合公司長期戰略對公司核心能力的規劃，考慮實現滾動3年戰略的需要，規劃關鍵能力建設計劃3、總經辦依據業務發展戰略和關鍵能力建設計劃，規劃3年組織發展部署4、總經辦整合各項文檔，編制事業部3年戰略初步，提交總裁辦及總部企劃部公司長期戰略1、由總部企劃部召集，總裁參與，召開事業部3年戰略規劃評審會議2、評審成員對規劃的以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略定位：合理性、競爭性、發展性（4）戰略目標：與公司下達目標的匹配性（5）核心能力：差異性、可達到性，與長期戰略的匹配性（6）戰略步驟：可操作性、與市場的適應性、對戰略目標的支持度（7）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性3、評審通過后，總裁簽發《事業部3年戰略規劃》及下年年度目標事業部上年規劃的3年戰略

　6.5

　研發三年戰略規劃及滾動規劃流程信息收集 綜合分析與定位 目標 戰略規劃 評審總裁辦 OK

　NG 流程描述 制造技術部 營銷事業部 研發部 總部技術總監 企劃部 期間3年產品戰略競品策略 制造技術行業發展技術發展市場需求研發信息行業分析技術趨勢分析需求分析競爭分析技術變化分析行業變化分析需求變化分析競爭變化分析研發歷史分析研發差異分析規劃滾動修訂研發歷史下年年度目標組織發展規劃評審營銷3年戰略研發3年戰略初步研發3年戰略3年目標研發策略關鍵能力建設定位公司長期戰略1、總部研發部負責收集有關行業發展那、技術發展信息，并從營銷事業部獲得其3年產品戰略、競爭對手產品發展動態及趨勢、市場對產品的需求，從制造技術部門獲得行業制造技術與設備發展趨勢；2、總部研發部負責整合各方信息，匯總、管理各項信息的完整和及時準確。1、總部研發部負責從研發的角度，對行業、技術、需求、競爭展開分析（三年戰略期間的滾動 戰略規劃，只需對各項變化及差異作出分析）2、總部研發部負責對公司研究開發的歷史執行成效進行分析3、總部研發部將分析結果交總部技術總監，并協助技術總監結合公司長期戰略，規劃公司技術研發定位，包括產品系列、技術方向等1、總部技術總監，結合營銷三年目標初步，以及總體技術研發能力與發展，依據技術研發定位，設定技術研發目標1、總部技術總監負責制定技術/研發策略或修訂原有3年戰略，以實現技術/研發目標2、總部技術總監負責結合長期戰略，規劃期間的關鍵能力建設策略3、總部技術總監負責規劃期間的技術/研發組織策略，以實現技術/研發目標4、總部技術總監，負責將各項策略在3年期間劃分推進步驟，并制作完整的技術研發3年戰略規劃文檔1、總裁辦召集評審會議，與會人員對以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略目標：與長期戰略、營銷戰略的匹配性（4）核心能力：差異性、可達到性，與長期戰略的匹配性（5）戰略步驟：可操作性、與行業發展及營銷戰略的適應性、對戰略目標的支持度（6）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性2、討論通過，由總裁簽發《研發3年戰略》及下年技術研發目標每年8月20日前每年8月12日前每年8月17日前每年8月10日前每月收集上年規劃的3年研發戰略

