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XX在集團公司一季度生產經營
分析會上的講話
同志們：
一季度，受國際、國內經濟大環境影響，我市經濟下行壓力持續加大。我們作為以供水服務保障為主業的公益類企業，生產經營情況與經濟社會發展狀況密切相關，影響巨大，我們面臨的發展形勢也是十分嚴峻。年初以來，集團每月召開生產經營會議，研判形勢、謀劃對策、調度工作。今天，召開一季度生產經營分析會，旨在對一季度生產經營工作進行回顧總結，進一步統一思想，認識形勢，明確目標要求，強化工作措施，凝聚集團各方面智慧和力量，全力推動經濟高質量發展，確保圓滿完成今年確定的各項目標任務。剛才，各公司各部門主要領導和負責同志分析了一季度生產經營形勢，匯報了二季度工作目標和措施，集團×位領導，也結合自身分管領域工作，有針對性的提出了下一步的工作建議，總體來說，大家的很好、很到位，也反映出我們各位同志切實把心思放在想事、謀事、干事上來了，把工作都裝在了心
里。也只有大家都保持心往一處想、智往一處謀、勁往一處
的工作狀態和勁頭，才能保證我們的目標任務圓滿完成。下面，結合大家講的內容，三個方面做一些分析和安排。
一、上下同心，高點起步，一季度工作實現精彩開局
今年以來，集團上下以開局就是決戰、起步就是沖刺的奮進姿態，時不我待、只爭朝夕的奮斗狀態，全力抓各項工作落實，集團經濟運行延續了“穩中有進、穩中向上”的良好態勢。從各項指標分析情況看，總體上取得了開門穩、開門紅的好成績?；仡櫼患径入A段性工作成效，主要有這樣幾個好的方面：一是鞏固了“穩”的基本盤。預計營業總收入約××億元、同比增長××%,經營總利潤約××億元、同比增長××%,營業總成本××億元、扣除工程成本合理配比因素影響、同比下降××%,實需財政補貼××億元、同比減少××%,經濟發展的基本盤穩定向好。二是呈現了“進”的好勢頭?！痢凉靖黜椏己酥笜酥?，利潤總額××億元、漏損率××%、管理成本××億元，完成率分別為××%、××%、××%;銷售增長率××%、應收賬款周轉率××,
完成率分別為××%、××%;效率指標全員勞動生產率××、完成率為××%,均比去年同期有了質的提升。三是扛牢了“?！钡挠踩蝿?。供水總量約××萬噸、同比減少××
萬噸、降幅××%;銷售水量約××萬立方米、同比增加×
×萬立方米、漲幅××%,水量供銷結構持續優化，管網漏損控制成效進一步顯現。四是開拓了“闖”的新市場。新增給排水工程建設項目、水利工程設計規劃項目×個，產值約××億元、同比增長××%,其中××域外項目×個，產值約××萬元、實現了零的突破，是集團邁出域內領域、進軍
國內市場的關鍵一步，意義非常重大。
經濟穩定發展的背后反映的是集團廣大干部群眾的務實肯干的工作作風和搶拼爭先的精神風貌，在當前宏觀經濟形勢異常嚴峻、社會投資信心嚴重不足的大環境下，取得這樣的成績十分不易，非常難得，可以說超出預想，好于預期，值得充分肯定。這是市委市政府和集團黨委堅強領導的結果!更是大家一起拼、加油干，攻堅克難、篤行奮斗的結果!事實充分證明，事在人為，干和不干不一樣，大干小干不一樣。希望各公司各部門在今后的工作中進一步堅定信心，鼓足干勁，力爭取得更多、更好成績。同時，一季度，大家工作非
常努力、十分辛苦，在此，我代表集團黨委真誠地感謝大家。
二、認清形勢，審時度勢，增強干好工作的緊迫感和責任感
喜而不忘憂、安而不忘危，時刻保持頭腦清醒，辯證地看待
當前取得的成績，客觀地認識存在的短板和不足，才能保證
我們決策科學、方向準確、措施精確。當前，我們要實現集團經濟持續健康穩定發展，壓力還非常大，困難還非常多，穩增長基礎還不牢固，發展形勢非常嚴峻?？梢哉f，集團經
濟工作正處于滾石上山、船到中流的關鍵階段。
第一，市委市政府對市屬國企的要求提高到前所未有的高度。去年×月×日，市委××書記在全市深化國資國企改革工作會議上強調，“力爭到20××年，市屬國有企業競爭力、經營績效進入行業先進水平”“要全面深化國有企業戰略性重組和專業化整合，理直氣壯地做強做優做大國有企業，加快打造一批在國內外有影響力的國企勁旅”。雖然當時重點是對新組建×家國企提出的要求，但我當時現場聆聽×書記講話，也深深感受到那份壓力。接著×月×日，××書記親自主持召開新組建國企主要領導改革述職會，××月×日，又重點聽取新組建國企主要領導工作匯報，審閱了其他企業提交的書面報告。兩次會議，××書記都提出的嚴肅要求，核心思想就是國企要發展，為經濟發展作貢獻；國企領導要敢于擔當、主動作為，不思想就換人、無為就無位。前些天，市國資委下發通知，要求各企業每季度上報指標完成情況、亮點工作等內容，匯總后上報市委市政府主要領導，這在過去是沒有的，充分體現了市委市政府“真正實現脫胎換骨、鳳凰涅槃，重塑××國企的新輝煌”的決心力度。
第二，個別考核指標完成情況與“開門紅”目標相比差距較大。從去年開始，××公司代表市委市政府對市屬國企進行考核，考核指標注重強化企業內涵式管理、高質量管理導向，推動國有企業尤其是象我們這樣的公益類企業回歸成長和效率的商業本質，不再以完成供水任務、保證安全作為考核標準，也不講客觀理由，一切以數字說話。從完成進度看，有×項指標欠賬較大，銷售增長率主要是工程公司增長貢獻大，階段性成效明顯，支撐起這個指標值，有的公司增長幅度小，有的甚至是呈負增長，需要加快趕上來。管理成本和應收賬款周轉率兩個指標無論從絕對值還是去年同期對比值來看，都沒有達到預期，如果不拿出過硬舉措攻堅突破、往前趕，后面的壓力就大了。最后是全員勞動生產率，縱向對比我們有較大進步，年度達成考核目標值應該是有信心的，但橫向對比，我們與國內先進水企差距大多了。上周我們帶隊考察××、××、××3家水企，他們這個指標分別是××、××、××,分別是我們的×倍、×倍、×倍，跟他們
一比，我們根本沒有資格講客觀條件、找理由借口。
第三，從穩增長的支撐來看，我們擴增量、搶市場的力度還不夠大。集團要想穩定增長，供水主業這塊增長空間不大了，關鍵還要在排水、工程、設計等副業板塊上持續發力，向市
場要效益、掙利潤。目前看，排水公司提級管理以來，工作有成效，但還沒有到達集團的目標要求，在搶拼新市場上用力不足、意識不強，幾個污水處理廠新建項目跟進不緊，遇到矛盾問題習慣觀望等待，等政策明朗、資金充足了，項目也可能易主了。同時，對于××新機場項目、××灣項目要商業的敏銳性，聽到一點消息就要當成一個機遇來捕捉，想盡千方百計也要爭取把項目拿下來，即使我們努力沒有成功，那也鍛煉了銷售隊伍，積累了經驗。工程公司和設計院公司新增項目×個，但產值不大，支撐力有限，還要堅持域內、域外兩個市場雙向發力、雙向賦能，敢于立足××,輻射×
×,面向全國來謀篇布局、突圍破局。
三、理清思路，錨定目標，高標準高質量推進工作落地見效
二季度，各公司各部門要進一步增強緊迫感責任感，對照目標找準差距、細化措施，按照什么欠賬就補什么的原則，搶
時間，抓機遇，有效工作，確?！半p過半”目標。
一是加快供排雙輪驅動戰略落實。供排一體發展是集團“十四五”規劃的明確戰略，也是符合水行業發展趨勢的，這次我們到國內幾家先進水企考察也充分印證了這一點，他們的排水產業占比都超過×%,有的甚至達到×%,保證了企業
穩定的收入和利潤來源。當前，我們要集中精力壯大排水產業，加快供排一體化發展。做好××污水處理廠一期、××污水處理廠二期工程項目前期準備工作，推進項目建議書批復，適時開展可行性研究報告編制工作；對接××集團和××灣臨空經濟區，做好新機場及沿岸商務區給排水、污水處理等項目謀劃；加快完成新建××河再生水廠可行性分析；對接××理工大學環境工程學院，加強產學研聯合，積極推進《××污水廠污泥資源化綜合利用工藝方案設計》編制工作。加快排水產業發展對于我們集團來講就是一個重大的機遇，抓住了，我們就會有突飛猛進的發展，抓不住，我們很可能就被時代所拋棄。這里我強調一下，排水公司要按照集團提出的目標和要求，抓緊時間拿措施、出方案、追進度，需要集團賦能支持的及時提出來，需要哪個部門、哪些人來配合，集團都鼎力支持，這也是總部職能部門與公司業績掛
鉤的具體表現，更是對各職能部門的倒逼考核。
二是積極推進文旅產業開發。我曾多次講過，集團有豐富的文化旅游資源，我們不能捧著“金飯碗”討飯吃，要積極“兩山”理論，打通綠水青山向金山銀山轉化通道，讓“顏值”擔當轉變為“價值”擔當，加快實現資源變資產、資產變資本，促進國有資產保值增值?！痢凉炯訌娕c××公司溝通
地協調，在雙方互利共贏的原則下，盡早組織簽訂《水庫運
管、防汛抗旱協議書》《安全生產管理協議書》《股東協議書》和《品牌許可使用合同》等文件，認真組織水庫合作區域實地踏勘、地上物核查，推進現狀移交，加快××水庫、××水庫開發利用事宜落地?！痢了畮旃疽攸c開發好××水庫風景資源，做好高起點規劃、高標準建設、高規格推介，擦亮“AAAA”級國家風景區的金名片，放大生態品牌效能，豐富觀光、餐飲、康養、娛樂等新業態，打造××人休閑旅
游新的網紅打卡地。
三是全力加強生產管理、保障供水安全。針對氣溫逐漸回升等季節性特點，繼續統籌做好水量調配、管網壓力平衡和搶修搶險等工作。持續推進物理漏損控制，繼續推進與××、大××理工大學等單位開展的“節水合同”合作?？焱七MGIS系統DMA模塊數據對接與培訓工作，完成××、××區域管線探測與開挖驗證工作，推進××、××區域管網探測任務。按照《二次供水設施技術標準》要求，積極開展二次供
水設施接管工作，保證接收一個、規范一個、管好一個。
四是積極推進集團綜合改革。從目前看，集團推進改革過程中遇到的矛盾問題比較多，進度明顯滯后，各責任單位要加快節奏，對所負責的任務要按照時間節點快推進。這次改革
在集團歷史上是從來沒有過的，必須沖破思想障礙、打破體
制枷鎖、突破利益藩籬，既沒有成例，也不能循著慣例，需要摸著石頭過河。如果說發展是解決一切問題的基礎，改革就是發展的“助推器”。對于我們這樣多年在體制下發展起來的老牌國企很痛苦，但別無選擇。小改革小發展、大改革大發展、不改革沒發展。改革任務以前多次會議我都講過，這次就不再重復了。核心目標，是要通過改革構建“全面預算一績效考核—薪酬分配”一體化的管理模式，形成以業績和貢獻為導向，實施以績效考核為核心、量化考核為手段、關鍵業績指標為主要依據的考核制度，并將考核結果與個人利益緊密掛鉤，激活“人”的主體意識、主場意識、主責意
識。人的問題解決了，其他問題就好解決。
同志們，人勤春來早、功到秋華實。投身集團振興主戰場，踏步全面建設新征程，我們要強化“朝受命、夕飲冰”的使命意識和“晝無為、夜難眠”的責任意識，真抓實干謀事創業，確保二季度圓滿實現“雙過半”目標，為完成全年目標
打下基礎。
在建設集團20XX年年中經濟運行分析會上的講話
同志們：
今天，我們在這里召開年中經濟運行分析會，是賽程過半之后的總結會、動員會，主題就是對上半年經營工作進行認真分析、全面總結，發現問題、查找短板，研究部署下一步工作措施，以確保今年目標任務的全面實現。剛才，公法、冰一和國英老總分別對上半年生產經營、招投標、標價分離及重點工程履約等情況進行了通報和總結分析，剛虎、鳳娟和明武同志分別就目標責任考核及對標活動、成本管理及工程款回收、物資采購供應管理及預算與實際消耗對比情況等進行了通報。對各位老總剛才安排的工作我是完全同意和支持的，必須不折不扣的貫徹執行；各部門的通報各項工作也是經過討論和同意的，要進一步全面推動和落實。下面，就上半年的生產經營情況和下半年工作中要注意的問題，我談三個方面的意見：
一、上半年經營工作回顧
今年1-6月份，面對依然嚴峻的安全形勢和經營壓力，我們在集團公司的堅強領導和廣大員工的共同努力下，緊緊圍繞上級下達的任務指標和年初工作會的安排部署，積極應對新挑戰，不斷采取新的管理舉措，推動了生產經營等各項工作取得了時間任務雙過半的較好成績。
?。ㄒ唬┲饕洕笜送瓿汕闆r較好
1.從產值和利潤兩項指標看，營業收入實際完成27.28億元，較去年同期增長37%，為上半年計劃任務的122.9%；實現利潤2472.1萬元，比去年同期也有較大
幅度增長。
2.工程量完成情況上，礦建工程累計完成成巷進23476延米；土建工程累計開工面積567004㎡，實際施工面積3562005㎡，實際竣工面積222450㎡。
3.市場開發方面，中標工程178項、金額27.48億元，其中煤化集團內部市場中標23.98億元、占總中標量的87.26%，外部市場中標3.50億元、占中標量的12.74%；
4.安全生產上未發生重傷以上人身事故和重大機械事故；
5.工程質量上，在建項目工程質量合格率均達到100%。
6.職工收入上，在崗職工年人均收入5.94萬元，較去年同期的5.24萬元增長17.98%。
7.信訪穩定方面，總體情況平穩。
上半年，在產值、利潤、收入等各項經濟指標穩步增長的同時，我們的各項成本控制指標也有所下降，截至六月底工程施工預算成本27.4億元，實際成本25.13億元，降低率8.28%。上面的各項數據，是我們在座各位對上級領導和廣大職工提交的一份答卷；成績的取得，是大家盡職盡責、苦心經營的汗水凝結，是我們3800多名各個崗位上的職工默默奉獻、特別是一線職工風雨兼程、奮力拼搏的結果；當然，成績單上也有大集團和兄弟單位的鼎力支持，為此，讓我們以熱烈的掌聲對所有關懷幫助、關心支持我們建設集團成長的上級領導、兄弟單位和無怨無悔獻身煤化建設事業的廣大干部職工表示最衷心地感謝！
?。ǘ┕ぷ魍七M上措施得力，成效較為顯著。
上半年，我們牢牢把握“穩中求進”總基調，實現了重點工作有序推進，主要表現在以下八個方面工作：
1.完成了三個中心、三個體系的構建，基礎管理和規范化管理得到加強。上半年，我們按照企業十二五發展規劃及子規劃的定位和年初的工作部署，完善了三個中心的架構，明確了總部作為投資決策及戰略管控中心、二級單位公司作為管理實施及經營利潤中心，項目部作為安全生產及成本控制中心的功能定位，理順了我們的管理體制。同時建立了三個體系，制定了《管理綱要》，明確了決策、執行、監督三權分離的經營管理運行機制。一是在完善經濟運行體系上，制定了20XX年經濟運行總體方案和配套辦法，制定和完善117項管理制度和108項管理流程；二是在業績檢查考核體系構建上，制定了年度目標責任考核細則，每季度由集團領導親自帶隊，集中對基層單位進行一次綜合檢查評比；三是在監督監察保障體系上，制定《建設集團工作落實監督監察保障辦法》，實施嚴格的責任追究。4月份，對一季度發生虧損的4個單位給予了黃牌警告,截止6月底4個單位基本實現扭虧為盈。
2.突出抓好安全生產長效機制，努力向本質型安全邁進。堅持按集團楊總講的“安全生產只有起點，沒有終點”的理念，不斷夯實安全防線。一是狠抓了基層單位的安全機構人員配備，編制安全文化手冊，宣貫安全理念，提高全員對安全工作重要性的認識，增強按章操作和自我防范的自覺性；二是定期召開安全工作會，并利用每天早上的調度會，分析安全狀況，安排部署安全工作和重點防范措施；三是狠抓二級單位和項目部安全生產責任制的落實，抓好安全基礎管理目標考核的實施，重點檢查二級單位和項目部安全管理制度的落實及項目施工現場安全隱患的排查，并提出存在問題，要求限期整改。四是認真開展“安全生產月”活動、春季機電專項整治活動，開
展了安全生產宣傳教育、應急救援演練活動，加強現場安全檢查、機電設備安全管理，檢修維護工作落實；排查一般隱患100余條，基本整改到位。五是堅持做到一線職工培訓上崗，特殊崗位持證上崗。通過以上措施，促進了安全生產形勢的穩步好轉，確保了上半年安全形勢總體平穩。
3.樣板工程及創優奪杯活動的效果初步顯現，為煤化建設品牌增添了光彩。認真落實集團公司“建設項目質量管理年”和基本建設推進會議精神，召開施工現場綜合管理樣板工程暨創優奪杯工作會，下達20XX年度創建優質工程、樣板工程和進度履約重點監管項目計劃，并對獲得優質工程、文明工地及樣板工程的單位進行了表彰獎勵。天工公司黃陵中心區集中居住區住宅樓通過煤炭行業省級文明工地驗收；澄合分公司承建的金水小區棚改項目A3號樓順利通過省級文明工地驗收；礦建一公司承建的山陽回風立井井筒獲得煤炭行業優質工程。在銅煤1號工地召開的集團公司棚戶區改造項目綜合管理現場會，得到集團公司、銅川市及兄弟單位的較高評價。澄合分公司承建的西安重裝生產制造新基地項目，以質量最優、文明施工氛圍最濃的成績，在中國建筑、中十冶等央企參建的整個施工園區最先實現主體封頂，受到各方高度贊揚。