　6.6

　制造三年戰略規劃及滾動規劃流程信息收集 綜合分析與定位 目標 戰略規劃 評審總裁辦 OK

　NG 流程描述 采購部 制造分部 PMC部 技術部 制造總經辦 企劃部 期間3年研發戰略產能利用生產效率行業技術生產效率生產交期制造信息制造技術分析產能交期分析品質成本效率材料成本交期產能交期差異行業變化分析品質成本差異材料成本差異管理效率分析管理費用差異規劃滾動修訂新品導入下年年度目標組織發展規劃評審營銷3年戰略制造3年戰略初步制造3年戰略3年目標制造戰略關鍵能力建設定位公司長期戰略生產品質生產成本材料成本帳期材料交期1、技術部收集行業制造技術發展信息，技術改善和新品導入成效信息2、PMC部統計產能利用率信息和交期達成信息3、品質部統計品質達成信息4、成本會計統計材料、生產和管理成本信息1、總經辦負責從制造的角度，對行業制造技術、產能交期、品質、生產成本、材料成本及管理費用展開分析（三年戰略期間的滾動 戰略規劃，只需對各項變化及差異作出分析）2、總經辦協助總經理結合公司長期戰略/3年技術研發戰略/3年營銷戰略，規劃工廠定位，包括各分部的制造導向如成本、服務等1、總經辦，結合營銷三年目標/技術研發3年目標，以及工廠總體制造能力與發展，依據制造定位，設定3年制造發展目標1、總經辦負責制定制造發展策略或修訂原有3年策略，以實現制造發展目標2、總經辦負責結合長期戰略，規劃期間的關鍵能力建設策略3、總經辦負責規劃期間的制造組織策略，以實現制造發展目標4、總經辦，負責將各項策略在3年期間劃分推進步驟，并制作完整的制造3年戰略規劃文檔1、總裁辦召集評審會議，對以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略目標：與長期戰略、營銷戰略的匹配性（4）核心能力：差異性/可達到性/與長期戰略的匹配性（5）戰略步驟：可操作性、與行業發展及營銷戰略的適應性、對戰略目標的支持度（6）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性2、討論通過，總裁簽發《制造3年戰略》及下年制造目標每年9月1日前每年8月25日前每年8月20日前每年8月15日前每月收集上年規劃的3年制造戰略

　6.7

　IT三年戰略規劃及滾動規劃流程信息收集 綜合分析與定位 目標 戰略規劃 評審總裁辦 流程描述 制造事業部 營銷事業部 總部職能 總部運營 企劃部 期間IT信息市場信息運營信息管理信息辦公系統運營信息需求差異市場信息需求差異管理信息需求差異辦公系統需求差異管理效率分析IT計劃推進差異規劃滾動修訂下年年度目標組織發展規劃評審其他各部門3年戰略IT3年戰略初步IT3年戰略3年目標IT戰略關鍵能力建設階段重點 OK 公司長期戰略1、總部運營負責收集信息技術動態、公司各事業部/職能部門運營效率2、研發/營銷/制造于9月1日前，將通過評審的3年戰略提交總部運營總監1、總部運營負責從運營管理的角度，對市場信息、運營信息、管理信息、辦公系統效率等展開分析（三年戰略期間的滾動 戰略規劃，只需對各項變化及差異作出分析）2、總部IT部協助運營總監結合公司長期戰略、各事業部及其他職能部門3年戰略，規劃階段信息管理重點事項。1、總部運營，結合各事業部及其他職能部門的3年戰略，以及IT系統總體能力與發展，依據戰略重點，設定3年IT發展目標1、總部運營負責制定IT發展策略或修訂原有3年策略，以實現IT發展目標2、總部運營負責結合長期戰略，規劃期間的IT關鍵能力建設策略3、總部運營負責規劃期間的IT系統組織策略，以實現IT發展目標4、總部運營，負責將各項策略在3年期間劃分推進步驟，并制作完整的IT3年戰略規劃文檔1、總裁辦召集評審會議，對以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略目標：與長期戰略、事業部/職能戰略的匹配性（4）核心能力：可達到性、與長期戰略的匹配性（5）戰略步驟：可操作性、與其他戰略的適應性，對戰略目標的支持度（6）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性2、討論通過，總裁簽發《IT3年戰略》及下年IT目標每年9月15日前每年9月10日前每年9月5日前每年9月1日前每年8月20日前半年檢討信息技術3年研發/人力戰略3年營銷戰略 3年制造戰略運營效率上年規劃的IT3年戰略

　6.8 人力三年戰略規劃及滾動規劃流程信息收集 綜合分析與定位 目標 戰略規劃 評審總裁辦 OK

　NG 流程描述 制造事業部 營銷事業部 總部研發 總部運營 總部人力 企劃部 期間3年IT戰略人力信息招聘分析培訓分析薪酬績效分析企業文化分析招聘培訓需求差異人力市場變化分析薪酬績效差異分析企業文化目標差異管理效率分析人力計劃推進差異規劃滾動修訂下年年度目標組織發展規劃評審其他部門3年戰略人力3年戰略初步人力3年戰略3年目標人力策略關鍵能力建設階段重點公司長期戰略1、各事業部人力部門負責收集薪酬行情、人力市場供應狀況2、各事業部人力部門總結半年人力系統成效，檢討存在問題和改善策略3、研發/營蕭/制造于9月1日前，將通過評審的3年戰略提交總部人力總監1、總部人力負責從人力管理的角度，對招聘、培訓、薪酬績效和企業文化等展開分析（三年戰略期間的滾動 戰略規劃，只需對各項變化及差異作出分析）2、總部人力協助人力總監結合公司長期戰略、各事業部及其他職能部門3年戰略，規劃階段人力資源重點事項。1、總部人力，結合各事業部及其他職能部門的3年戰略，以及人力系統總體能力與發展，依據戰略重點，設定3年人力發展目標1、總部人力負責制定人力發展策略或修訂原有3年策略，以實現人力發展目標2、總部人力負責結合長期戰略，規劃期間的人力系統關鍵能力建設策略3、總部人力負責規劃期間的人力系統組織策略，以實現人力發展目標4、總部人力，負責將各項策略在3年期間劃分推進步驟，并制作完整的人力3年戰略規劃文檔每年9月15日前每年9月10日前每年9月5日前每年9月1日前每年8月20日前半年檢討人力市場薪酬行情3年技術/研發戰略3年營銷戰略 3年制造戰略上年規劃的3年人力戰略1、總裁辦召集評審會議，對以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略目標：與長期戰略、事業部/職能戰略的匹配性（4）核心能力：可達到性、與長期戰略的匹配性（5）戰略步驟：可操作性、與其他戰略的適應性，對戰略目標的支持度（6）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性2、討論通過，總裁簽發《人力3年戰略》及下年人力目標

　6.9

　投融資三年戰略規劃及滾動規劃流程信息收集 綜合分析與定位 目標 戰略規劃 評審總裁辦 流程描述 制造事業部 營銷事業部 總部研發 事業部財務 總部財務 企劃部 期間資金預測內生成長/目標產能滿足度技術內部實現投資機會分析融資市場分析資金需求分析風險分析資金效率分析投資成效分析下年年度目標組織發展規劃評審公司長期戰略其他3年戰略投融資3年戰略初步投融資3年戰略3年目標投融資策略關鍵能力建設投資規模 OK 公司長期戰略1、企劃部負責收集投資區域、政策、潛在對象等信息，檢討已有投資成效；2、總部財務負責收集各種融資渠道的成效信息，檢討已有融資成效；3、事業部財務依據3年戰略規劃預測保守的資金情況1、企劃部負責從投資管理的角度，對內生成長與長期戰略的滿足度、產能匹配度、技術內部實現度等展開分析投資機會，（三年戰略期間的滾動 戰略規劃，只需對各項變化及差異作出分析），檢討已有投資成效，規劃可能的3年投資方向與規模2、總部財務負責從融資管理的角度，對各項資金需求、內生供給、融資渠道、融資風險等展開分析融資機會，檢討已有資金效率，規劃3年融資方式與規模企劃部協同總部財務，整合投融資方式與規劃，結合事業部3年戰略和公司長期戰略，規劃3年投融資目標；1、企劃部協同總部財務，結合事業部3年戰略和公司長期戰略，規劃3年投融資策略或修訂原有3年策略；2、規劃達成3年投融資戰略及公司長期戰略的關鍵能力3、規劃實現投融資戰略的階段組織4、整合編制3年投融資戰略文檔1、總裁辦召集評審會議，對以下內容展開質詢：（1）背景信息：完整性、準確性和適時性（2）綜合分析：邏輯性（3）戰略目標：與長期戰略、事業部/職能戰略的匹配性（4）核心能力：可達到性、與長期戰略的匹配性（5）戰略步驟：可操作性、與其他戰略的適應性，對戰略目標的支持度（6）資源配置：資源的利用效率、對戰略支持的匹配性、資源的可獲得性2、討論通過，總裁簽發《投融資3年戰略》及下年目標每年9月15日前每年9月10日前每年9月5日前每年9月1日前每年8月20日前半年檢討融資市場 投資市場3年技術/研發戰略3年營銷戰略 3年制造戰略投資成效融資規模上年規劃的3年投融資戰略

　7.0 戰略規劃模板 7.1 公司長期戰略規劃模板 7.2 公司三年戰略規劃模板 7.3 營銷三年戰略規劃模板 7.4 研發三年戰略規劃模板 7.5 制造三年戰略規劃模板 7.6 IT 三年戰略規劃模板 7.7 人力三年戰略規劃模板 7.8 投融資三年戰略規劃模板 7.9 季度戰略檢討模板