4.深入開展“成本管理年”活動，經濟發展的質量和效益進一步提高。制定了成本管理年活動方案，召開了啟動大會，全面加強了成本管理工作，使今年總成本下降了8個百分點：一是根據各單位實際，核定了各單位產值利潤率和利潤總額；明確了成本管理這項系統工作中工程、預算、物資、人力資源、生產安全等相關部門的職責；二是有效抓好各項費用管控，認真做好比價、招標采購、廢舊物資回收修舊利廢等工作，預算與物資消耗量對比，上半年節約資金3477萬元；核定機關部門費用，有效控制了各項非生產性支出；三是強化財務成本核算，逐季度進行檢查考核，對項目部經營情況嚴格進行過程管理；四是主動與相關兄弟單位、大集團、西安定額站進行溝通協調，積極解決礦建工程人工單價調整及補差、結算、決算、工程款回收等問題，當年工程款回收率達到93%以上；五是突出抓好對虧損項目的專項審計，做到一項目一立項、一結算、一審計、一兌現，堅持過程監控，遏制了虧損勢頭，使虧損經營的單位實現了盈利。六是業務部門正在制定標價分離實施方案，下一步的推進工作按計劃有步驟地進行。
5.對標管理扎實推進，取得較好成效。制定了實施方案和階段任務安排，確立了安全生產管理、經營管理、科技創新、項目創優、人力資源五個對標重點，和立標、對標、追標、達標、創標五個步驟，組織各部室、單位先后深入重慶巨能建設、江蘇武進建安、中煤三建、首鋼建設等國內先進企業及澄合礦業等單位進行全方位對標交流學習。各基層單位把行業內外對標、與集團內外對標結合起來，把達標與創標結合起來，形成了對標經驗成果理論6篇，各項建議30余條，為改進各項管理提供了新的思路方法。
6.科技創新工作和QC小組活動成效顯著。充實完善了技術委員會，組建了專家咨詢委員會和科技評審委員會。申報省級認定企業技術中心已經通過了省國資委的審核推薦。在集團公司立項科技計劃項目17項，目前開始實施10項課題。獲得國家知識產權局專利受理4項，取得實用新型專利授權2項，得到省級工法授權1項。注冊19個QC小組，被授予“陜西省工程建設QC小組活動優秀企業”稱號，同時獲得優秀QC小組活動成果二等獎6項、三等獎3項。
7、在工程投標、基地建設、對外合作等方面取得新進展。
我們積極爭取集團公司政策支持，加強與兄弟單位進行業務對接，努力提高區域市場和集團外的市場占有率，先后中標陜化等各類工程項目，成功簽訂了國內第一條輸煤管道、神渭輸煤管道最先開工的八標段兩條隧道工程合同，等等。
建設集團西安總部辦公基地4月份正式開工，該項目位于西咸新區秦漢新城的蘭池大道中段，目前24口降水井分部施工已全部完成，進入護坡防護打樁階段。
本著平等互利，真誠合作的原則，與重慶巨能建設集團公司簽訂協議，結成戰略合作伙伴。雙方將在信息共享、工程施工、工法合作、專利申請、技術協作、學習研討、經驗借鑒、管理交流等八個方面開展戰略合作，以擴大市場份額，提高工程施工和企業管理水平，促進規模發展和效益提升。
煤化集團安居房“神南華府”二期項目，目前已與70余名職工簽訂認購協議，收取認購金800余萬元，在房市低迷的階段打破市場觀望的堅冰，第一次實現了我們投資房地產項目的資金回籠。
8.信訪落實年、“三問三解”促進了和諧企業建設。各級領導班子把信訪落實年和“三問三解”作為改進經營、改善民生的抓手，通過召開座談會、領導深入基層聯系點督導等形式，積極轉變機關職能，通過送溫暖、送清涼等形式改善職工生產生活條件，最大限度的保障和改善民生，有效解決了一批制約生產經營和企業發展的問題，化解基層單位的各類矛盾問題，維護了企業和諧穩定大局。
二、上半年工作中存在的主要問題
在肯定成績的同時，應清醒地認識到，我們發展中的問題依然比較突出。
1.我們與全國一流企業的差距有多遠？我們跨入一流企業的路還有多長?今年5月15日《中華建筑報》在頭版以醒目的標題報道《2011年我國建筑業產值利潤率僅為3.6%》，有230多家企業取得了新的施工總承包特級資質，具有資質等級以上企業總數超過10萬家，從業人員高達4300萬，注冊執業人員超過100萬。對照一下我們的情況，上半年的產值利潤率僅為0.89%，還不到全國平均水平的1/4。據此，可以衡量一下我們建設集團在全國的位置，看看我們要跨入全國一流企業，還有多長的路要走。所以我們一定要克服固步自封、驕傲自滿、自高自大思想，知恥而后勇，急起直追、盡快改變現狀。
2.與陜西建筑企業相比較，我們的競爭優勢在哪里？
陜西省建筑業近五年平均每年的產值增長幅度在39%，開發出企業工法167項、國家專利35項，僅2010年--2011年就獲得國家魯班獎10項。在中國建筑和中鐵二十局等央企、陜建工和西安建筑等地方企業以及眾多的外來建筑企業共同構成競爭態勢中，我們的資質、規模、專業隊伍在土建、市政、路橋、房地產等板塊，沒有明顯優勢可言；機電安裝資質不高、市場不寬，僅能承建集團內部的小型安裝工程。更主要的是，在礦建板塊，我們的資質、裝備、技術、人才隊伍、管理經驗在西北都有著比較突出的優勢，但是我們沒有發揮出這個管理團隊的優勢和作用，更充分發揮出應有的競爭力。我們的對標單位也是合作單位重慶巨能集團，礦建利潤率在10%以上，而我們的礦建，加上上年結轉、提高人工費等虛盈因素，今年上半年僅有2-3%的利潤率。
3.目前我們在經營管理中存在的問題有哪些？
目前，建筑行業普遍存在的問題有：一是建筑業生產能力過剩，生產方式落后，技術進步緩慢，人員素質總體水平不高，推動建筑業發展方式轉變的任務艱巨；二是建筑業的發展在很大程度上依賴于高速增長的固定資產投資，我國煤炭消耗占世界的40%，污染占到45%；三是一些建筑企業以包代管，管理粗放，集團管理“集而不團”，項目管控“管而不控”，分公司各自為政，項目各自為戰，造成企業僅在業務量上有所增長，但利潤普遍不高；四是2011年全行業產值利潤率僅為3.6%，經濟效益遠低于全國第二產業的平均水平，嚴重制約和阻礙了建筑業的健康發展。
就陜西建筑業而言，一是本地建筑業規模偏小，自身企業所占有的市場份額只有10%左右；二是中央和外地大批施工企業大舉進入之后，惡性競爭迫使企業利潤下滑；三是目前的工程承包中有30%以上的是掛靠項目，質量安全事故給社會、業主和施工企業都帶來了巨大的風險和隱患；四是勞務分包中存在高技能、成建制的市場需求與低素質和管理無序的勞動現狀之間的矛盾，勞動力價格大大超出了定額單價，而勞動力資源還是供不應求。
以上所講的普遍性問題，在我們建設集團都曾經存在，多數問題現在依然存在，只是表現形式和程度不同而已，而且不僅僅如此，具體還存在著以下不足之處，也必須引起高度重視：一是經營狀況距離我們的預期還相差較遠，要正確認識到上半年產值增加率較高，但利潤率偏低，有半數單位沒有完成上半年利潤計劃，就充分說明了這一點；二是基礎管理中還存在不穩定、不牢固的情況，現場施工中還存在較多的安全隱患，對隱患排查和整改落實個別地方達不到閉環管理要求，不安全狀態和不安全行為造成安全風險依然存在；三是專業板塊發展不均衡，從上半年目標責任考核來看，有進步的、有退步的，要認識我們利潤率偏低的原因，是各板塊未能形成各自的核心
競爭力；四是品牌建設滯后，開拓市場難，關聯交易居高不下，我們的企業還沒有得到社會的高度認可；五是我們的經營業績、成本、利潤還需要進一步做實；這里我用兩組數據來說明（見附表）；從以上兩組數據看，人工費基本持平，通過我們一段時間抓材料預算與實際消耗及庫房管理等，材料費在同比、環比均有下降；今后要遏制機械費、管理費增加的勢頭；人工費控制上要同時下達自有職工和勞務用工的定額指標。同時，財務確認收入與實際結算收入的差異要不斷縮小，要實事求是地反映我們的經營成果；六是樣板工程、成本管理年、對標活動、標價分離、責任追究等管理舉措還需要進一步加大力度、全面推開；七是干部隊伍執行力差，各級管理技術人才短缺，自有施工隊伍數量偏少；八是企業文化的融合力度不夠，單位間、部門間、人員間的交流合作與凝聚力需進一步加強，沒有真正形成“一家人、一條心、一起來”的企業氛圍，等等。
下半年，我們一定要以對企業和職工高度負責的精神，通過艱苦細致的工作和堅持不懈的努力，加快解決這些問題，讓上級組織放心，讓職工群眾滿意！
三、關于下半年工作的落實
在年初的工作會上，我列舉了今年面臨的諸多有利發展因素，今天就不再多講。目前值得引起大家注意的新情況：一是煤價下降，致使一些小型煤礦已經停產，影響對煤礦建設投資的增長；二是國家堅決抑制投資性和投機性購房對房屋建筑施工及我們房地產企業的影響；三是經濟增速明顯放緩，靠投資拉動經濟增長的不可持續性已經顯現；加之建筑施工能力過剩，競爭日益激烈。搞好下半年的經營工作，對于提振信心、扭轉局面，鞏固生產經營良好勢頭，推進“十二五”規劃實施，以優異成績迎接黨的十八大勝利召開，意義十分重要。下面，關于下半年工作，我講6個堅持、6個加強，共12個方面的意見：
6個堅持：
1.堅持安全就是生產力的理念，進一步加強安全基礎管理。大力推廣和學習澄合局安全管理經驗，突出預防，變預防事故為預防隱患，加大安全管理基礎工作的檢查考核頻率和力度，以消除人的不安全行為和物的不安全狀態。加強重要時段、重點區域、特殊工程、危險作業、治理重大隱患等特殊情況下的安全管理，針對礦、土、安三類工程的安全防范重點，狠抓各類安全生產主題活動、人員培訓，進行安全預評估和危險源的消除、控制及監控。領導干部深入現場，下井帶班查隱患、發隱患通知單、抓整改回復，對隱患排查做到閉環管理。安全方面的工作，我平時講的很多，王總剛才也做了具體安排和要求，希望大家認真照辦。
2.堅持加大市場開發力度，推動標價分離的實施，充分體現二次經營的成果。要充分發揮資質優勢，堅持擴大外部承攬與穩定集團內部市場相結合，做好市場開拓工作，一是積極承攬施工總承包項目，力爭在工程設計、項目監理、室內裝修等工程一體化方面有所突破，提高投標的附加值。二是堅定不移地實施“走出去”戰略，努力拓展外部市場，要制定區域化市場拓展的布局規劃，向規?；€定、區域化拓展、施工項目基地化經營，建立投標的動力機制、運行機制和約束機制，樹立一個目標一盤棋的意識，把項目部作為拓展經營的基地和源頭，充分發揮集團的組織、資源和品牌優勢，把投標作為一項硬指標，嚴格按完成情況獎罰兌現。三是要牢固樹立“內部市場也是市場，內部客戶也是上帝”的服務理念，加強溝通交流，用優良的質量、進度履約、綠色環保、安全施工贏得信任，力爭內部工程全覆蓋，實現互利共贏。四是進一步加大與西安定額站、高校、企業之間的戰略合作，實現資源與市場的共享互用，助推建設集團市場運作能力。五是全面推行標價分離，推動三次經營的開展。充分發揮市場開發人員的作用，提高投標的全面預算、精算能力，靠高超的實戰能力，在投標中擴大一次經營的成果。項目部在標價分離的基礎上，要積極開展以控制成本為主的二次經營，在過程精品、文明施工的前提下節約支出，讓省下的變成賺下的；同時為甲方提供優質的超值服務、后續服務，在工程變更、索賠、結算中挖掘利潤開展三次經營，實現效益最大化。
3.堅持規劃目標為引領，有目標、有計劃重點突破，全面推進樣板工程創建活動，用優質工程澆筑煤化建設品牌。各單位要堅定信心，按照創建活動的安排和要求，不遺余力、持之以恒地推廣開去。既要有聲有色，更要取得要實實在在的、能用數字對比說明成績的效果。通過樣板工程創建，整合我們的各種資源優勢、鍛煉我們的人才隊伍，提升各單位之間協同作戰的能力，發揮整體優勢，檢驗和宣示我們的能力。要通過樣板工程創建，推進創杯奪優活動，完成長安杯、太陽杯、省優工程、煤炭優質工程、省級文明工地、煤炭行業文明工地的創優計劃。要在建筑施工行業立足和發展，沒有魯班獎這張名片和通行證，很難登上高端工程的大雅之堂，下周一，我們要召開魯班獎創建活動座談會，積極籌劃、啟動我們的魯班獎創建活動，為煤化建設躋身全國一流企業量身打造屬于自己的身份證。要注意做好勞務隊伍的管理，將施工現場所有勞務作業人員統一納入架子隊，由項目部直接組織進行施工作業，確保作業過程管控到位，工資由項目部直接發到本人，從源頭上杜絕包工頭拖欠工人工資的現象，從而規避合同履約風險和勞務糾紛，保證進度履約、工程質量和施工安全，打造技術精良、能征善戰的“煤化建設”品牌形象。
4.堅持以經營業績目標考核為基礎，推動三個體系的規范運行。依據煤化集團公
司目標責任考核要求，我們將經營業績、安全生產、經營管理和黨建工作統一納入企業年度目標責任考核管理體系，分別下達、綜合考評。要充分發揮年度目標責任考核工作的導向、激勵和約束作用，考核結果作為評價企業工作、企業領導班子和對企業負責人獎懲任免的重要依據。同時要充分發揮“監督監管體系”的監督及過程控制職能，進行全方位監督督導，對落實不到位的部室及單位實施責任追究，有效提升建設集團政策的執行力、推動力，確保年度目標任務的全面完成，夯實管理基礎，提高發展質量。
5.堅持以項目部建設為重點，發揮好三個中心的價值創造功能。項目部是我們集團3個中心建設中的最基礎、最基層的一個中心，作為生產、安全、成本控制中心，是直接承擔工程施工、服務業主、創造價值的一線單位，是我們各項管理工作的出發點和落腳點。各單位下半年要加快步伐，加大力度，全面實施項目管理的“三制”建設即項目經理責任制、項目成本核算制、項目經理安全生產責任制；切實加強標價分離、材料集中、資金統籌、集約增效；過程精品、細節管理、節點考核、獎罰分明；工期保證、質量優良、安全施工、文明工地的“三位一體”的項目管理控制體系建設，標價分離要實施實行節點控制是關鍵，嚴格獎罰。在實踐中與樣板工程、成本管理、對標活動等管理項目有機結合起來，總結成績和有益經驗，樹立典型，以點帶面，在全集團學習和推廣，推動項目部管理整體上臺階。
6.堅持執行力就是競爭力的理念，狠抓經營管理制度的落實。我們制定的十二五規劃及其各項子規劃，管理綱要，經營管理實施辦法，117項制度、108項流程，還有企業文化理念體系、各種手冊，工作部署、重大經營舉措等等，有的單位束之高閣、置若罔聞；一些管理部門發文件只圖數量、只為應付領導，一些部門對自己起草的制
度文件內容都不掌握，更談不上去抓落實了。我們已經出臺的各項制度政策，一定要維護其嚴肅性，照章辦事，規范運行，體現科學管理的作風，讓制度在執行中轉化剛性約束力和獨特的競爭力。要借鑒“王者伐道、智者伐交、武者伐謀”的古訓，克服制度規范不執行、辦事不按流程走的違規操作，也要避免工作中的越俎代庖等越位現象。同時，要在執行中不斷學習和掌握制度規范，發現問題、不斷修改和完善，在執行中大幅度提升管理的運作效率，在執行中不斷提升集團型企業的管理水平。
6個加強：
1.加強進度履約的管理考核，確保重點監管工程項目的進度履約。由于一些建設單位對我們部分工程質量和進度緩慢不滿意，引起了集團公司高層領導的關注，并對我們的項目管理水平和施工能力產生質疑，出臺文件對建設集團承建的煤化集團40項內部重點項目實行監管，以此檢驗建設集團的進度履約能力。1-6月份，40項監管項目中未按計劃完成任務的共8項，除了甲方原因外，有我們施工方因為工資發放不及時、職工隊伍不穩定，機電事故影響，運輸系統不正常，以及多雨停工等原因造成施工延期。對上半年的進度履約要按照考核結果和辦法分別進行獎勵和處罰。下半年要按照司發〔20XX〕100號文件印發的《20XX年重點監管工程項目進度履約考核辦法》，把進度履約重點監管工程考核納入各單位領導班子薪酬考核項目，加大檢查督促和考核獎罰力度。各單位務必做好項目協調、督導、資源的配置和計劃的落實，確保重點監管項目按工程節點完成工作量和形象進度，在煤化集團內部樹立起我們的正面形象。
2.加強對標管理和對外合作，打造優勢業務板塊及有核心競爭力的施工項目。抓好下半年對標管理的推動，做到指標比較、問題整改、工作趕超：一是要將對標工作
落實到日常工作中，夯實標桿，嚴抓進度；二是建立對標數據庫，把對標管理作為長效工作來抓；三是要將企業的階段性經濟效益作為衡量對標工作成效的指標；四是要采取適當措施解決問題、挖掘對標工作的內涵。要通過對標學習，在消化、吸收他人先進理念和實踐經驗的基礎上，解決制約建設集團發展的難題和關鍵性問題，打造自身的核心競爭力。礦建板塊是我們煤化建設集團的一個特色業務，在施工組織上，要向技術化、機械化發展，掌握先進的技術與機械化配套，做到自身強壯而有實力；再與相關協作單位的礦建力量優勢互補，在平等互利的基礎上聯合起來，用3—5年的時間占領全國50%的礦建市場，贏得我們的主動權和市場話語權。其他各專業板塊，要在建設集團的制度和經營許可框架內，充分發揮人、財、物、技術、管理等資源優勢，各顯其能、力爭做強做大。
3.加強成本管理年活動的開展，向預算管理、節約消耗要利潤。要把項目部作為“成本管理年”活動的重點，從項目日常管理入手，編制施工預算，嚴格控制各項成本費用，針對管理薄弱環節，提出具體的解決辦法。各單位要將成本管理工作貫穿整個工程項目的全過程，包括項目投標、施工方案的設計和組織實施、預算的編制、設計變更、竣工決算、債權清收等，年終按相關管理辦法進行考核。根據后半年生產經營和項目建設資金缺口較大的實際，要積極抓好工程款回收，提高資金使用效率。實施好資本運作，提高內部資金市場化程度，實行融資貸款抵押、確保按期償還，著力改善建設集團財務狀況。比照安全風險抵押金制度，在工程款回收、經營目標責任考核中，我們已經制定了應收款風險抵押機制，增強經營者的責任心和風險意識。
4.加強科技創新工作，提升企業自主創新能力，推動節能環保綠色施工的全面實施。充分利用建設集團所有科技資源，保障足夠的技術研發能力，確保省級企業技術
中心資格申報一次成功。加速企業專利、工法的提煉與總結，積極與科研院所、高等院校交流研究，提高工法、專利及專有技術的凝練水平。充分調動企業內部全員參與全面質量管理，提高全員創新意識，提倡崗位練兵和技術創新，通過內部專業培訓和外部人才培養的方式，強化QC活動方法和專業技能學習。順應建筑施工企業未來發展的必然趨勢，結合樣板工程創建活動，按照創建計劃和實施方案，推動節能環保綠色施工全面實施。
5.加速企業文化融合，真正形成“凝心聚力善建勤為”的高效團隊。血的教訓昭示著我們，首先應該信守煤化集團“一切為了發展，一切為了職工”這個企業宗旨，實現安全、科學的發展，同時要實現穩步、高效、綠色、環保發展，當然包括做好做強的發展。我們安裝運營公司的組建，就是一種專業化、裂變式發展，為其他項目部的發展成長起到了示范作用；中煤公司準備在甘肅設立分公司，走出去開拓市場發展新的業務，值得提倡。與此相反，如果你的單位出現不安全事故、經營虧損、業務萎縮、職工待崗或工資發不出去的敗家結局，就要嚴肅考慮將如何顏面對江東父老？再說“一切為了員工”：我們個別單位一邊喊管理、技術人才缺乏，一邊聽任技術骨干、管理人員甚至領導班子成員，一個個被挖走、或者被迫調走。如何留住人才，增強員工的歸屬感和主人翁精神？要看到和借鑒成就大業者，無論古今中外，首要的一條就是靠廣攬人才、重用賢能、愛民如子；松下幸之助靠著永不裁員的法寶成就世界名企、成為經營之神；這些都值得我們國企領導者認真反思和學習，增強責任感、使命感，使企業與員工成為相互依存、榮辱與共的命運共同體。
我們建設集團“一流企業，幸福家園”的企業愿景，“凝心聚力，善建勤為”的企業精神，還有“有能力更有價值”、的口號等等一整套企業文化理念體系，不但已
經確定下來、印發下去、宣傳出去了，而且組織學習、要求背誦了，我們各級領導就應該帶頭熟悉掌握，用“其身正，不令而行”的感召力，真正使煤化建設的企業文化理念發揚光大。
6.加強三個基地建設推進力度，切實改善員工生產生活條件，維護企業和諧穩定。與西咸新區項目管理處、銅川新區管理處分別簽訂《經營目標責任狀》明確責任，加強基地項目組織領導和協調力度，按月下達工作計劃，逐月進行檢查考核，嚴格考核獎懲，確保完成基地項目建設任務。在施工中要時刻樹立豐碑意識，力創魯班獎，以科學的管理方式打造優質工程，樹立“煤化建設”品牌；在環保、節能、降耗的標尺下，不斷創新，積極研究改進施工技術，優化施工工藝，爭取實現工程效益最大化。同時，要在不斷提高經濟效益的前提下，努力提高職工收入和生活待遇。高度重視和狠抓信訪穩定工作，持續開展信訪落實年和“三問三解”活動，著力提高矛盾糾紛化解能力，為企業健康發展創造一個和諧穩定的環境。
有付出才有輝煌，要有勇爭第一的理念；只有嘔心瀝血、堅忍拼搏，才能抵達行業的高端。下半年，我們一方面要繼續推進和完成已經安排部署的重點工作，專心致志組織好生產經營工作；一方面要騰出時間和精力，沉淀我們的經營思路，沉淀我們紛繁多樣的管理作為。各部門、各單位要認真回顧整理、學習、掌握已經出臺的規劃、綱要、制度、流程、規范、辦法及各種文化手冊，靜下心來，梳理、清晰、消化、吸收和貫徹、落實。要克服管理上浮躁病、浮夸風做到不折騰，力行6個堅持不動搖、做到6個加強不松懈，扎扎實實、腳踏實地、一步一步做實我們的安全、做實我們效益，真正實現管理落地、文化落地、執行力落地、干部作風落地、工作成效落地，進而推升我們的經營管理水平、推升我們的施工管理和市場競爭能力、推升我們的企
業形象、推升我們的信譽和品牌！
謝謝大家！
2024年固定資產投資運行分析會上的講話
一、務必要把固定資產投資工作放在全市經濟社會發展極其重要的位置
上半年全市經濟增長____%，主要靠固定資產投資和
平臺公司大約完成了____億元左右的融資任務，還有____億元差距。針對下半年融資情況，全市十一家平臺公司要在余下的五個月，千方百計完成____億元融資任務，力爭完成全年____億元融資目標。在國家仍在實施積極財政政策和寬松的貨幣政策形勢下，要進一步加大融資工作力度，集中精力把融資工作做好。市直各部門要查找融資能力，力爭擴大融資范圍，為融資創造更多更好的條件。各區、市、縣也要解決好融資問題。既要融得進來，又要投得出去，要通過項目建設形成更多實物工作量。
三、務必要切實加強對固定資產投資工作的領導
一是全力抓好對融資工作的領導。二是抓好大項目建設。加快重大項目前期工作進度，著力推進項目實施，盡可能形成實物工作量。項目建設存在征地拆遷難，項目手續辦理慢等問題，這是個普遍矛盾。正因為有這樣那樣的困難，我們更要自加壓力，加快進度。三是進一步解放思想。這次我負責抓中航貴州產業基地、清鎮西部循環經濟工業園項目就深有體會。抓投資工作是一步一步走出來的，環節不可能少，但走程序的時間是可以縮短的。如環評、設計等工作，不去追就會拖下去。我們有很多很好的項目落不下去，就是思想不夠解放，主觀努力不到位。四是加強固定資產投資項目的調度。這方面我們要多向袁周市長學習，要多到項目現場實地開展督促檢查，一項一項地幫助或協調解決項目推進中存在的實際困難和問題。千萬不要被種種習慣和理由束縛思想，千萬不要因為自身工作不到位來束縛手腳。要千方百計調動社會投資。不僅要抓好基礎設施項目，還要抓好社會事業項目。五是嚴格考核和獎懲。要認真落實固定資產投資目標責任制，切實加大投融資的考核和督查力度。
今天的會議內容十分重要，既對上半年工作總結了經驗和教訓，又對下半年工作明確了具體要求，請各區、市、縣和有關部門會后迅速組織傳達，進一步抓緊抓好抓實下半年固定資產投資工作，確保全年目標任務的完成。
謝謝大家！
2024年固定資產投資運行分析會上的講話（2）
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好！
首先，我要感謝大家在百忙之中抽出時間參加今天的固定資產投資運行分析會。此次會議的召開，是為了進一步總結和分析我公司在固定資產投資運行方面的情況，找出存在的問題，并提出改進和優化的意見和建議，以推動公司的健康發展。
回顧過去一段時間的運營情況，我們公司在固定資產投資方面取得了顯著的成績。在大家的共同努力下，我們成功完成了一系列的固定資產投資項目，不僅改進了現有設施和設備，提高了生產效率，也有效地支持了公司的戰略規劃和發展目標。同時，這也為我們提供了更大的發展空間和機會。
然而，我們也要面對一些不可忽視的問題和挑戰。首先，固定資產投資規模較大，項目復雜度較高，需要掌握大量的專業知識和技術。因此，我們需要進一步提升團隊的專業素養和能力水平，確保投資項目的順利進行。其次，由于市場競爭的加劇和技術更新的速度加快，我們需要在投資決策過程中更加精準地把握市場需求和技術趨勢，以及時調整投資方向和策略，并降低投資風險。最后，我們還需
要加強對固定資產投資項目的監管和管理，確保項目的實施按照計劃進行，同時加強資源的整合和合理利用，最大化投資效益。
針對以上問題和挑戰，我提出以下幾點建議：
謝謝大家！
2024年固定資產投資運行分析會上的講話（3）
尊敬的各位領導、尊敬的各位同事：
大家好！首先，我要感謝大家能夠在百忙之中參加這次固定資產投資運行分析會。固定資產投資是一個國家經濟發展的重要方面，也是企業發展的重要支撐。通過這次分析會，我們將共同總結過去一年的固定資產投資情況，分析其中的問題和不足，并探討未來的發展方向和措施。
首先，我們來回顧一下過去一年的固定資產投資情況。根據數據統計，去年我司固定資產投資總額為XXXX萬元，同比增長XX%，超過了去年制定的投資目標。這是一個令人鼓舞的成績，充分體現了全體員工的努力和團隊合作精神。在過去一年中，我們不斷加大對生產設備的投入，并積極引進先進的生產技術和設備，不斷提升了企業的生產能力和競爭力。
然而，在進行投資運行分析的同時，我們也要清醒地認識到存在的問題和不足。首先，我們在投資決策方面還存在一些問題。有時候我們過于注重短期的利益和效益，而忽視了長期的發展規劃和戰略。這導致了一些投資項目并沒有達到預期效果，甚至出現了虧損情況。其次，我們在項目執行過程中也存在一些問題。一方面，有些項目執行進度緩慢，延誤了投產時間；另一方面，有些項目過度依賴外部資源，缺少自主創新能力。這些問題影響了固定資產投資的整體效益和質量。
面對這些問題和挑戰，我們必須采取有效的措施來加以解決。首先，我們要更加注重投資決策的科學性和合理性。在決策過程中，我們要充分考慮到長期的發展需要，避免只看眼前的利益。同時，我們要加強對項目的風險評估和預測，以避免投資虧損的情況發生。其次，我們要提高項目執行的效率和質量。在項目實施過程中，我們要加強對項目的管理和監督，確保項目按時完成，按質量標準進行投產。此外，我們要加強自主創新能力的培養，減少對外部資源的依賴，提高企業的核心競爭力。
最后，我要提到未來的發展方向和措施。固定資產投資是企業發展的重要支撐，我們要將其作為戰略重點來加以發展。首先，我們要加大對核心生產設備的投入，提高企業的生產能力和質量。其次，我們要積極引進和消化吸收國內外先進的技術和設備，不斷提升企業的技術水平和創新能力。同時，我們也要加強與科研機構和高校的合作，共同開展研發工作，推動技術創新和產業升級。此外，我們還要加強對員工的培訓和學習，提高團隊的整體素質和競爭力。
各位領導、各位同事，固定資產投資是一個復雜而又關鍵的工作，需要我們共同努力和智慧。通過這次分析會，我相信我們可以更好地認識到自身的問題和不足，在未來的工作中做得更好。我希望大家能夠積極發言，踴躍提出自己的意見和建議，共同為企業的快速發展貢獻力量！
謝謝大家！
在公司2023年上半年經濟活動分析會上的講話稿
同志們：
今天召開上半年經濟活動分析會，主要任務是貫徹落實集團公司上半年經濟活動分析會精神，總結上半年企業經濟管理工作，查找存在的差距和不足，深入研究加強管理、提質增效的對策和措施，動員全體干部職工凝心聚力、真抓實干，確保并力爭超額完成年度各項經濟指標。剛才，財務部、商務部分別作了通報，*、*項目作了經濟運行分析，*、*圍繞分管工作以問題為導向作了很好的講話，大家要認真領會本次會議精神，揚長避短、取長補短，把會議各項要求落實到下半年的經濟管理工作中去。
從分析數據來看，今年以來，全公司上下實干拼搏，各單位、各業務系統均做了大量工作，新簽合同額、營業收入等指標與去年同期相比均實現了不同程度的增長，在嚴峻復雜的環境中展現了企業發展韌勁，保持了企業向上向好發展的良好態勢。在取得成績的同時，也必須清醒地看到，我們的很多工作還有較大提升空間。如資金壓力大，結算、回款周期延長，新項目投入需求增加，整體
兩金
金額仍然較高，給公司的現金流帶來的壓力也是空前巨大的；經濟管理水平參差不齊，項目成本管控粗放不夠精細，追逐利潤的決心不夠堅決，過緊日子
的意識不夠強烈；執行力還需加強，部分項目自我工作要求不高，合同簽訂及成本入賬不及時，落實公司經濟盤點、經濟活動分析等管理制度不到位，資金計劃執行不嚴肅，這些問題需要我們靜下來反思。
今年是企業站在新的歷史起點上，開啟高質量發展新征程的開篇之年，做好今年的工作，意義十分重大。面對世情國情的深刻變化、面對市場形勢的深刻變化，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在公司黨委正確領導下，堅持以高質量發展為主題，圍繞
規模做大、效益做優、管理做強
工作任務，全力抓好
增收節支、降本增效
各項工作，確保經濟運行質量較上半年有一個明顯的改善和提升。
下面，我講四點意見。
一、要在全力提高營銷質量上下功夫
企業的高質量發展，先導是營銷的高質量發展。我們有的項目出現效益風險，有內部管理方面的原因，但相當一部分是因為承攬任務質量不高造成的。為此，我們首先要正確處理好規模與質量的關系。規模是企業發展的前提，要健全完善信息收集、成本測算、風險評估等決策程序和機制，嚴把項目評審關，多承攬
風險小、效益好、見效快
的優質項目。要
精挑細選找好菜，堅決不承攬明虧、資金落實難、風險高、收益低的項目。其次要正確處理好
一次經營
與
二次經營
的關系，客觀評判項目質量好壞，既不能逾越底線承攬虧損項目，也不能自捆手腳、坐失項目競標機會，堅持
一次經營
與
二次經營
通盤考慮、整體謀劃，凡是
一次經營
效益有瑕疵，能夠通過
二次經營
找補回來的項目就是好項目，凡是過程中有虧損，能夠最終盈利的項目就是好項目。經濟活動分析就是在過程中分析我們存在的問題，找出問題并找到解決問題的具體措施，最終實現項目盈利。最后是要提升精準營銷能力。牢固樹立
大客戶
營銷理念，通過戰略營銷、高端營銷、合作營銷，加強與政府、業主、設計、咨詢單位的深度合作，逐步實現在地方政府區域建設規劃時就能參與其中；同時充分發揮核心客戶作用，加強大項目經營力度，提高大項目占比。
二、在全力提高經濟運行質量上下功夫
公司目前在施工程*項，加上停工、未開工、完工待竣的工程近*項，日常支出的資金量非常大。如果經濟運行質量不高、現金存量不足，對經營開發、項目投資、防范風險、隊伍穩定都會造成嚴重威脅。所以，我們必須高度警惕，采取有力措施提高經濟運行質量，加快改善現金流狀況。
一方面我們要堅決落實好各項制度。一是要堅持做好項目策劃，尤其是成本策劃。項目策劃是公司管理的重要抓手，更是決定項目好壞的關鍵因素，我們要嚴格按照《項目策劃管理實施辦法》，總部施工管理部要切實牽好頭、各業務部門要加強協同配合，做好項目策劃工作的指揮和幫助；各項目部要進一步提高思想認識，嚴格落實
先臨建、后總體
分階段策劃的要求，切實把策劃工作做實做好。二是要堅持做好每月經濟活動分析。開展經濟活動分析是一項常態化工作，要堅持不懈地開展好，同時還要加大經濟活動分析的深度與廣度，找出成本管控制重點，控制好材料采購量價、消耗，及時進行成本歸集和封口，切實提高項目收益率。同時，請財務部、商務部要定期抽查各單位此項工作的開展情況，對執行不到位的單位要拿出懲戒措施。三是做好招標及合同簽訂籌劃工作。杜絕無合同施工，先供應后補合同的現象，原則上除維修合同外，項目竣工后不得再簽訂任何分包分供合同。四是提高成本確認、入賬的及時性。按月對分包分供合同進行估驗，杜絕不付款不估驗，甚至需付款時不及備付款條件的情況。完成甲方結算前，需完成項目成本封口、分包分供合同結算工作。
另一方面我們要全力加強過程管控。一是要全力壓實清收清欠責任。針對當前清欠收款難的問題，公司已明確領導班子責任分工和清欠收款指標，班子成員要高度關注、靠前指揮，關鍵環節要親自出馬，實施高端對接，努力實現突破。各單位要進一步提高認識，項目經理、商務經理要主動出擊，其他領導班子成員也要擔起責任，明確工作分工，細分任務指標，積極采取行動加大
雙清
工作力度，必要時
捆綁
公司領導，加快結算進度，提高結算質量，加速資金回籠，過程中遇到困難應該第一時間想到的是向業主、設計院
要錢，而不是向公司
要錢
。在這里我強調一下，要在全公司牢固樹立項目部向公司
要錢
比向業主
要錢
還難的理念。二是要全力壓降成本費用。加強成本管理是推動企業效益提升最重要、最直接、最基礎的工作。要加強工程項目管理，嚴格貫徹
方案決定成本
的理念，進一步優化施工組織設計，確保方案領先；要切實抓好勞務隊伍管理，把好準入和使用關，維護合同的權威性，切忌亂開口子，隨意補償；要高度重視物資采購和機械設備使用，原則上非特殊情況，不得采用單一來源采購；要加強稅務籌劃，通過依法合規的政策手段，降低稅負成本。三是要全力提升創效能力。要重點抓
兩金
治理。要抓平時、抓重要節日，強化
雙清
工作力度，著力推進
兩金
壓控，重點抓好
已完工未結算
確權和低效無效資產變現，加快資金回籠。另外要抓二次經營。著力提高在建項目變更索賠意識和能力，將變更索賠工作作為項目創效增收的重頭戲來抓。虧損項目要將變更索賠作為治虧的關鍵抓手；盈利項目要通過變更索賠進一步拓展盈利空間。
三、要在全力提高企業管理質量上下功夫
財務指標是經營管理結果的表征，提質增效歸根到底要靠管理提升來實現，這就要求我們要抓好規章制度的再優化。
一是要杜絕制度
打架
問題。近些年來，我們結合公司發展實際制定出臺了大量的管理辦法和規章制度。各業務部門要按照
合則用、不合則棄
的原則，對現行的管理制度進行集中梳理，該廢止的廢止，該整合的整合，及時發布有效制度清單，防止出現因制度
打架
帶來的管理亂象。二是要杜絕權責
不清