　7.1 公司長期戰略規劃模板

　一、摘要 二、外部環境分析

　 所處各行業發展預期、宏觀環境和行業動態對公司的影響（機會和威脅）

　三、內部環境分析

　 業務單元業績和能力評估；業務單元狀態與發展評估 四、綜合分析 戰略地位分析、戰略選擇分析、戰略定位 五、戰略目標

　 各階段總目標，各業務單元目標 六、發展戰略 各階段主要業務發展戰略、研發戰略、投資戰略 七、核心能力

　 G 要素，核心能力、各階段核心能力培養計劃 八、規劃報告 階段目標、發展戰略、核心能力建設 7.2 公司三年戰略規劃模板（期間修訂只需分析與上年規劃各要素的變化或差異）

　一、摘要 二、外部環境分析

　 所處各行業發展預期、宏觀環境和行業動態對公司的影響（機會和威脅）、業務單元需求及競爭總體分析 三、內部環境分析

　 業務單元業績和能力評估；業務單元狀態與發展評估 四、綜合分析 戰略地位分析、戰略執行分析、機會與問題分析 五、戰略目標

　 各階段總目標，各業務單元目標 六、發展戰略 各事業部、職能部門戰略 七、核心能力

　 核心能力、各階段核心能力培養計劃 八、同比分析 與上年的 3 年規劃相比，差異與主要原因

　7.3 營銷事業部三年戰略規劃模板（期間修訂只需分析與上年規劃各要素的變化或差異）

　一、摘要 二、宏觀環境分析 區域經濟、政策、法規、文化 主要機會/威脅 三、行業分析 區域技術、行業結構、產業鏈、行業發展 主要機會/威脅 四、需求分析 市場容量（區域/渠道/客戶群）、需求偏好、購買行為；市場細分與評價 五、競爭分析 競爭力量（客戶、供應商、潛在競爭、替代品、直接競爭），競爭結構（區域/渠道/客戶群）、主要競爭對手分析（業績、經營模式、價值鏈、未來戰略）。

　主要機會/威脅 六、內部能力 產品/渠道/區域的業績情況，策略與效果、價值鏈評估、組織能力、資源能力、協作伙伴 主要優勢/劣勢 七、綜合分析與定位 細分市場分析，確定區域/客戶群等市場定位 需求與競爭分析，確定品牌/產品組合 渠道及競爭分析，確定渠道組合和競爭定位 八、策略規劃

　 為實現目標：

　SWOT 模型，確定 3 年策略重點 產品策略：分階段產品線策略，銷售目標 渠道策略：分階段區域/渠道拓展與維護策略，銷售目標 推廣策略：份階段品牌組合與推廣，銷售目標

　競爭策略：主要競爭手段，市場份額 運營規劃：銷售管理、推廣管理、供應鏈管理等 能力規劃：價值鏈模型，核心能力、流程與組織優化 九、資源需求 人員需求：3 年組織發展預測 資金需求：3 年重大投資需求（如新產品線導入、品牌推廣等）

　十、財務預測 3 年分品類/渠道的銷售量/銷售額、毛利、利潤 十一、同比分析 與上年的 3 年規劃相比，本次 3 年規劃的背景發生了哪些變化，定位、目標和策略變化和主要原因， 十二、文檔