問題。在我們的經濟活動中，上下級、部門之間仍然存在一些推諉扯皮的現象，究其原因主要是責任邊界不清。因此我們在推進改革、制定企業的管理制度時，一定要把責、權、利的有機統一作為重要考量，進一步明確橫向的分工與協作之間、縱向的集權與分權之間的關系，劃清各經濟責任主體之間的責任邊界，防止因職責不清帶來的管理脫節和推諉扯皮問題。三是要杜絕機制
不順
問題。隨著工作內容的不斷調整和各種新業務的不斷涌現，有的規章制度在執行過程中無法達到預期效果，有的甚至根本執行不下去。我們必須根據工作實際，以問題為導向，結合當前合規體系建設的契機，按照
簡單、易懂、好執行
的原則，扎實推動流程優化和平臺再造，切實解決制度執行難、難執行等操作層面的問題，確保經濟運行更加有序高效。
四、要在全力提高人才隊伍質量上下功夫
在企業進入高質量發展的新階段，就需要我們更加重視人才工作，依靠人才增添發展后勁。
一是要堅持對干部嚴管厚愛。在工作上嚴加管理，在生活上愛護有加，建立更加科學規范的干部考核評價體系，把工作質量和工作成效作為選人用人的重要依據，及時將那些推動企業提質增效有思路、有辦法、有擔當、有作為的優秀干部使用起來。二是加強風險防控能力。各業務系統尤其是經濟系統的關鍵崗位人員，要不斷加強風險識別和風險防范能力，時刻將化解風險放在首位；法律、審計等業務系統要加強過程檢查力度，及時發現問題，及早采取有效措施，避免
小問題拖大、大問題拖炸
。三是要狠抓干部隊伍作風建設。各級領導干部要以上率下，帶頭轉變工作作風，帶頭攻堅克難，帶頭落實中央八項規定精神，帶頭反對形式主義、官僚主義，讓勤儉辦企業、實干做企業、廉潔護企業蔚然成風。
最后，在這里，我再強調幾項工作：一是主動出擊拓市場。以時不我待、分秒必爭的精神狀態，做深、做透、做細、做精區域營銷，確保今年各項任務圓滿完成、超額完成。二是大干快上促生產。抓住當前施工生產的黃金季節，系統梳理項目各項目標，優化生產資源配置，狠抓項目過程管控，全面完成各項節點任務。三是齊心協力保安全。時刻繃緊安全生產這根弦，尤其是在國慶假日這關鍵時期，要針對重點區域、重點工程、重點環節，開展好安全隱患排查整治工作，確保企業安全生產形勢穩定可控。
同志們，下半年大家要咬定
雙清
目標，著力壓控
兩金，努力提高經濟效益，不斷提升企業經濟運行質量。當前正處于施工生產的黃金季節，大家要統籌抓好經營開發、施工生產和改革管理工作，主動化解安全質量各類風險，確
保年初確定的各項目標落實落地！
共
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川煤集團總經理劉萬波在一季度經濟運行分析會上的講話
編者按：4月13日，川煤集團在總部十樓會議室召開一季度經濟運行分析會，總結分析一季度經濟運行情況，安排部署下一步生產經營等工作?？偨浝韯⑷f波做了講話。要求各公司冷眼看待當前形勢，理性分析存在的主要問題。針對下一步的工作，講話指出，當前我們面臨的形勢是嚴峻的，任務是艱巨的，使命也是光榮的，并提出了十點具體工作要求?，F將講話印發各公司，請認真學習領會講話精神，結合自身存在的問題，采取有針對性可操作的措施，千方百計減虧止滑，齊心協力積極應對當前經濟困境，確保全年目標圓滿完成。
總經理劉萬波在一季度經濟運行分析會上的講話
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同志們：
今天我們在這里召開一季度經濟運行分析會。會議的主題是：分析當前川煤集團的經濟形勢，深入剖析經濟運行中存在的主要問題，層層加壓，創新驅動，采取切實可行的措
施，把“改革脫困、扭虧止滑、救亡圖存、攻堅克難”的工作扎實有序地推進，實現“企業保生存，員工保飯碗”的最基本目標。剛才總會計師柏忠誠通報了一季度經濟運行情況，分析了存在的問題，明確了扭虧止滑的工作舉措。副總經理張萬松分析了銷售形勢，提出了強化市場營銷的具體措施。這些意見講得很好，很有針對性、操作性，我完全贊同。希望大家認真領會，全面貫徹落實。下面，我結合一季度經濟運行情況強調三點意見。
一、必須冷眼看待我們面臨的嚴峻經濟形勢
首先，要冷眼看待國家的宏觀經濟運行情況。目前，國家的宏觀經濟處于“三期疊加”，即增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期。對于煤炭產業的影響，不再有GDP高速增長的支撐、不再有高耗能產業的支撐、不再有高投入的刺激，這就是宏觀經濟新常態?！叭诏B加”對煤炭產業的影響是長期的、常態的和致命的。九十年代的煤炭市場是有市場支撐的，供求失衡是局部的，高耗能產業是存在的，煤炭潛在的產能過剩數額是不大的，市場的需求是實實在在的。對于國家宏觀經濟的新常態，企業必須順應、適應、響應，除此以外沒有別的辦法。
其次，要冷眼看待煤炭行業的經濟運行。煤炭行業是“四期并存”的關鍵時期。第一，煤炭需求增速放緩期，由原來8%-9%的增速下降到現在的2%-3%，據專家預測，可能會接
近1.5%；第二，過剩產能與庫存消化期，產能過剩，供求失衡；第三，環境制約增強期，高硫煤肯定沒有出路，霧霾打壓煤炭，新的能源結構調整也抑制煤炭消費。盡管煤炭對霧霾的影響只有17%，但現在這頂帽子基本扣在煤炭上?！叭ッ夯睂γ禾康挠绊懞艽?，導致環保高壓；第四，轉方式調結構攻堅期。產能過剩、進口煤沖擊、供求失衡、低價傾銷、競爭激烈已經成為煤炭行業發展新常態。中煤、神華年前還在頂住不降價，年后就完全放開。山西省由于煤炭產業影響，GDP下降，現在是開足馬力生產，低價傾銷占市場。面對行業的新常態，我們只能調整自己，內固外拓、夯基固本，兩眼向內，苦練內功，力爭企業在夾縫當中能夠殺出一條血路，能夠生存下來，生活下去。
第三，要冷眼看待我們自己。目前川煤集團處于改革圖存攻堅期，結構調整轉型探索期，災害升級嚴重期、經濟運行低迷期以及科技攻關再創新期的“五期疊加”時期。為此我們必須樹立危機意識和底線思維。這里我強調一下經濟運行低迷期，這對川煤是空前的、致命的沉重打擊。主要表現在：
一是虧損持續增加。從2012年下半年開始，川煤經濟運行出現拐點，企業出現虧損。2013年虧損3000萬，2014年虧損6.8億元，2015年1-3月份虧損3.91億元，同比多虧損1.8億元。目前虧損面在擴大，虧損額在劇增，虧損的趨勢在持續，虧損已經成為制約川煤發展的瓶頸。企業不消滅虧損，虧損遲早會消滅企業，所以這個問題必須引起高度重視。拿起銳利武器向虧損開戰，減少虧損，扭虧止滑，保住企業生存和發展的權益。川煤集團千萬不能走四川化工集團的老路，所以一定要救亡圖存，改革脫困。
二是銷售全面受阻。目前的銷售形勢更加嚴峻，競爭更加慘烈，壓力空前高漲，與年初的預測已經是大相徑庭。煤難賣、款難收已經成為營銷新常態。具體表現為：一是銷售渠道變窄?；緵]有開發到新客戶，仍以原有的傳統老客戶為主，重鋼、柳鋼、湘鋼、昆鋼、武鋼等受價格、貨款拖欠等因素影響，減少或者不再接收我們的煤炭。二是銷量銳減。電煤方面，2月份川內各主網火電廠近三分之二的發電機組停運，3月份四川水電留川電量達18億度，火力發電計劃量進一步壓減，川煤集團近50萬噸電煤沒有流向。廣能李子埡南二井和龍灘煤礦已經相繼停產，李子埡南二井停到本月21號，龍灘煤礦也要停一個月。三是價格大跌。電煤方面，3月份開始，主網火電廠電煤價格連續跳水，合同價格在年初0.089－0.103元/大卡的基礎上累計下降0.3－
1.8分/大卡。精煤方面，2月份以來出現30-60元/噸降幅，而且還在繼續高壓，導致精煤平均價格同此下降91元/噸、原選煤平均價格同比下降61元/噸、焦炭平均價格同比下降158元/噸，且硫份扣款壓力依然存在。
三是經營舉步維艱。資產總額大，但流動性差；開采成本居高不下，治災成本高企；煤炭庫存高位，達到63萬噸；經濟總量大幅減少，原煤總量同比減少44萬噸。應收賬款居高不下，達到13億元，有25%的貨款逾期沒有收回來，還不算老的沉淀貨款。收入同比減少2.8億元，財務費用2.4億元，企業給銀行打工，財務費用基本上就是新增的“凈虧損”。各類拖欠也在不斷攀升，主要是欠工資5.5億元，欠五險一金8.9億元，欠稅金4500萬元，欠工程款6.46億元，欠材料款12.5億元。維持正常經營的難度在不斷增加。
四是資金運行空前緊張。由于收入減少，應收賬款拖欠，有息負債高達193億元，資產負債率84%，發債項目基本用完，投資規模需求很大，融資難、融資貴的矛盾十分突出，每月保8-9億元的基本資金需求十分艱難。銀行緊縮銀根，收縮放貸規模，下調銀行等級對我們是雪上加霜，資金斷鏈的風險和威脅不再是危言聳聽，不再是“狼來了”的寓言故事。
二、理性分析存在的主要問題
川煤集團工作會召開后，相繼出臺了一系列諸如三項制度改革、減員增效、降薪調結構、重點虧損單位監督考核等辦法，各單位迅速行動，分解任務，細化目標，落實責任，加壓驅動，做了大量艱苦細致的工作。各單位工作各有特色，亮點紛呈，這里我不再一一點贊。但是我們的努力還不足以對抗市場和外部環境帶來的沖擊，我們的工作壓力很大，工作潛力不大，工作差距主要表現在以下幾個方面：
一是推進改革決心不夠大，力度不夠硬，速度不夠快。目前，有個別單位的改革還停留在口頭上，寫在紙上，具體的實施方案還沒有經過程序或者是經過班子研究，還沒有成型，另外有的單位是一味地埋怨改革沒有相應的配套政策，就是想等一等，看一看，緩一緩。這個可以明確地告訴大家，省委省政府組織的經濟調研組到川煤來，我們把所有的困難
問題都提出來了，現在各大廳局反饋的意見就是一個字：NO。稅收方面、結構調整方面、人力社保方面都是否定的。只有電煤掛鉤的政策建議還在爭取。所以還是要靠自己，有的對本單位存在的問題見慣不怪，號脈不一定很準，對改革切入點把握不夠精準，有的看出了問題，但還心存畏懼，瞻前顧后，怕改怕出亂子，也有的出于本位主義，怕槍打出頭鳥，改早了或自己改了吃虧，這些雖然說是個別現象，或者是有一些心理作用，不是普遍現象，不是共性，但這里我要點一點以引起大家的高度重視。從國家戰略來說，現在是推進“四個全面”：即全面建設小康社會，全面深化改革，全面依法治國，全面從嚴治黨?！八膫€全面”戰略布局都涉及到企業，所以當前我們也要全面地深化企業改革，多方式，多渠道地把改革向縱深推進。
二是如履薄冰、如臨深淵的危機意識還有一定差距。一方面，我們確實存在傳統的習慣式的思維，而創新思維、底線思維還不夠。一方面，部分干部職工中確實存在幻想，希望市場能夠在短期內有好轉，而用內生因素產生動力解決問題的辦法還不夠。再一方面，宣傳教育的力度、深度還有一定差距，還存在真空地段，還存在空白區域。
三是對成本費用的控制力度還不夠大。成本不降，扭虧無望。主要表現是全面預算管理推進發展不平衡，有的單位推進得好，有的單位推進得差，有的推進得快，有的推進得慢，有的推廣得深，有的推廣得比較淺。另一個方面，就是牽住成本的牛鼻子還牽得不夠有力，原煤制造成本同比僅僅減少了1.5元/噸，比預算還增加了51元/噸，而價格下降了幾十塊。另外洗煤成本同比增加了10元/噸，期間費用同比增加了5000萬元，大部分單位超了年初的預算指標，所以壓縮成本的空間還有，挖掘成本的潛力還依然存在?，F在我們就是要“刮骨療傷”扭虧，難度肯定大，做工作的阻力也大，但也要看到前景。舉例來說，如果把八九千萬的庫存物資盤活，哪怕盤活50%，也會有四五千萬的收益。
四是投資調控力度還有差距。按照有保有壓的原則，把控投資的節奏、強度、速度方面還有一定的差距，主要表現在：有的項目還沒有完全停下來；有的項目建設與資金支撐能力根本不匹配，出現了資金鏈斷裂的情況，挖隴溝煤礦就是一個典型的例子，資金缺口四五億元，現在沒有銀行愿意貸款；有的項目經濟性、盈利性分析不夠，對是否成為新的經濟增長點認識不到位，對項目的投資，對現有生產經營的影響分析不夠，聯系不夠，甚至可能只見樹木，不見森林。
五是市場營銷工作還有不適應當前經濟形勢的地方。首先表現在應收賬款數額太大，一直居高不下，嚴重制約了正常的生產經營活動。應收賬款
13億元，必須想盡千方百計降到8億元以下。應收賬款和銀行負債是一個蹺蹺板，應收賬款少點，銀行負債可能就高企點，應收賬款多一點，銀行負債就少一點?，F在銀行已經貸不了款，拆東墻補西墻都沒墻拆了，借新債還老債，借不到新債了。應收賬款補上，銀行承兌匯票拿來。其次是市場的開拓力度還不夠大，戰略客戶沒有增加，銷售渠道進一步變窄。產品品種調整力度不大，還沒有完全適應市場需求。市場營銷的底線思維，問題導向還不夠，極端情況下的銷售預案制定不到位，或者有的單位根本就沒制定。對于已經出現的大市場、大流通、大通道、大營銷的格局從戰略上對營銷的策略分析、把控還有很大的差距。面對大市場是“引狼入室”還是“與狼共舞”都值得我們認真分析和研究，我覺得還是要“與狼共舞”占市
場。
六是在資金的使用和管理上還存在一定的差距。資金鏈斷裂一觸即發，現金流的理念存在一定的問題，對資金的運行安全與效率重視不夠，資金的使用在一定程度上存在等、靠、要的思想，片面依靠川煤總部解決資金問題，各個公司自身的融資平臺打造不夠好，個別公司有限資金沒有完全用在刀刃上，資金使用的計劃性、預見性上存在差距，資金使用上的預警機制沒有建立，個別孫公司單位在資金管理上還存在“燈下黑”的現象，打理不到位，管理不到位，治理不到位，甚至長期放任自流，發現不了問題，怎么去解決問題。
三、下一步的工作舉措
當前我們面臨的形勢的是嚴峻的，任務是艱巨的，使命也是光榮的，我們處于一個特殊的時期，我們必須有非常的措施，非常的手段，務實的作風，扎實的工作業績，才能把企業帶出困境。為此，我講以下幾點要求。
?。ㄒ唬┩怀鲋黝}，明確目標，創新加壓驅動保穩定。當前工作的主題是“改革脫困，救亡圖存，減虧止滑，攻堅克難”。目標是企業保生存，員工保飯碗，礦區保穩定。具體來講就是要保職工工資發放，要保生產經營基本秩序，要保合理的優化的安全投入。保穩定也有具體的內容，就是隊伍要穩定，秩序要穩定，安全要穩定，人心要穩定。所以把這些基本任務要層層進行分解，干部要守土有責，要看好自己的門，管理好自己的人，干好自己的事，穩定壓倒一切。
?。ǘ┒喾匠鰮?，科學籌資融資，確保資金鏈不斷裂。一是資金鏈不斷裂是基本要求，關鍵是怎么保，如何保。首
先要緊縮銀根，量力而行，量入為出，有多少錢辦多大事，切不能超出資金承受能力去亂鋪攤子，亂開口子。其次要加強資金科學調度，在計劃性、預見性、預警性上下功夫，做文章，一分一厘要用在刀刃上，保證資金使用的有效性。二是上下互動，共同打造多點多級的融資平臺。加強與金融機構的溝通，獲取金融機構的支持與合作。三是加大貨款回收力度。本次會后，由營銷部門牽頭制定二季度有針對性、操作性的方案，用經濟行政的手段，激勵、約束到位，召開清欠專題會議，全方位、全員清收陳欠貨款。目標向8億元以下奮斗。希望各子公司配合，上下互動，共同發力。四是加強對應付賬款的管理。合情、合理、合法的拖欠也是必要的，但是一定要把方案做好、工作做細。
?。ㄈ┢聘林?，全面深化企業改革，破解發展難題
第一，改革既要有頂層設計更要有基層試驗，要提倡問題導向，用改革的手段解決我們當前遇到的問題。問題導向就是要解決川煤集團“用人多、效率低、效益差、制度死、發展難，行政化”的問題。首先要增強改革的動力，變要我改為我要改，因為這是企業真正發展需要。第二，改革要加快步伐，小步快走，不等不靠不觀望，誰在這一輪的企業改革中贏得主動，下一步就能在工作中取得主動。第三，改革是多方位的改革，不僅僅是三項制度改革，改革的力度和速度，要與職工的承受能力結合起來。涉及到員工切身利益的要依法按程序辦理，充分發揮職工代表大會的作用。第四，要將三項制度改革常態化，三項制度改革的重心是減人提效，精簡機構，去臃縮鏈，轉機建制，讓企業更加適應市場的需要。第五，要圍繞川煤集團改革的頂層設計，調整好子公司、礦廠的職能，真正讓子公司成為利潤中心、成本中心、安全
中心和穩定中心，真正讓礦井單位成為成本控制、安全生產、礦區穩定的實施主體。第六，要制定好各類改革的實施方案，分類指導、統籌兼顧，總體上用兩年時間完成改革任務，但是按照國資委的要求，新單位必須在今年完成。
?。ㄋ模┒喑霾⑴e減虧止滑，克難攻堅穩增長
一是要進一步強化扭虧止滑的責任制，構建扭虧止滑的分析機制，預警機制，問責機制的“三大機制”。二是要對各個虧損源進行認真分析，找準問題，理清思路，分類指導，增添措施。特別是列為川煤集團重大虧損源的企業要重點監控，重點分析，重點追蹤，建立動態監控機制。三是要進行要素重組，采用關停并轉合的方式減虧止虧，凡是能夠減少虧損的方式方法，都可以大膽地嘗試大膽地撞。四是要科學組織生產，推進正規循環作業，提高機械化發展質量，抓好煤炭產品質量，調整好采序結構，優化好配采配煤配銷工作，抓好雙增雙節、修舊利廢，盤活存量、激活增量的工作，加大煤炭洗選力度，提高洗選回收率。做好井下配采工作，鞏固機械化成果，提高煤炭質量。要認真地做好加減乘除法，凡是能增量提質，技改擴能，減虧止滑的就要多做加法，凡是能夠降低消耗，降低成本，降低投入的就多做減法，凡是能夠新增經濟增長點的，創造利潤的就多做乘法，凡是能夠提高單產單進、全員工效、回采工效、人均產量的要多做除法，要有進有退、有所取舍。