　 目標與策略組合、戰略行動系統、能力建設計劃、組織規劃、行動步驟。

　 下 規劃結果（期間修訂只需修訂下 2 年規劃，追加第 3 年規劃）

　一、目標

　六、戰略措施

　 期間 銷售額 利潤

　第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年

　產品 品牌 產品 1 措施/業績

　 第 2 年

　產品 2 措施/業績

　 第 3 年

　產品 3 措施/業績

　 二、業務戰略

　合計業績

　 第 1 年 產品

　區域 區域 1 措施/業績

　 區域

　區域 2 措施/業績

　 渠道

　區域 3 措施/業績

　 推廣

　區域 4 措施/業績

　 競爭

　區域 5 措施/業績

　第 2 年 產品

　合計業績

　區域

　渠道 渠道 1 措施/業績

　渠道

　渠道 2 措施/業績

　推廣

　渠道 3 措施/業績

　競爭

　渠道 4 措施/業績

　第 3 年 產品

　渠道 5 措施/業績

　 區域

　合計業績

　 渠道

　推廣 推廣措施

　 推廣

　競爭措施

　 競爭

　市場份額

　 支持信息

　行業信息 容量、技術、產業鏈、政策法規等 三、戰略行動系統

　需求信息 區域/渠道/產品需求容量、購買習慣/偏好 四、關鍵能力建設

　競爭信息 標桿信息 區域/渠道/產品/品牌銷售、價格/政策、銷售/分銷管理、業務推廣、供應鏈 五、組織發展計劃

　銷售信息 單位客戶產出/市場份額、渠道/區域銷售及份額、品類銷售/份額，銷售進度指標歷史完成情況

　7.4 研發 三年戰略規劃模板下 （期間修訂只需修訂下 2 年規劃，追加第 3 年規劃）

　一、目標

　 六、戰略措施

　 期間 產品 技術

　第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年

　產品

　產品 1

　 第 2 年

　產品 2

　 第 3 年

　產品 3

　 二、發展戰略

　技術 技術 1

　 第 1 年 投產

　技術 2

　 儲備

　技術 3

　 研究

　材料 材料 1

　 制造技術

　材料 2

　 材料

　材料 3

　 第 2 年 投產

　能力 行業信息

　 儲備

　產品規劃

　 研究

　產品開發

　 制造技術

　產品研究

　 材料

　產品設計

　 第 3 年 投產

　材料研究

　 儲備

　工藝改善

　 研究

　內部協作

　 制造技術

　外部協作

　 材料

　支持

　信息

　行業信息 容量、技術、產業鏈、政策法規等

　 需求信息 營銷事業部產品策略需求/公司長期戰略 三、戰略行動系統

　技術信息 動態趨勢、標準、新技術/工藝 四、關鍵能力建設

　產品信息 新產品、替代產品的功能/結構 五、組織發展計劃

　材料信息 動態、新材料、替代材料等

　7.5 制造 三年戰略規劃模板下 （期間修訂只需修訂下 2 年規劃，追加第 3 年規劃）

　一、目標

　 六、戰略措施

　 期間 成本 出貨額

　第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年

　成本

　 部門 1 措施

　第 2 年

　業績

　第 3 年

　部門 2 措施

　二、發展戰略

　業績

　第 1 年 新產品

　部門 3 措施

　 產能

　業績

　 供應鏈

　部門 4 措施

　 制造

　業績

　 成本管理

　部門 5 措施

　 第 2 年 新產品

　業績

　 產能

　品質 措施

　 供應鏈

　業績

　 制造

　交期 措施

　 成本管理

　業績

　 第 3 年 新產品

　能力 產品導入

　 產能

　成本監測

　 供應鏈

　成本分析

　 制造

　成本改善

　 成本管理

　計劃物控

　 現場管理

　 三、戰略行動系統

　支持

　信息

　行業信息 設備、工藝、產品等動態，新技術 四、關鍵能力建設

　需求信息 營銷事業部銷售預測/公司長期戰略 五、組織發展計劃

　材料信息 供應鏈動態、材料信息

　 現狀信息 品質、成本、交期、設備、采購、產能/產量、

　7.6 IT 三年戰略規劃 模板下 （期間修訂只需修訂下 2 年規劃，追加第 3 年規劃）

　一、摘要 二、宏觀環境分析 信息技術發展 主要機會/威脅 三、需求分析 各事業部及職能部門信息需求 四、內部狀況 現有信息系統狀況、技術能力 六、目標 信息系統發展規劃 七、策略規劃 外購、開發 八、資源需求 人員需求：3 年部門組織預測 資金需求：3 年資金需求 九、同比分析 與上年的 3 年規劃相比，本次 3 年規劃的背景發生了哪些變化，目標和策略的變化和主要原因。

　十、文檔 目標、發展戰略、核心能力、組織規劃、行動步驟。

　7.7 人力 三年戰略規 劃模板下 （期間修訂只需修訂下 2 年規劃，追加第 3 年規劃）

　一、目標

　六、戰略措施

　 期間 部門/崗位人力匹配

　第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年

　人力資源管理 人力規劃

　 第 2 年

　招聘配置

　 第 3 年

　培訓開發

　 考核激勵

　 二、發展戰略

　薪資福利

　 第 1 年 人力資源

　勞動關系

　 企業文化

　企業文化 企業文化

　 知識管理

　知識管理 知識管理

　風險管理 風險管理

　能力 組織

　 第 2 年 人力資源

　體系

　 企業文化

　信息系統

　 知識管理

　第 3 年 人力資源

　支持信息

　企業文化

　規劃 其他各部門組織發展規劃需求 知識管理

　招聘 招聘進度、試用期流失率、崗位市場供應情況、

　培訓 入職培訓、在職培訓成效，其他部門需求

　 績效管理 激勵有效性、改善成效，其他部門需求

　 薪酬 薪酬行情、趨勢，其他部門需求 三、戰略行動系統

　 企業文化 企業文化推進狀況，公司長期戰略 四、關鍵能力建設

　 知識管理 知識管理推進現狀，其他部門需求 五、組織發展計劃

　7.8 投融資 三年戰略規劃模板下 （期間修訂只需修訂下 2 年規劃，追加第 3 年規劃）

　投資規劃

　一、摘要 二、宏觀環境分析 區域經濟、政策、法規、資金成本 主要機會/威脅 三、行業分析 產業區、產業鏈，投資環境，直接投資與并購量/結構、關聯行業的利潤、進出門檻、競爭態勢，投資/參股目標企業可獲得性。

　主要機會/威脅 四、需求分析 品類/單品產能需求，現有可擴張產能 缺口品類/單品與產能 六、內部能力 投資（并購/參股/直接建設）運作能力，策略與效果、價值鏈評估、生產管理優勢與移植能力、資源能力、協作伙伴 七、綜合分析與定位 投資組合定位 市場容量、競爭分析和資源能力分析，確定 3 年投資目標規劃 八、策略規劃 SWOT 模型，確定 3 年策略重點 直接投資：分階段直接投資策略 合作投資：分階段合作投資策略 并購策略：分階段并購策略 九、資源需求 人員需求：3 年部門組織和項目運營管理組織預測 資金需求：3 年投資資金需求 十一、環比分析 與上年的 3 年規劃相比，本次 3 年規劃的背景發生了哪些變化，定位和目標設定的變化和主要原因。

　融資規劃 一、 自有資金供求分析 事業部、職能部門現金流估算 二、外部資金市場分析 各種融資渠道、方式的融資可能性及成本分析 三、融資策略 融資渠道/方式組合 四、風險分析 可能的風險分析及對策

　8 支持信息一覽表 公司

　長期戰略

　宏觀信息 主要區域的經濟、產業、法律等 行業信息 總體及各單元容量/集中度、技術、產業鏈、政策法規等 單元信息 市場定位、區域/目標市場的份額、近幾年銷售增長及目標計劃實現 資源信息 產能、資金資源狀況與發展

　營銷

　三年戰略

　行業信息 容量、技術、產業鏈、政策法規等 需求信息 區域/渠道/產品需求容量、購買習慣/偏好 競爭信息 標桿信息 區域/渠道/產品/品牌銷售、價格/政策、銷售/分銷管理、業務推廣、供應鏈 銷售信息 單位客戶產出/市場份額、渠道/區域銷售及份額、品類銷售/份額，銷售進度指標歷史完成情況

　研發

　三年戰略 行業信息 容量、技術、產業鏈、政策法規等 需求信息 營銷事業部產品策略需求/公司長期戰略 技術信息 動態趨勢、標準、新技術/工藝 產品信息 新產品、替代產品的功能/結構 材料信息 動態、新材料、替代材料等

　制造

　三年戰略 行業信息 設備、工藝、產品等動態，新技術 需求信息 營銷事業部銷售預測/公司長期戰略 材料信息 供應鏈動態、材料信息 現狀信息 品質、成本、交期、設備、采購、產能/產量、

　人力

　三年戰略 規劃 其他各部門組織發展規劃需求 招聘 招聘進度、試用期流失率、崗位市場供應情況、 培訓 入職培訓、在職培訓成效，其他部門需求 績效管理 激勵有效性、改善成效，其他部門需求 薪酬 薪酬行情、趨勢，其他部門需求 企業文化 企業文化推進狀況，公司長期戰略 知識管理 知識管理推進現狀，其他部門需求