?。ㄎ澹┣Х桨儆嫼换瘫究嗑殐裙?，強力推進全面預算管理
企業管理就是將“打理與治理”相結合，要創新管理的方式和方法，管理就是要管過程、管細節、管環節、管小
事，要緊緊扭住成本費用這個牛鼻子，抓好電力、配件、材料、工資、五費、成本的控制，嚴格控制非生產性支出，從節約一度電一滴水一張紙著手，讓全面預算管理、精細管理、精益管理，在企業管理過程中得到真正的落實。
?。┯羞M有退有保有壓，加大在建工程調控力度
一是要把控好投資的力度、節奏和推進的速度。投資力度必須與資金的支付能力相結合，沒有支付能力的就要降低投資力度。投資的節奏就是必須把投資項目放在當前的市場環境去重新審視，與市場的環境有機結合。推進的速度就是要準確把握，大力推進有效益可持續能發展的項目，沒有效益沒有市場只增加虧損的項目就堅決放緩或者停下來。二是要“一項目一策”進行分析，對項目進行剖析，特別是結合已經變化的市場環境，進一步進行經濟性、盈利性分析。三是有進有退有保有壓的政策，一定要在項目建設中得到落實。龍門峽北礦、西華煤礦、挖隴溝煤礦要下決心堅決停下來；岔角灘煤礦、龍門峽南礦要暫緩建設步伐，調整投產時間；雷公山煤礦、船景煤礦要加大調整調面工作，加大扭虧力度；新維煤礦要做好前期投產的相關準備工作，包括市場開發、制度建設，機構設置、經濟測算等。四是原則上不再新上項目，如果確有新項目一定要落實好資金計劃，引入戰略投資者計劃，落實好規劃設計，以市場為導向，按新廠新機制運行。
?。ㄆ撸┯y而上，逆境中奮起狠抓市場營銷
要全面完成今年的各項指標，成也在營銷敗也在營銷，營銷工作要杠起大旗舞活龍頭。一是要加大力度收款，把應收賬款控制在8億元以內。二是要做好貿易工作，以占市場、打通渠道、提高市場占有率、不虧損為原則。三要加強重要客戶的走訪，建立真正意義上的戰略伙伴，要經常與客戶溝通互動，爭取理解支持，四是要下大力氣花真功夫開辟新的工業煤用戶，調節好品種結構，生產適銷對路的產品，處理好量、價、款的關系，制造產品創造價值。五是要有底線思維，充分進行市場調研，制定好切實可行的營銷預案，力爭不停產或者少停產。六是要研究高硫煤的銷售策略，主動積極開展配煤配銷工作，打通渠道力爭高硫煤少扣款。
?。ò耍┺D變方式調整結構，主動適應經濟新常態
一是轉變經濟發展方式，更加注重質量、效益和活力。由數量型向質量型轉，規模型向效益型轉，外向發展型向內涵發展型轉。二是調整結構包括產業、產品和產權結構。產業方面要一產業一政策地分析，制定具體的長遠的調控方案，產品結構要以市場為導向，生產價值高有銷路的商品煤，產權結構就是要適應經濟發展新需求，適時適度發展混合所有制經濟，引入有競爭力的投資者。三是要適應經濟發展新常態，也要研究適應自己的發展新常態。川煤集團必須把勤儉辦企，精細化管理，依法強力治企，推進三項制度改革固化成應對外部經濟環境的新常態。
?。ň牛┘哟罅Χ认滤罌Q心，搞好企業安全生產
一是目前的經濟形勢，安全生產工作是重中之重，只能吃補藥不能吃瀉藥，只能強化不能退縮。要加大標準化建設力度，擠水分，細標準，嚴考核。二是要加大隱患排查力度，以防重大事故為目標，堅決控制零星事故。三要深入繼續開展好機電運輸頂板等活動，開展好六月安全生產月活動，開展好雨季三防活動。
?。ㄊ┲v政治講紀律講責任，齊心協力共同應對當前經濟困境
各級干部要講政治講紀律講責任，主動作為，敢于擔當，認真履行好職責，做好表率，同時也要開動腦筋，想盡辦法，增添措施，撲下身子，狠抓落實，把扭虧止滑、克難攻堅的工作做深做細做扎實。
同志們，二季度是非常關鍵的時期，目標已經明確，措施已經制定，關鍵就是要抓落實。希望大家傳達好這次會議的精神，結合自身實際，克難攻堅，加壓驅動，力爭扭轉當前的被動局面。
謝謝大家！
在公司一季度經濟運行分析會上的講話
同志們：
今天我們召開一季度經濟運行分析會，主要是總結經驗、查擺問題、認清形勢、明確思路、堅定信心，凝心聚力完成上半年安全生產和改革發展任務。
一季度，各單位、各部門以“雙十條”和“XX”工作計劃為綱領，克服煤炭市場疲軟帶來的不利因素和改革創新帶來的挑戰，較好地完成了各項目標任務，實現了良好開局。
雖然一季度我們做了很多的努力，取得了積極的效果，但仍然存在不少的問題和矛盾，主要表現在：一是改革創新的力度還不夠強。一些干部職工主動學習的意識不強，創新能力不足或者跟不上創新的步伐，與公司整體改革創新的要求不相適應；一些單位或部門面對改革創新的任務，缺乏大局意識和全局意識，抓住本單位或者個人的一些小利益不舍放棄；也有個別干部缺乏敢擔當的勇氣、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的現象。二是過緊日子的思想還不夠牢固。對煤炭行業的發展態勢認識模糊，沒有做好長期趨緊的準備，缺乏危機意識和節約意識，習慣于按常
規、按慣例開展工作，沒有把降本增效體現在日常工作中。三是內部市場化作用發揮的不夠充分。雖然我們在內部市場化上做了很多工作，但與精益化管理要求、與應對當前嚴峻形勢要求相比還有很大差距。目前仍有部分單位、部分領導對市場化管理手段沒有充分的認識，工作有等待觀望和流于形式之嫌。四是各單位的業務溝通機制不夠完善。部門和二級單位之間缺乏日常的溝通協調，業務銜接不順暢，造成辦事效率低、程序繁瑣。五是個別單位缺乏主動解決問題的意識，對工作中遇到的難題或困難，不主動及時解決，尤其是對于按時完不成的任務，眼睛向上，推諉扯皮，找理由和借口。六是外部協調面臨較大的壓力和挑戰。受歷史遺留問題、煤礦監管及其有關政策變化等多種因素的影響，未來企業在征地搬遷、證照辦理、環保等方面的壓力會更加嚴峻。七是職工期望值高于企業的發展預期，職工在子女就業、工資福利、生活和工作環境等多方面有很高的現實需求，而公司正處于企業轉型的關鍵時期，特別是煤炭市場發生了深刻的變化，盈利空間大幅壓縮，面臨全行業虧損的邊緣。上面所列出的部分問題，都是需要我們今后加強管理的方向，也是各單位各部門或者廣大干部職工加以改進的地方。
剛才XX同志通報分析了公司一季度經濟運行情況，就二季度經營工作進行了安排，志遠同志部署了二季度安全生產工作，這些我都同意。在此基礎上，我講三個方面的意見。
一、關于當前形勢的研判
在年初工作會上，我們已經就今后煤炭行業的形勢做了詳細的分析，從目前情況來看，進一步驗證了我們對市場形勢的研判，甚至比預想的還要嚴峻。
一是煤炭行業的經濟形勢。一季度，全國煤炭產銷量同比略有下降，煤炭價格跌至530元/噸，已經降低至去年最低水平，比去年同期降低88元；與2012年同期相比，降低247元。80%的煤炭企業虧損，停產、降薪、欠薪、貸款發放工資的企業增多。進入二季度，下游行業有轉暖跡象，但仍不足以支撐煤市走強，供求關系難以改善，更為主要的是目前市場盲目以量壓價的競爭，不僅影響煤炭企業自身的正常運轉，也影響下游電力企業的正常運轉，電力企業普遍擔心走入煤價下跌電價跟隨下跌，電力企業再壓價煤價再下跌的惡性循環?？梢?，煤炭市場的低迷態勢將持續較長時間，必須做好長久過冬的準備。
在完全競爭的市場環境下，誰能扛住降價沖擊，誰就能贏得未來。我們無法左右市場和價格，唯一能夠左右的是盡可能降成本，改善產品結構，增強競爭力。與省屬集團相比，XX的優勢是管理水平和人工效率，不足之處主要體現在，從區域位置看，距離市
場較遠，對運價更加敏感，隨著鐵路運價的逐步調整，XX煤的區位劣勢更加顯現。從煤質看，北部是同煤優質低硫動力煤，南部是稀缺優質煤種煉焦煤、無煙煤，XX煤高硫、高灰、低熱值的稟賦差異懸殊。從資源儲備看，省屬集團在政府的強力支持下，后備資源質優量足。而在經營環境與安全監管上，也有諸多制約的因素。因此，我們只能依靠市場機制，勵精圖治，奮發圖強，放大優勢，彌補短板。
二是XX集團和XX公司的經營形勢。雖然一季度XX集團按照“穩中求進、改革創新”的總體要求，抓落實、強管理、增產量、促銷售、穩增長、保安全，安全生產保持良好態勢，原煤產量和鐵路外運同比增加，成本費用控制較好，重點項目積極推進，各項工作取得新進展。但煤炭資源稟賦差，地質條件復雜，尤其XX公司高硫煤比例較大，加之國家推出更為嚴厲的大氣治理措施后，加大了硫分扣罰力度，導致煤炭主產地XX公司的生產組織困難、配采不易、銷售受阻、盈利空間被進一步壓縮。同時，一季度，XX集團應收賬款大幅增加，預付款也大幅增長，現金流-40億元，其中，XX公司經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元，集團整體現金流風險增加。與中國最大煤企神華集團相比，3月份神華集團和XX集團煤炭銷量分別為3970萬噸和1314萬噸，一季度利潤分別為179億元和7.3億元，除煤炭質量差別導致售價不同外，產業鏈的匹配和互補是最關鍵的因素。此外，XX華晉公司去年煤炭銷量是XX公司的5.81%，利潤是48.21%，一季度華晉煤炭產量約為230萬噸，利潤達到4.6億元，XX要保持集團公司第一引擎的位置，面臨很大的壓力和挑戰。
三是外部環境的問題。從安全方面來說，晉濟高速公路晉城段巖后隧道“3·1”特大道路交通事故發生后，山西省高度重視，正在開展為期3個月的安全生產大檢查。在這種高壓態勢下，朔州市進一步加大礦井安全檢查力度，公司所屬礦井受制于各種各樣歷史遺留問題的影響，接到了停產通知，雖然經過積極的溝通協調，目前已經恢復生產，但問題還沒有從根本上解決。所以上半年乃至全年安全形勢非常嚴峻，而且地方安全監管力度將會越來越大，對我們的生產組織和對外協調帶來一定的困難。從地方協調來說，征地搬遷依然是我們工作的重中之重。一方面老百姓搶栽搶建現象嚴重，無理要求得不到滿足就攔工，甚至村莊不搬遷也要攔工；另一方面，各級政府穩字當頭，導致征地搬遷工作進展緩慢。這些都大大增加了我們的對外協調的難度。從大的環境上看，由于經濟增速普遍回落，政府資金緊張，面臨的社會問題和矛盾會進一步加劇，政府對企業的要求也會更高更多，而企業的壓力和社會責任會更大。
四是自身面臨的三個壓力。首先是銷售的壓力。從煤質要求看，國家實施更為嚴厲的大氣治理措施，XX煤主銷區京津唐、長三
角、珠三角等地區對火電實行更加嚴格的排放政策，部分省市已要求現有燃煤電廠二氧化硫排放標準由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，煙塵，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市場對煤質、硫分越來越苛刻，京津兩地要求硫分0.4以下，華東地區0.6，華北地區0.8，在這種情況下電煤用戶開始對燃煤的硫分、發熱量、價格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性與市場需求相悖，雖然XX煤的客戶仍在想方設法購置低硫煤配比XX高硫煤摻燒，但受限于環保政策的制約，越來越表現的愛莫能助。這對于XX公司來講，一方面要保證全年銷售量，另一方面還要保證利潤水平，壓力之大可以想象。其次是現金流不足的壓力。一季度公司現金總流入為134億元，其中包括借款流入的46億元，經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元。目前在國家加強對過剩行業調控的背景下，銀行相對收緊了對煤炭企業的貸款額度，且貸款利率全部上浮，特別是目前公司基建項目及技改項目基本條件不完善，項目貸款資金在審批時無法經過貸審委通過，項目貸款難度較大，這些因素促使公司現金流不足壓力日益明顯。第三是非煤項目建設進度的壓力。前期，我們確定了煤炭、電力、煤化工、生態農業四大主導產業，但從實際情況來看，項目的建設進度遠遠不夠，尤其是電力項目兩年多時間難以快速推進，在煤炭行業整體形勢不好的背景下，不能迅速形成煤電、煤化一體化戰略格局，給公司整體經營產生很大壓力。希望各項目定位要樹立大局意識、危機意識，將壓力轉化為動力，逐級落實責任，細排工期，加快非煤項目建設進度。
二、嚴格落實集團公司會議精神，強化成本管控，提升經濟效益
4月18日集團公司召開經濟運行分析會議，對當前嚴峻形勢進行了深刻的剖析，提出了“眼睛向內、挖掘潛力、節能降耗、降本增效”的工作要求，我們要按照集團公司的要求，制定切實可行的措施，實現既定的生產經營目標。
一要加強成本管控。生產成本控制目標由年初同比下降5%調整為10%，二季度及下半年公司必須力爭再降低成本費用5.5億元，才能完成成本目標。一是財務資產部、企業管理部等部門要認真測算，從5月份重新分解調整指標。各單位要迅速行動起來，盡快梳理成本管控可操作、有實效的具體方案措施。二是強化科技降本、系統降本，從源頭上加強成本費用控制。二季度各單位要優化運距，加強礦務工程管理，降低維修成本，提高自營設備和人員效率。露天礦要從原煤工效的提升上下功夫，要突出計量管理，外包剝離工程的計量和測定工作要多應用信息化手段，盡量減少人為因素，監察審計部要對相關工作的制度、程序和執行效果進行日常監察。井工礦要圍繞單產單進，把效益和產量、煤質控制結合起來，實現增產增質增效。三是加強設備管理，要提
高設備租賃管理水平，盡快達到預期目標。兩個維修中心在提升自營維修質量和效率的同時，必須要核減外委維修，降低設備運行成本。四是加強水電管理，動力中心要按照吳董事長調研要求，研究實施錯峰用電可行性，統籌協調各生產單位檢修和生產用電時間，加強避峰用電管理。在用水方面，要逐步實行階梯水價管理，鼓勵使用復用水，減少清水消耗量。
二要加強費用管理。要在不影響安全生產和整體效益的條件下，嚴格控制資本性支出，核減三項費用，進入成本的其它非生產性支出縮減50%，管理費用降低15%。一是核減資本性支出計劃。規劃發展部要重新審核年度投資計劃，在確保安全生產和完成全年生產經營目標的前提下，根據各項投資計劃的實施情況，取消或推遲項目實施，盡最大可能減少費用支出，將有限的資金投入到生產性的、關鍵性的、盈利性強的項目。機電管理部等單位要在保證安全生產必要投入的前提下，重新逐項審核新購置設備，按照“生產性設備購置減少50%，非生產性設備購置除保障民生外其余全部取消”的控制目標，核減設備購置費用。要繼續加大國產化力度，降低采購和使用成本。二是嚴格控制管理費用，同比下降15%以上。各單位要嚴格控制接待規模和接待標準，嚴格執行出差及住宿標準，加強公務用車購置及運行費管理，控制會議費、培訓費、出國費、會展活動等支出審批，大幅度減少各類學會、協會等社會性團體活動，減少有獎評先、有償新聞宣傳，辦公用品實現總量控制、集中采購。三是加強專項資金使用
管理。規劃發展部要重新梳理安全、維簡和環保費用，力爭在滿足使用要求前提下適當核減費用，沖抵成本。
三要加強外包管理。要通過提高自有人員工作效率，增強工作飽和度，替換部分外包隊伍，外包費用下降20%。一是直接核減外包人員。人力資源部要大力整頓勞動紀律，在加強考核管理的基礎上，繼續加大在冊不在崗人員的清理力度，實現現有人員滿負荷工作。二是減少外包業務或工程項目。除各礦井外，洗選中心、維修中心、動力中心、信息中心、生活服務中心等生產輔助單位要充分發揮自有設備和人員的效率，嚴格控制和清理業務外包。在此基礎上，各單位要有效整合外包隊伍，提高隊伍集中度，通過規?；战档唾M用。三是核減外包費用。除繼續執行對合同到期的外包業務降低5%續簽合同，要堅持掘進費用由現場簽證結算改為按延米單價結算，對巷道噴漿、鋪底實行統一立方米價格標準，對于其它類似的外包業務，有關單位要繼續細化分析，進行單獨談判。原則上除生產礦井外，各單位外包費用下降幅度要高于20%，企業管理部要進行統一的核定和管理。與此同時，在人的問題上，集團公司為減員提效提出了職工總數只降不增的控制目標，而我們必須在力所能及的情況下，盡可能消化職工子女增量問題，解決的辦法就是要加強勞動紀律的管理，清退長期在冊不在崗人員，嚴格執行退休政策，從嚴從緊控制業務外包，加快項目建設來增加新的崗位。公司人力資源部要全面整頓勞動紀律，加強考勤和請銷假管理，控制加班；要在一個月時間內摸
清各類借調、頂崗以及拿工資、占崗位人員的情況，提出解決辦法，為配置職工子女創造條件。
四要加強庫存管理。到年底庫存要降低20%，庫存總額不得超過14.5億元，大幅減少三年以上長賬齡庫存物資。一是加強限額采購和庫存周轉管理，將6個月訂貨量整體下調到3個月。二是大力推行物資寄售管理，力爭全年可采購寄售的額度達到90%。三是利用好3.3億總成件大修等專項費用，消化現有庫存，不得重復采購。四是加強長賬齡物資管理，要通過消化、處置、集團內部“聯儲共備”調劑使用、原供應商回購、公開拍賣等方式積極處理解決，以釋放庫存資金。
三、強力推進“XX”重點工作
“XX”工作計劃是全年各項工作的基礎和保障，公司在多個場合進行了解讀和要求。按時間進度要求，3月底需完成的34項階段性工作，現已全部啟動，其中23項工作方案分別通過會議研究、相關領導審核或以文件下發，11項工作需進一步完善方案后報公司研究，整體完成情況還是比較理想的，但完成質量參差不齊。有的單位和領導安排到位、落實到位，工作完成質量高；有的工作部署了，但落實的不好；還有的因領導重視程度不夠，沒有具體的實施計劃，存在應付了事的現象。前幾天，煤炭洗選中心結合本單位生產經營實際，也出臺了“862”重點工作計劃，8個方面62項工作，明確了責任人、時間節點、具體方案等，而且按照進度計劃進行了事務公開，這樣的做法和態度值得肯定，物供中心、醫院、工貿公司、財務資產部、煤質地測部、工程管理部等部門和單位也做了很多細致的工作，充分說明大家在思想和行動上與企業形勢及工作要求保持了一致，各單位應該相互借鑒和學習。
這里需強調的是，完成99項重點工作意義大、影響大、責任大，關系到各項工作是否在控可控、能否有序推進，關系到全年目標任務的完成和管理水平的提升，關系到能否擔當的起企業的社會責任、干部的政治責任和職工群眾的切身利益。各責任單位對工作完成情況負主要責任，各配合單位要積極協作、服從大局、各司其責、協調推進。在推進過程中要做到五個結合，一是不偏主題，做到點和面的結合?！癤X”全年重點工作點多面廣，各牽頭責任單位要以“雙十條”為主線，統籌考慮單項工作的部署安排，做到點面結合、不偏離主線。二是分步實施，做到局部和整體的結合。個別任務需要前期調研、制定方案、分步實施等多個階段，各責任單位要詳細制定分步實施計劃，用階段性節點任務保證整體計劃的順利實施。三是落實責任，做到主要和次要的結合。部分工作難度大，需要逐步推進或者邊推邊改，要突出重點、主次分明，善于抓住主要突破口，各個擊破。四是突出實效，做到時間和質量的結合。既要在規定的時間內完成工作計劃和工作方案，更要注重方案的質量和實施效果，召開了會議、分配了任務、下發了文件只是工作的開始，人們常說行勝于言，關鍵在于執行和落實，考核是否完成任務的標準只能是最終的效果和質量。五是抓好督導，做到獎勵和處罰的結合。為確保推進效果，公司配套制定了《XX公司關于“XX工作計劃”專項考核實施細則》，成立了公司層面的考核領導組，根據工作內容、性質的不同，對99項工作進行分類并設定不同的考核標準，實現獎罰結合。督辦室要定期形成階段性督辦報告，嚴格獎罰兌現，監察審計部要據此形成效能監察報告，作為年度評先的重要依據。
四、統籌兼顧處理好四個關系
今年既是煤炭行業競爭加劇、艱難前行的一年，也是XX公司穩中求進、改革創新的一年，我們要在安全監管更加嚴格、征地搬遷更加困難、地質條件更加復雜的情況下，保持煤炭產量穩中有升；要克服成本的壓力、煤質的壓力、市場的壓力，實現經營質量的平穩運行；要推進項目前期工作、加快項目基本建設、完成項目驗收投產，實現企業轉型發展；要保持職工收入、辦好實事好事、解決后顧之憂，建設美好XX。實現這些目標，必須要依
靠全體職工的努力，統一全體職工的意志，得到全體職工的理解，也需要我們在實際工作中處理好一系列矛盾和問題，實現企業的和諧穩定發展。
一是處理好降本與安全的關系。在降本方面，我們提出了要進一步壓縮非生產性、非必要性費用支出，避免“計劃過剩、標準過剩、質量過剩、功能過剩、進度過?！蔽鍌€過剩。但各單位不能因為降成本而忽視必要的安全投入，務必要體現安全是最大的效益，在確保安全的前提下開展降本增效活動。在這里要提醒各級管理人員，要做到五個保證，保證安全計劃和安全投入不減，保證生產和技改礦井隊伍的資質和實力不降，保證質量標準化的要求和標準不低，保證安監體系內的組織和隊伍的數量不減，保證安全培訓的崗位、數量和質量不變。
二是處理好改革與穩定的關系。改革必然引起利益的重新分配，如果處理不當就會引起不穩定因素，出現不和諧聲音。公司在改革方案的實施過程中，要以保持公司整體的和諧穩定為基礎，以有利于企業的健康可持續發展為前提。一方面，必須要堅定改革的決心和信念，要通過改革解決紀律松懈、人浮于事的問題，解決平均主義、大鍋飯的問題，解決考核不實、蜻蜓點水的問題，解決職責不清、推諉扯皮的問題，以及影響公平公正、制約效率效益、違反制度紀律的問題。只有改革，才能突破思想束縛，打
破既得利益，實現持續發展。另一方面，我們不能為改革而改革，不能以新的不合理替代舊的不合理，改革的目的是變得更好、更公平、更有利于發展、更多的人享受到發展的成果，因此在制定政策、出臺方案、完善制度時，一定要穩妥、積極、現實，不好高騖遠，不隨波逐流，改革的舉措要得到絕大多數人的擁護、理解和執行，這樣的改革創新才有生命力，才是成功的。
三是處理好局部與全局的關系。全局和局部是一個辯證的關系，從我們所處的環境和崗位來講，全局利益就是職工的根本利益，是XX集團和XX公司的整體利益。企業是一個有機的整體，是一盤大棋局，公司必須通過制定和實施發展戰略、經營目標、制度流程，統籌兼顧各方利益，實現可持續發展。我們每一個領導干部所分管的單位及所從事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正確處理好兩者的關系，是衡量各級管理人員政治素質和工作水平的基本標準。我們有的同志常常以自我為主，埋頭經營一畝三分地；習慣于與公司討價還價，小團體或個人利益至上；甚至把崗位固定化，說不得、碰不得、動不得；還有的同志在規則、制度、方案的制定實施過程中，思想僵化，固執己見，只顧及本單位的利益，沒有從全局的角度思考問題。以上這些現象，希望各級領導認真反思，在今后工作中，要打破這些局部觀念，本著對公司長遠發展負責的態度，處理好局部和全局的關系，維護公司整體利益。
四是處理好職工期望值與企業承受能力的關系。企業和職工是命運共同體，企業依靠職工的勞動和貢獻得到生存和發展，企業也為職工提供了干事創業的平臺，提供了物質和精神的財富。職工是企業的基石，是頂梁柱，也是生產力，二者同甘共苦、榮辱與共、相得益彰。過去10年里，煤炭行業形勢一片大好，煤礦職工福利待遇水漲船高，煤礦工人挺直了腰桿，更多地享受到了企業發展的成果。就XX而言，我們的收入提高了，職工子女安排了，醫療保障完善了，工作條件改善了，生活環境更好了，個人事業進步了，企業幾乎包辦和解決了我們所有的后顧之憂，職工群眾切實享受到了企業發展的豐碩成果。但市場沒有永遠的常勝將軍，近兩年來市場發生了根本性逆轉，煤炭行業的嚴峻形勢超出了所有人的預期，在企業普遍舉步維艱的情況下，如果還要求像過去一樣無條件地維持已有的紅利，享受既得的蛋糕，恐怕是不現實的，企業也是心有余力不足，而且國資委及出資人也是不會同意的。對此企業和職工必須根據當前形勢做出調整和犧牲，舍棄一部分利益，齊心協力共度難關。各單位要在認清、講清形勢的同時，積極引導職工感恩企業、回報企業、奉獻企業，要共享成果，共擔風險，共謀發展。
同志們，二季度及今后一段時期的工作任務已經明確，抓生產、促改革、調結構的任務艱巨而重大。我們必須強化危機意識、機
遇意識和改革意識，堅定目標，攻堅克難，努力完成各項目標任務，為完成“XX”工作計劃，保持公司良好的發展態勢，做出新的更大的貢獻。
公司經營分析會領導講話
任何一個企業都以貢獻社會和追求利潤為目標,企業開展的所有活動都是圍繞這個目標進行的。目前,開展經營分析被越來越多的企業作為其適時調整工作思路和工作重點,為公司生產經營活動把脈,提升決策服務能力的重要手段。下面就是店鋪給大家整理的公司經營分析會領導講話，僅供參考。
公司經營分析會領導講話(一)同志們：大家上午好!今天的會議既是季度經營分析會，又是雙過半啟動大會。因為時間關鍵，一季度打完，我們直接面對的就是雙過半的壓力。這已經是經營行業的共同命題。會議安排了一堂重要的培訓課程，代表著公司發展的專業精神;聽取了兩個重要的報告，代表著公司對于二季度和雙過半工作的意見;安排四個單位做了經驗交流，代表著全系統在與時俱進的成長中積累的各專項工作的成功經驗，董事長在會議最后就雙過半工作做了重要指示，代表著總經理室的集體領導意志，希望大家領悟好。借此機會，想談四個方面的意見：
一，領會精神抓實質，實質落實在目標上。本次會議精神就是貫徹落實年初工作會議精神。在開門紅工作的基礎上，趁熱打鐵，打贏雙過半戰役，為公司在xx年開創新格局實現新跨越打下基礎。會議內容很多，關于雙過半工作，關于效益經營，關于業務品質，關于項目開發，關于內控合規，但精神實質只有一個：就是全力以赴，達成雙過半的各項目標任務!雙過半的目標，財務部的報告做了很好的宣示，都是年初工作會議的既定目標：那就是營業收入要過半，實現?萬，凈利潤要過半，實現?萬。
二，統一思想抓目標，目標落實在項目上。本次會議的目的就是要統一大家對于雙過半工作的思想認識，發揚我們在去年三季度的那種“認識高度一致，步調高度一致，目標高度一致”的好傳統。要求各業務單元在開完今天的大會后，再開自己的會議，通過會議統一思想，明確目標，提振士氣。將全體員工的思想認識統一到雙過半工作
目標上來，將工作目標落實到具體的業務項目上?！白ロ椖吭鍪杖朐鲂б妗笔俏覀儺斍案鞣种C構求生存求發展的必由之路。一季度的湖北，新疆和公司業務部保持系統收入前三甲，其主要經驗就是將收入目標鉚在業務項目上，狠抓落實。進入二季度，各分支機構要以更大膽氣，更快進度，開發項目，打通雙過半的業務通道。
三，圍繞任務抓指標，指標落實在辦法上。任務目標是由各項關鍵指標組成的。比如，凈傭金指標，凈傭金率指標，凈利潤指標，費用率指標，這些指標反映公司經營價值取向。這些指標不是空洞的，是各業務單元的考核指標。只有經營指標的改善才有經營績效的改善，才能合理地反映各級機構班子和隊伍的經營水平與實力。無視指標的經營已經不符合公司的發展要求，必須予以糾正。凈傭金率指標的改善，必須以提升專業能力，強化合作關系，捍衛監管政策，保證業務品質為前提，這就需要在改善凈傭金率指標上想辦法，做文章。xx分公司對老業務項目的改造就是提升凈傭金率指標的實實在在的辦法，結果證明辦法是行之有效的。
四，落實責任抓追蹤，追蹤落實在工具上。作為企業經營管理者，要對責任追究和責任追蹤有很透徹的理解。一名睿智的經營管理者重責任追蹤而不是重責任追究。只有重視工作過程中的責任追蹤，才不會導致工作結果的責任追究。湖北分公司介紹的經驗表明：責任追蹤要依靠科學有效的工具：比如業務報表反映工作進度;會議督導反映工作反饋機制;專題會議，活動量管理，拜訪日志等反映管理上主動的修復補償功能。由于各分支機構發展水平各異，對工具開發與運用存在一定的差異?？偣緲I已開發的工具和同業使用的工具都可以借鑒使用，這就是它山之石可以攻玉的效應。
最后祝福大家雙過半旗開得勝!公司經營分析會領導講話(二)同志們：
正當全礦上下認真學習習在建黨95周年講話精神之際，今天我們在這里召開上半年經濟運行情況分析會?？梢哉f，今天的經營分析會，既是半年工作的總結會，也是一次研討交流會，更是一次進一步深化
成本管控的再動員、再部署會。剛才，業務主管部門、基層單位分別從不同的側面匯報了半年工作取得的成效，存在的問題及下一步將采取的措施，系統領導就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完全同意，希望各級各部門務必要從嚴從細抓好落實。
俗話講，“成績不說跑不了，問題不講不得了”。我們組織這次會議的目的就是要認真梳理我們上半年成本工作的得失，深刻反思和查找工作中存在的問題，明確下一步工作的著力方向和工作重點。下面，我就當前成本工作中存在的主要問題和今后推進成本工作應該把握的重點再強調兩點意見。
一、成本工作當前存在的主要問題和差距。
從目前的情況看，我們在成本管理上存在的問題和差距，集中反映在以下三個方面。
一是思想認識上的差距。反映在對經營工作的認識上、措施上、推進上的短視與膚淺，集中表現在對公司提出的抓好成本工作的思路和要求的落實上存在很大差距。工作仍然停留在一種低水平的、疲于應付的狀態，看似很辛苦，但是抓在點子上的工作少，部分單位僅僅把抓成本當做是一項例行的活動，嚴重存在著照葫蘆畫瓢現象，甚至極個別單位對這項工作不聞不問，任由其自由發展。這既有業務主管部門工作思路不清晰，工作力度不大的原因，同時也有基層單位重視不夠的問題。今年，從集團公司到礦營造這么大的氛圍，為大家提供了這么一個好的平臺，效果確不盡人意，根本就在于我們思想認識上存在差距。
二是狠抓成本工作的常態化機制還未形成。實事求是的講，從管理的角度，從長久化、持續化的角度講，我們抓成本的常態化機制還未形成。具體表現在三個方面：一個是在抓成本的長遠規劃性上存在差距。雖然我們絕大部分的單位也在按照公司的要求，不折不扣地抓成本，但是通過實地走訪調研，我感到我們在成本工作的規劃性上還沒有量化的概念。抓成本目的是什么?哪些人，哪些部門是首先要抓的，哪些是其次要做的，這種量化的目的性、規劃性沒有。這種差距從上到下都存在，包括公司經營管理部、基層各單位。大家仍然停留在
“企業效益不好，應該抓成本”的初始認識上，對先抓什么?后抓什么，沒有進行深入思考和量化。第二是抓成本組織形式上重點不明確。對哪些人員需要系統辦班，提高他們的素質，哪些人需要日常培訓，不明確，沒有明確的規劃性。第三是現場包保的針對性和實效性上還存在不小的差距。既有覆蓋面上的差距，也有包保教育簡單化的問題。在全覆蓋方面，數字上是百分之百，實際上不是百分百，據我們調查發現，現在還有工人和對應的包保干部沒見過面，不認識。透過這件事，我們就能看到，“不認識”與“百分百”之間存在的問題，相互之間連基本的交流都沒有，如何能將公司的政策宣傳到位，如何能讓職工認識到抓好成本對于企業當前工作的極端重要性。
三是成本工作的針對性不強。我們現在看似搞了不少工作，但還沒有做到有的放矢。主要表現在三個方面。第一是業務管理部門沒有對各單位成本管控開展情況沒有進行很好的摸底調查。仍停留在宏觀層面上，沒有量化分類的概念，何談做到心中有數?工作的針對性又如何體現。第二是工作目標不明晰，包括時間的目標、對象上的目標、突破點的目標。第三是手段形式單一?！翱己?、罰款”成了主要形式，沒有認真研究針對不同的職工、不同的作業工種，采取不同的有效監管形式。把“罰”作為了唯一的檢驗形式，簡單僵化。
以上成本工作中存在的這三個方面的差距，需要大家深入思考，引起重視、認真加以克服。
二、下一步工作應把握的重點。
(一)提高思想認識，強化成本管理的組織工作。
對于我們每一名管理者來講，認識水平決定工作水平。特別是作為基層單位，提高對成本工作的認識高度和認知水平，不能、也不應該停留在一般意義的戰略層面上。必須要深刻認識到抓成本管理不是簡單機械的執行，而是針對具體現狀采取有效對策解決問題。大家一定要清醒的認識到，隨著煤炭市場的持續惡性，集團公司“降本增效補漏止血”三十條措施的出臺，成本管理工作將逐步轉入持久化、規范化的軌道。因此，當前抓好成本管控，首要的任務就是要強化組織工作。這方面我們還存在很大的差距，這個差距不是體現在我們公司
沒有思路或是思路不清晰上，而是體現在執行力度的欠佳上，這方面我們必須下大力予以扭轉。業務主管部門要首當其沖，切實按照公司提出的工作思路和要求，提升推進這項工作的效率和質量。各單位一把手要切實擔當起本部門成本工作組織者的責任，這種擔當不是停留在紙面文件上的分工負責，而是要真正體現在拿出有效的工作措施，并確保實實在在的效果上。一句話，衡量組織工作是否到位，講形式，但不唯形式，看力度，更看效果。我想，我們絕大部分隊長、書記的閱歷都是從基層一線摸爬滾打上來的，應該更清楚哪些地方存在漏洞，從哪些地方入手有利于工作推進。只要大家的主觀能動性上去了，積極性上去了，就沒有克服不了的問題。
(二)緊密結合現場實際，成本工作一定要緊密結合生產現場的實際去進行謀劃設計，特別是要加強對重點人、重點事、重點地方的監管。在重點人上，一個是要對生產一線組織骨干開展針對性培訓，隊干工長的培訓，是針對實際生產組織的培訓，比如怎么過構造?這是真正意義上的解決生產效率的問題。第二個就是對生產現場技能素質薄弱職工的培訓，這是要解決安全短板的問題。決定日常安全工作的因素不取決于有多少優秀員工，而恰恰取決于最不稱職的員工占的比例有多大。在重點事上，要圍繞各類隱患事故進行針對性培訓，在這方面公司也多次做出強調，但從事故教訓的吸取效果來看，這方面我們也是薄弱的。在重點地方上，就是圍繞重點工程或者說是重點項目進行技能素質提升培訓。比如圍繞生產現場遇到的難題開展現場培訓。
(三)講求工作方法，實現成本管理常態化。
抓好成本的責任主體是人，從某種意義上講，抓成本工作也是在做思想政治工作。所以，這就有一個培訓的引導問題，必須講求方法，不能簡單化、應付化。隊組支部書記一定要引起注意，反思一下我們存在的一些不足。要充分發揮隊組支部書記和隊干的主管能動性，提高培訓工作的效率和質量。同時，培訓工作也是一項管理工作。強化培訓工作，就是要抓日常培訓的基礎管理。培訓的方法可以多種多樣、簡潔實用，但就每一種培訓形式來講，必須要遵循管理工作的一般規
律，做到有目標、有計劃、有實施的條件和實施軌跡、有效果檢查，不能停留在自發狀態。必須要用看得見的載體來反映，為我們培訓工作的常態化、長期化提供有力的基礎支撐。所以，一個真正重視成本工作的組織者，必須重視基礎管理，一個成本工作效果突出的單位，必然是離不開扎實、真實、嚴謹的基礎管理。
同時，特別需要強調是成本管控是一項系統工程，關系企業方方面面的工作，不能單打獨斗，而要整體考慮，相互促進，確保各項工作協調發展。具體地講，重點是把握以下兩項原則：
一是降成本不能影響安全生產?！案愫冒踩亲畲蟮某杀尽?，這句話把安全與降成本的關系講得很透徹，在我們煤礦，安全永遠是壓倒一切的頭等大事，將成本工作也是要服從這個中心，只有穩妥的處理好兩者的關系才能防止犯錯誤。二是降成本不能損害職工利益。必須明確一點，我們降成本的最終目的是讓企業渡過危機，使職工利益不受或少受損失，決不能通過損害職工利益降低成本。
同志們，全力搞好成本工作意義深遠，責任重大，希望我們要以這次會議為契機，不折不扣的把公司提出和確定的思路和要求真正落到實處，通過堅強有力的組織工作，務實有效的推進措施，為企業的可持續發展奠定堅實基礎!謝謝大家!公司經營分析會領導講話(三)同志們：
今天我們召開一季度經濟運行分析會，主要是總結經驗、查擺問題、認清形勢、明確思路、堅定信心，凝心聚力完成上半年安全生產和改革發展任務。
一季度，各單位、各部門以“雙十條”和“XX”工作計劃為綱領，克服煤炭市場疲軟帶來的不利因素和改革創新帶來的挑戰，較好地完成了各項目標任務，實現了良好開局。
雖然一季度我們做了很多的努力，取得了積極的效果，但仍然存在不少的問題和矛盾，主要表現在：一是改革創新的力度還不夠強。一些干部職工主動學習的意識不強，創新能力不足或者跟不上創新的步伐，與公司整體改革創新的要求不相適應;一些單位或部門面對改革創新的任務，缺乏大局意識和全局意識，抓住本單位或者個人的一些小利益不舍放棄;也有個別干部缺乏敢擔當的勇氣、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的現象。二是過緊日子的思想還不夠牢固。對煤炭行業的發展態勢認識模糊，沒有做好長期趨緊的準備，缺乏危機意識和節約意識，習慣于按常規、按慣例開展工作，沒有把降本增效體現在日常工作中。三是內部市場化作用發揮的不夠充分。雖然我們在內部市場化上做了很多工作，但與精益化管理要求、與應對當前嚴峻形勢要求相比還有很大差距。目前仍有部分單位、部分領導對市場化管理手段沒有充分的認識，工作有等待觀望和流于形式之嫌。四是各單位的業務溝通機制不夠完善。部門和二級單位之間缺乏日常的溝通協調，業務銜接不順暢，造成辦事效率低、程序繁瑣。五是個別單位缺乏主動解決問題的意識，對工作中遇到的難題或困難，不主動及時解決，尤其是對于按時完不成的任務，眼睛向上，推諉扯皮，找理由和借口。六是外部協調面臨較大的壓力和挑戰。受歷史遺留問題、煤礦監管及其有關政策變化等多種因素的影響，未來企業在征地搬遷、證照辦理、環保等方面的壓力會更加嚴峻。七是職工期望值高于企業的發展預期，職工在子女就業、工資福利、生活和工作環境等多方面有很高的現實需求，而公司正處于企業轉型的關鍵時期，特別是煤炭市場發生了深刻的變化，盈利空間大幅壓縮，面臨全行業虧損的邊緣。上面所列出的部分問題，都是需要我們今后加強管理的方向，也是各單位各部門或者廣大干部職工加以改進的地方。
剛才XX同志通報分析了公司一季度經濟運行情況，就二季度經營工作進行了安排，志遠同志部署了二季度安全生產工作，這些我都同意。在此基礎上，我講三個方面的意見。
一、關于當前形勢的研判
在年初工作會上，我們已經就今后煤炭行業的形勢做了詳細的分析，從目前情況來看，進一步驗證了我們對市場形勢的研判，甚至比預想的還要嚴峻。
一是煤炭行業的經濟形勢。一季度，全國煤炭產銷量同比略有下
降，煤炭價格跌至530元/噸，已經降低至去年最低水平，比去年同期降低88元;與20xx年同期相比，降低247元。80%的煤炭企業虧損，停產、降薪、欠薪、貸款發放工資的企業增多。進入二季度，下游行業有轉暖跡象，但仍不足以支撐煤市走強，供求關系難以改善，更為主要的是目前市場盲目以量壓價的競爭，不僅影響煤炭企業自身的正常運轉，也影響下游電力企業的正常運轉，電力企業普遍擔心走入煤價下跌電價跟隨下跌，電力企業再壓價煤價再下跌的惡性循環?？梢?，煤炭市場的低迷態勢將持續較長時間，必須做好長久過冬的準備。
在完全競爭的市場環境下，誰能扛住降價沖擊，誰就能贏得未來。我們無法左右市場和價格，唯一能夠左右的是盡可能降成本，改善產品結構，增強競爭力。與省屬集團相比，XX的優勢是管理水平和人工效率，不足之處主要體現在，從區域位置看，距離市場較遠，對運價更加敏感，隨著鐵路運價的逐步調整，XX煤的區位劣勢更加顯現。從煤質看，北部是同煤優質低硫動力煤，南部是稀缺優質煤種煉焦煤、無煙煤，XX煤高硫、高灰、低熱值的稟賦差異懸殊。從資源儲備看，省屬集團在政府的強力支持下，后備資源質優量足。而在經營環境與安全監管上，也有諸多制約的因素。因此，我們只能依靠市場機制，勵精圖治，奮發圖強，放大優勢，彌補短板。
二是XX集團和XX公司的經營形勢。雖然一季度XX集團按照“穩中求進、改革創新”的總體要求，抓落實、強管理、增產量、促銷售、穩增長、保安全，安全生產保持良好態勢，原煤產量和鐵路外運同比增加，成本費用控制較好，重點項目積極推進，各項工作取得新進展。但煤炭資源稟賦差，地質條件復雜，尤其XX公司高硫煤比例較大，加之國家推出更為嚴厲的大氣治理措施后，加大了硫分扣罰力度，導致煤炭主產地XX公司的生產組織困難、配采不易、銷售受阻、盈利空間被進一步壓縮。同時，一季度，XX集團應收賬款大幅增加，預付款也大幅增長，現金流-40億元，其中，XX公司經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元，集團整體現金流風險增加。與中國最大煤企神華集團相比，3月份神華集團和XX集團煤炭銷量分別為3970萬噸和1314萬噸，一季度利潤分別為179億元和7.3億元，除煤炭質量
差別導致售價不同外，產業鏈的匹配和互補是最關鍵的因素。此外，XX華晉公司去年煤炭銷量是XX公司的5.81%，利潤是48.21%，一季度華晉煤炭產量約為230萬噸，利潤達到4.6億元，XX要保持集團公司第一引擎的位置，面臨很大的壓力和挑戰。
三是外部環境的問題。從安全方面來說，晉濟高速公路晉城段巖后隧道“3·1”特大道路交通事故發生后，山西省高度重視，正在開展為期3個月的安全生產大檢查。在這種高壓態勢下，朔州市進一步加大礦井安全檢查力度，公司所屬礦井受制于各種各樣歷史遺留問題的影響，接到了停產通知，雖然經過積極的溝通協調，目前已經恢復生產，但問題還沒有從根本上解決。所以上半年乃至全年安全形勢非常嚴峻，而且地方安全監管力度將會越來越大，對我們的生產組織和對外協調帶來一定的困難。從地方協調來說，征地搬遷依然是我們工作的重中之重。一方面老百姓搶栽搶建現象嚴重，無理要求得不到滿足就攔工，甚至村莊不搬遷也要攔工;另一方面，各級政府穩字當頭，導致征地搬遷工作進展緩慢。這些都大大增加了我們的對外協調的難度。從大的環境上看，由于經濟增速普遍回落，政府資金緊張，面臨的社會問題和矛盾會進一步加劇，政府對企業的要求也會更高更多，而企業的壓力和社會責任會更大。
四是自身面臨的三個壓力。首先是銷售的壓力。從煤質要求看，國家實施更為嚴厲的大氣治理措施，XX煤主銷區京津唐、長三角、珠三角等地區對火電實行更加嚴格的排放政策，部分省市已要求現有燃煤電廠二氧化硫排放標準由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，煙塵，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市場對煤質、硫分越來越苛刻，京津兩地要求硫分0.4以下，華東地區0.6，華北地區0.8，在這種情況下電煤用戶開始對燃煤的硫分、發熱量、價格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性與市場需求相悖，雖然XX煤的客戶仍在想方設法購置低硫煤配比XX高硫煤摻燒，但受限于環保政策的制約，越來越表現的愛莫能助。這對于XX公司來講，一方面要保證全年銷售量，另一方面還要保證利潤水平，壓力之大可以想象。其次是現金流不足的壓力。一季度公司現金總流入為134億元，其中包括借款流入的46億元，經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元。目前在國家加強對過剩行業調控的背景下，銀行相對收緊了對煤炭企業的貸款額度，且貸款利率全部上浮，特別是目前公司基建項目及技改項目基本條件不完善，項目貸款資金在審批時無法經過貸審委通過，項目貸款難度較大，這些因素促使公司現金流不足壓力日益明顯。第三是非煤項目建設進度的壓力。前期，我們確定了煤炭、電力、煤化工、生態農業四大主導產業，但從實際情況來看，項目的建設進度遠遠不夠，尤其是電力項目兩年多時間難以快速推進，在煤炭行業整體形勢不好的背景下，不能迅速形成煤電、煤化一體化戰略格局，給公司整體經營產生很大壓力。希望各項目定位要樹立大局意識、危機意識，將壓力轉化為動力，逐級落實責任，細排工期，加快非煤項目建設進度。
二、嚴格落實集團公司會議精神，強化成本管控，提升經濟效益
4月18日集團公司召開經濟運行分析會議，對當前嚴峻形勢進行了深刻的剖析，提出了“眼睛向內、挖掘潛力、節能降耗、降本增效”的工作要求，我們要按照集團公司的要求，制定切實可行的措施，實現既定的生產經營目標。
一要加強成本管控。生產成本控制目標由年初同比下降5%調整為10%，二季度及下半年公司必須力爭再降低成本費用5.5億元，才能完成成本目標。一是財務資產部、企業管理部等部門要認真測算，從5月份重新分解調整指標。各單位要迅速行動起來，盡快梳理成本管控可操作、有實效的具體方案措施。二是強化科技降本、系統降本，從源頭上加強成本費用控制。二季度各單位要優化運距，加強礦務工程管理，降低維修成本，提高自營設備和人員效率。露天礦要從原煤工效的提升上下功夫，要突出計量管理，外包剝離工程的計量和測定工作要多應用信息化手段，盡量減少人為因素，監察審計部要對相關工作的制度、程序和執行效果進行日常監察。井工礦要圍繞單產單進，把效益和產量、煤質控制結合起來，實現增產增質增效。三是加強設備管理，要提高設備租賃管理水平，盡快達到預期目標。兩個維修中心在提升自營維修質量和效率的同時，必須要核減外委維修，降低設
備運行成本。四是加強水電管理，動力中心要按照吳董事長調研要求，研究實施錯峰用電可行性，統籌協調各生產單位檢修和生產用電時間，加強避峰用電管理。在用水方面，要逐步實行階梯水價管理，鼓勵使用復用水，減少清水消耗量。
二要加強費用管理。要在不影響安全生產和整體效益的條件下，嚴格控制資本性支出，核減三項費用，進入成本的其它非生產性支出縮減50%，管理費用降低15%。一是核減資本性支出計劃。規劃發展部要重新審核年度投資計劃，在確保安全生產和完成全年生產經營目標的前提下，根據各項投資計劃的實施情況，取消或推遲項目實施，盡最大可能減少費用支出，將有限的資金投入到生產性的、關鍵性的、盈利性強的項目。機電管理部等單位要在保證安全生產必要投入的前提下，重新逐項審核新購置設備，按照“生產性設備購置減少50%，非生產性設備購置除保障民生外其余全部取消”的控制目標，核減設備購置費用。要繼續加大國產化力度，降低采購和使用成本。二是嚴格控制管理費用，同比下降15%以上。各單位要嚴格控制接待規模和接待標準，嚴格執行出差及住宿標準，加強公務用車購置及運行費管理，控制會議費、培訓費、出國費、會展活動等支出審批，大幅度減少各類學會、協會等社會性團體活動，減少有獎評先、有償新聞宣傳，辦公用品實現總量控制、集中采購。三是加強專項資金使用管理。規劃發展部要重新梳理安全、維簡和環保費用，力爭在滿足使用要求前提下適當核減費用，沖抵成本。
三要加強外包管理。要通過提高自有人員工作效率，增強工作飽和度，替換部分外包隊伍，外包費用下降20%。一是直接核減外包人員。人力資源部要大力整頓勞動紀律，在加強考核管理的基礎上，繼續加大在冊不在崗人員的清理力度，實現現有人員滿負荷工作。二是減少外包業務或工程項目。除各礦井外，洗選中心、維修中心、動力中心、信息中心、生活服務中心等生產輔助單位要充分發揮自有設備和人員的效率，嚴格控制和清理業務外包。在此基礎上，各單位要有效整合外包隊伍，提高隊伍集中度，通過規?；战档唾M用。三是核減外包費用。除繼續執行對合同到期的外包業務降低5%續簽合同，要堅持掘進費用由現場簽證結算改為按延米單價結算，對巷道噴漿、鋪底實行統一立方米價格標準，對于其它類似的外包業務，有關單位要繼續細化分析，進行單獨談判。原則上除生產礦井外，各單位外包費用下降幅度要高于20%，企業管理部要進行統一的核定和管理。與此同時，在人的問題上，集團公司為減員提效提出了職工總數只降不增的控制目標，而我們必須在力所能及的情況下，盡可能消化職工子女增量問題，解決的辦法就是要加強勞動紀律的管理，清退長期在冊不在崗人員，嚴格執行退休政策，從嚴從緊控制業務外包，加快項目建設來增加新的崗位。公司人力資源部要全面整頓勞動紀律，加強考勤和請銷假管理，控制加班;要在一個月時間內摸清各類借調、頂崗以及拿工資、占崗位人員的情況，提出解決辦法，為配置職工子女創造條件。
四要加強庫存管理。到年底庫存要降低20%，庫存總額不得超過14.5億元，大幅減少三年以上長賬齡庫存物資。一是加強限額采購和庫存周轉管理，將6個月訂貨量整體下調到3個月。二是大力推行物資寄售管理，力爭全年可采購寄售的額度達到90%。三是利用好3.3億總成件大修等專項費用，消化現有庫存，不得重復采購。四是加強長賬齡物資管理，要通過消化、處置、集團內部“聯儲共備”調劑使用、原供應商回購、公開拍賣等方式積極處理解決，以釋放庫存資金。
三、強力推進“XX”重點工作
“XX”工作計劃是全年各項工作的基礎和保障，公司在多個場合進行了解讀和要求。按時間進度要求，3月底需完成的34項階段性工作，現已全部啟動，其中23項工作方案分別通過會議研究、相關領導審核或以文件下發，11項工作需進一步完善方案后報公司研究
同志們:這次會議的主要任務是,回顧總結集團公司一至三季度
特殊是“大干五個月,確保完成全年工作目標”視頻動員會
議以來各項工作發展和主要指標完成情況,分析存在的差距
和當前面臨的形勢,對四季度工作進行再部署、再落實,動員
全系統泛博干部職工,統一思想、凝心聚力,以飽滿的熱情、昂揚的斗志奮戰四季度,履職盡責,攻堅克難,全力以赴完成
經營利潤目標。
下面,我講四個方面的問題。
一、一至三季度生產經營情況
今年以來,經營形勢異常復雜、跌宕起伏,各種不確定、不可預見因素相互交織。經濟下行壓力增加,全社會用電增
速持續放緩,集團公司電量增速從6月份轉入負增長;電煤價
格總體呈現逐月下跌態勢,但仍保持高位運行;主要水電流
域前期來水嚴重偏枯,但后期明顯好轉;風電受風速及限電
影響,盈利能力遠遠低于預期;加之金融、財政、貨幣政策預
調微調等多重因素影響,給生產經營工作帶來諸多挑戰。對
此,集團公司及系統各企業強化了對形勢的預判和研判,通
過深化經濟活動分析、強化指標對標、深入調查研究、召開
專題座談會、開展專項活動等有力舉措,準確把握市場脈搏,及時調整應對策略,積極把握有利條件,努力消化不利因素,各項工作扎實推進,經營形勢逐步好轉,集團公司6月份實現
當月扭虧,7月底實現整體扭虧。
進入8月份,我們根據形勢變化,按照完成國資委年度考
核目標和“一保一降”目標的要求,對全年經營指標進行了
調整,確定了新的經營利潤目標。8月22日,集團公司召開了
“大干五個月,確保完成全年工作目標”視頻動員會議,對新
目標進行了部署,確定了“八句話24個字”重點任務和保障
措施。系統各級各部門在會后第一時間迅速掀起了“大干五
個月”的高潮。各份子公司根據新形勢、新任務、新目標,勇挑重擔,自我加壓,及時對公司及所屬企業的經營指標進
行了調整,結合實際制定了更加具有針對性、更加切實可行
的攻堅措施和獎懲機制?？偛扛鞑块T結合各自職責,在第一
時間抓部署、抓落實,進一步加強了分管指標的管理和對系
統企業的指導,并召開專題會議或者啟動專項活動,研究策略,解決實際問題。集團公司領導深入包干企業調查研究,鼓勵
士氣,督導工作,極大地促進了會議精神和各項任務措施的迅速高效落實?？傮w來看,會議精神貫徹及時,落實到位,開
端良好,卓有成效,促進了各項經營指標的持續好轉,8、9月
份繼續保持盈利。但是,與新的經營利潤目標相比還有很大
差距,各份子公司發展情況也不平衡,個別企業還存在較大
缺口。
經過9個月的努力,集團公司各方面工作成效顯著,雖然
部份企業有些工作與預期目標還有一定差距,但經營局面總
體趨穩向好,為實現全年目標奠定了一個較為扎實的基礎。
這是董事會科學決策和各位外部董事大力支持、精心指導的結果,是翟總等老領導親切關心、熱心匡助的結果,是各級領
導班子恪盡職守、精心管理的結果,是泛博干部職工團結一
心、攻堅克難的結果。在此,我代表集團公司向各位外部董
事、向翟總、向在坐各位并通過你們向全系統干部職工表示
誠摯的問候和衷心的感謝!二、當前面臨的形勢
與年初和年中相比,宏觀經濟、電力供需、電煤市場、貨幣政策等內外部形勢仍在持續發生變化。有利條件與不利
因素相互交織、互為影響。
從有利條件看。一是國民經濟增速下行態勢開始改變。
從已經發布的創造業采購經理指數、進出口總值等數據看,穩增長政策初見成效,經濟運行逐漸筑底趨穩,為四季度經
濟穩定增長奠定了較好的基礎,估計未來經濟增長將穩中略
升。二是電煤價格仍有進一步下降的可能。近期沿海動力煤
價格浮現“穩中趨升”,北方市場多個地區的動力煤坑口價
格浮現上漲。但受煤炭實際需求仍然不振、電廠煤炭庫存處
于高位等多重因素影響,煤價持續回升仍然乏力。未來幾個
月煤炭整體市場仍將供大于求,煤炭價格仍有下降的可能。
三是電量增速下滑趨勢有望得到改善。受宏觀經濟趨穩和水
電枯水期及冬季采暖期到來、集團公司供熱機組比重相對較
高等因素影響,集團公司火電電量增速下滑的局面將會得到
一定改善。四是集團公司“大干五個月”活動啟動以來,各
級各部門均進行了深入的動員,制定了切實有效的措施,形
成為了同心攻堅新目標的積極氛圍。五是資本運作項目的陸續
完成,有助于改善部份企業的經營狀況,有利于增加歸屬母
公司凈利潤。
從不利因素看。一是經濟下行壓力依然存在,全社會用
電量增速仍將持續保持低位,最新預測是全年增長%~5%,較
年初預測值低了約5個百分點,將導致集團公司發電量比年
度計劃減少約380億千瓦時,即使樂觀估計,也將比年度計劃
減少245億千瓦時。
“搶電量”任務極其艱巨。二是部份區
域電煤價格仍然處于高位,還有5家份子公司累計浮現同比
上漲,并有2家9月份當月浮現環比上漲,“降煤價”面臨不
確定性。三是部份企業對實現全年經營利潤目標及“一保一
降”目標的認識和措施還不徹底到位,攻堅力度有待進一步
加大。四是距離年底僅有70多天,不僅時間緊,而且調整和
回旋的空間已經很小。
總體看來,有利條件多于不利因素。實現全年經營利潤
時間緊、任務重,經過努力徹底有可能,也必須完成。實現這
一目標,是實現“一保一降”目標,確保國有資產保值增值,完成國資委對集團公司年度考核目標的必然要求,是增強集
團公司防控風險能力和可持續發展能力的必然要求,是縮小
與其他發電集團在利潤上的差距,提升集團公司形象的必然
要求,也是提高員工生活品質、振奮干部職工信心和勇氣的迫切需要。反之,如果完不成這一目標,我們的收入就會受到
影響,企業的形象就會受到影響,我們的士氣就會受到打擊。
因此,完成全年經營利潤,實現“一保一降”目標,我們沒有
退路,必須關死后門,背水一戰!三、四季度的重點工作
距年底不到三個月時間。實現全年經營利潤和“一保一
降”目標,任務極其艱巨。實現全年發展目標,后幾個月工程
建設和前期工作任務還十分繁重。管理提升活動轉入第二階
段,專項提升、協同推進工作點多面廣。外部環境錯綜復雜,內部工作千頭萬緒,我們必須適應新形勢、新任務,統一思想、搶抓機遇,堅定信心,迎難而上,抓住關鍵,重點突破,奮戰四
季度,努力打一場扭轉局面、重塑形象、重整士氣、重振大
唐雄風的翻身仗,實現“三個確?！?即確保實現全年“一保
一降”目標。
(一)堅定信心,攻堅克難,確保實現全年“一保一降”目
標
實現全年經營利潤目標,任務極其艱巨,時間極其緊迫,
每一天都非常關鍵、非常重要,時刻不能放松、絲毫不容懈
怠,必須以只爭朝夕、爭分奪秒的緊迫感,狠抓各項任務目標
和措施的落實,確保全年經營利潤目標和“一保一降”目標
務期必成。
一是要進一步抓好“8?22”會議精神的貫徹落實。系統
各企業、總部各部門要緊緊扭住搶電量、降煤價、控成本、爭政策、調結構、抓運作、保安全、創效益“8句話24個字”
的重點任務,把每項任務、每一個指標進一步層層分解到周、到天、到人,并根據每周指標完成情況,及時對下周每日的任
務、目標進行測算、調整,把賬算清、算細、算到位,制定專
項考核激勵措施,以天保周,以周保月,以月保全年、保目標。
已經完成利潤目標的企業要再接再礪,擰緊發條不放松,向
更具有挑戰性的目標沖刺,力爭為“一保一降”目標作出更
大的貢獻;接近利潤目標的企業要再加把勁、再添把火,確保
完成、力爭提前并超額完成年度目標;差距較大的企業,更要
咬緊牙關,攻堅克難,力爭完成或者接近年度目標,最大限度地
減少對實現“一保一降”目標的影響。
二是要堅持電量“搶”字不動搖。9月份,集團公司燃煤
機組均有邊際利潤,多發一度電,就多一份收益,離目標就更
近一步。要嚴格執行發電量專項考核辦法,強化利用小時對
標工作,處于區域前兩名的區域要繼續保持率先水平,其他
區域要千方百計追補欠發電量計劃,務必在年底達到區域先
進水平,將電量減少對利潤的影響降至最低。要把搶電量作
為當前經營工作的核心內容、首要任務,主要領導要親自帶
隊協調政府有關部門及電網公司爭取電量。要充分利用各種
差異優勢,努力調增電量計劃,優化電量結構,積極爭取各種
有效益的外送電量和外部轉移電量。要緊緊抓住迎峰度冬及
供熱的有利時機,力爭穩發多發。要加強運行管理和設備管
理,把電量分解到每臺機組,落實到每一個小時。要進一步優化
檢修計劃和檢修工期,在確保設備安全的前提下增加有效發
電能力,增發有效益的電量。
三是要堅持標煤單價“降”為標準不動搖。盡管部份區
域煤價“穩中有升”,但難以大幅提振,必須堅持“降”為標
準不動搖。要加強市場研判,采取靈便策略,抓好電煤冬儲和
定貨工作。要立足當前,兼顧長遠,在提高重點合同煤量、應
對電煤價格并軌的前提下,加大市場煤采購,優化來煤結構。
要高度重視并密切關注煤價并軌改革進程,盡最大努力減少
對發電企業的負面影響。要利用當前有利形勢,堅決清理合
同霸王條款,努力消除歷史遺留問題,下決心全面清理中間
商。要全面推行《燃料內部經營導則》,規范燃料采購,推進
燃料經營工作。要加強對電煤采購合同和價格的監管,特殊
是要加強對重點企業的實時監管,關口前移,堅決杜絕高價
煤入廠。要狠抓區域對標,深化井口對標,嚴把入廠關口,堅
決堵住內部管理漏洞,擠干煤價水分。后三個月煤價高于區
域平均且無正當理由的,要嚴格追究單位領導和相關人員的責任。
四是要堅定不移地推進既定資本運作項目。資本運作仍
然是增加歸屬母公司凈利潤,降低資產負債率,實現“一保一
降”目標的關鍵。要加強與地方政府的溝通,抓緊做好閑置
土地等資產的盤活工作,爭取年內取得實質性突破。繼續推
進有關煤礦等非電產業及優質清潔能源項目的整合與收購
工作,推進產業和電源結構調整。
五是要嚴肅紀律嚴格控制投資規模。凡是未列入集團公
司XX年投資計劃的項目一律不得發生投資和融資。列入計
劃的開工項目,必須在取得集團公司開工批復和投資計劃后
方能進行實質性施工;納入施工準備的計劃開工項目按要求
開展前期工作,滿足條件并經集團公司審批后才干組織施工;不能滿足效益要求、外部配套條件不落實的項目,嚴禁擅自
組織工程建設,嚴禁先開工后報告、先花錢后請示,嚴禁未批
先建或者挪用其他項目資金先行開工建設。在建項目要依照批
復的年度投資計劃合理安排工程進度和融資額度,確保投融
資規?？刂圃谟媱澲畠?并力爭有所降低。超概項目在未取
得正式的調整批復前,不得擅自安排額外投資和資金計劃
,不得組織相關資金到位。
六是要確保實現全年投產目標。后三個月還有電源項目
要投產。這些項目主要建造安裝工作已接近尾聲,并陸續進
入調試階段。各有關份子公司要高度重視,主要領導要親自
過問,抓好落實,研究好
具體措施,協調好工程建設中的各種問題,確保年度投
產目標務期必成。要進一步把“優化設計”專項活動推向深
入,做到全方位、全覆蓋、全過程、全參預,突出工程策劃和
設計過程的方案優化,確保設計指標達到一流;強化建設過
程的措施和細部優化以及二次設計,嚴格造價控制,嚴格質
量管理,精雕細琢,鍛造“造價低、工期短、質量優、效益好”
的精品工程,確保項目“即投產、即穩定、即盈利、即達設
計值”,為實現“一保一降”目標早做貢獻、多做貢獻。
七是要切實落實開源節流降本增效各項措施。認真貫徹
落實《國資委關于切實落實開源節流降本增效措施,確保完
成全年穩增長提效益目標的通知》部署的十項措施,進一步
增強政治意識、責任意識和大局意識,多措并舉,開源節流、降本增效。各專業公司要加大市場開辟,千方百計開辟市場,增收增利,力爭為實現“一保一降”目標多做貢獻。系統各
企業要進一步加大政策爭取力度,確保有關政府部門承諾的各項支持政策早到位、多到位。進一步強化全面預算管理,嚴控預算外項目,嚴格控制各項成本費用。進一步加強資金
集中管理,提升資金管控能力和效益。進一步優化債務結構,
降低貸款利率,減少資金占用,加快資金周轉,控制財務費用。
要進一步加大力度、專人督辦,確保陳欠小股東資本金催繳
到位。要加強應收賬款管理,全力清繳系統內外欠款,加快現
金回籠,確保年底電熱費回收率100%。要完善制度體系,規范
招標采購管理,創新采購方式,降低采購成本。要強化監察審
計工作,針對新的經營利潤和“一保一降”目標,加大對項目
建設、燃料管理、招投標等重點領域及重點指標的監察審計
力度,阻塞管理漏洞,確保指標真實,杜絕弄虛作假。要堅固
樹立“過緊日子”的思想,千方百計壓縮各項費用支出,嚴格
控制公務用車、因公出國和公務接待等費用。除因直接生產
經營活動需要,原則上年內再也不安排出國。虧損企業嚴禁在
年內購置公務車輛。要進一步壓縮差旅費、會議費、款待費
等各項支出,細化費用支出標準,堅決杜絕奢靡浪費行為。
(二)提高認識,強化措施,確保安全可靠供電
集團公司資產分布全國30個省區市,在當前復雜艱難的形勢下,安全生產任務尤其繁重。從黨的十八大到“兩節”
直至明年“兩會”,保電任務十分艱巨。特殊是集團公司擔
負著首都三分之二的電力供應,要站在保障經濟社會安全發
展、和諧發展、科學發展的高度,充分認識做好安全生產和
保電工作的極端重要性,認真貫徹落實國務院安委辦、國資
委、電監會有關會議和文件精神,加強領導,精密部署,確保
十八大期間安全可靠供電。
一是要進一步強化制度和責任的落實。各級行政主要領
導要切實負起第一責任人的安全生產責任,親自組織研究部
署、親臨現場檢查督導,切實把各級安全責任、安全制度和
各項措施落到實處。分管領導要緊盯現場,及時分析解決安
全生產浮現的各種問題。安監部門要加強現場檢查,特殊是
重要操作、設備檢修、工程建設的現場,及時糾正違章指揮、違章作業、違反勞動紀律以及安全措施不到位、不合格的現
象。通過分級負責,分兵把守,確保組織到位、責任到位、措
施到位、工作到位。要強化信息報送,堅持領導值班和帶班
制度,發現問題果斷處置。
嚴格執行保電信息報送制度和“零
報告”要求,遇有突發事件及時上報。
二是要加強設備隱患的排查和管理。要對所有設備設施
進行一次拉網式排查,特殊是可能發生群體事件、可能影響
人身安全、可能影響電網安全的重點部位,更要進行全面徹
底的排查管理,確保隱患消除到位,問題整改到位。發電企業
要重點檢查升壓站、直流系統、二次系統、輸煤系統等公用
系統,有效控制安全風險。供熱企業要認真做好廠內外設備
及管線的檢修維護,確保供熱安全穩定,努力實現“零非停、零限熱、零暴光”目標。煤化工企業要加強對承壓管道、容
器和危（wei）險化學品的重點監控,防止發生泄漏、爆炸及污染事
故?；▎挝灰攸c加強對升降、起重、運輸以及腳手架等
設備設施的監控,確保作業人員人身安全。煤炭生產和基建
企業要加強安全監管監察,扎實做好隱患排查管理,堅決遏
制各類事故的發生。
三是要切實落實各項組織措施、技術措施和應急預案。
要科學合理地安排運行方式,堅決服從調度命令,精心操作、精心調整,確保運行安全可靠,堅決防止全廠停電事故。嚴格
控制十八大期間的重大操作,堅持重大操作領導到位制度。
要對總體預案、專項預案和現場處置方案進行一次認真梳理,確保預案及其指揮系統、應急隊伍、物資供應保障有力。向
華北電網供電的企業,要把應急責任逐級落實到具體崗位、具體人員,再安排一次應急演練,切實提高應急處置能力,確
保萬無一失。
(三)關口前移,源頭管理,確保職工隊伍穩定
一是要加強矛盾糾紛的排查化解。各企業主要領導要親
自研究部署信訪維穩工作,統一思想,落實責任,形成工作合
力,確保隊伍穩定,堅決杜絕群體事件。要加強矛盾糾紛的排
查,深入排查可能引起不穩定事件的重大隱患和突出問題,深入排查可能導致以極端方式表達個人訴求、造成惡劣影響
的問題,深入排查可能引起媒體關注、成為社會熱點的問題。
要把監控責任和化解責任落實到具體部門、具體人員,切實
把矛盾化解在基層、化解在內部、化解在萌芽狀態,做到“小
事不出廠區、大事不出集團、矛盾不上交”。要切實關心員
工思想動態和生活艱難,加強人文關心和心理疏導,做到職
工有艱難必問,情緒低落必問,行為反常必問,把工作做實做
細做到位。
二是要特殊強化對重點領域、重點人員的防控。要切實
做好工程施工人員和涉及征地移民的穩定工作。各份子公司、各工程建設單位要增強敏感性和洞察力,加強對因拖欠農民
工工資或者征地移民費用等因素可能導致的不穩定因素的排
查,及時協調有關施工單位和政府部門及早解決,避免事態
擴大。要加強廠區及廠外配套設施的治安保衛,防止不法分
子蓄意破壞。
實現上述“三個確?！?是四季度核心任務,是年底前工
作的重中之重、必保目標。同時,節能減排、管理提升、項
目建設、黨建人材思想政治工作以及“兩優化三中心”等專
項工作,時間緊、任務重,都要抓緊抓好。我們必須始終保持
清醒頭腦,統一思想、強化領導,準確把握市場變化,及時捕
捉市場機遇,不斷創新方法、完善機制,在電量下滑、煤價下
行雙重因素的博弈中,找準開源節流、降本增效的突破口,抓
住“一保一降”各項措施的關鍵點,統籌兼顧,協同推進,確
保實現全年各項任務目標。
實現“三個確?！?前提是統一思想,凝心聚力。思想決
定行動,是行動的先導和動力。思想不統一,行動不一致,工
作將寸步難行。要切實把思想統一到中央決定精神上來。10月10日,集團公司召開領導干部大會。中組部王爾乘副部長
宣布了中央關于調整集團公司主要領導的決定并作重要講
話,對集團公司經營發展和班子建設明確提出了統一思想、確保當前各項工作平穩有序地推進,研究實施破解經營艱難
之策、推動企業又好又快發展,加強領導班子、人材隊伍和
基層組織建設,為推進集團公司改革發展提供堅毅的組織保
證等三個方面的要求。這體現了黨中央、國務院對集團公司
的高度重視、親切關心和對我們各級領導班子、干部職工的信任。我們必須自覺地把思想和行動統一到中央的決定精神
上來,講政治、顧大局,以更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志、更加務實的作風,各司其職,各盡其責,集中精力做好本職工
作,確保工作健康運轉、有序推進,以團結和諧的良好局面,以經營發展的突出成果,回報組織的信任和重托,回報員工
的支持和期望。要切實把思想統一到企業中心工作上來。攻
堅“一保一降”目標和加快調整“四大結構
”、積極發展“七
大板塊”是今年工作會議確定的兩項根本任務,是企業工作
的中心所在。各級領導班子和干部職工,務必把思想和行動
統一到這個中心上來,樹立正確的人生觀、價值觀和政績觀,不瞻前顧后,不左顧右盼,不急功近利,不妄自菲薄,不提不
切合實際的口號,不提超越現階段的目標,“不提新口號、只
吹進軍號”,努力克服一切干擾,踏塌實實辦企業,實實在在
干事業,憑實績定獎懲,以實績論英雄,不斷把企業做強做優。
實現“三個確?！?必須強化領導,廣泛發動。系統各企
業要成立相應的領導機構和工作機構,進一步強化對實現
“三個確?！蹦繕说慕M織領導,全面貫徹落實集團公司統一
部署和各項工作要求,保證政令暢通、貫徹到位、執行有力。
要進一步完善確保目標的各項保障措施和激勵機制,定期檢
查分析目標發展情況和存在的差距,及時協調解決可能浮現
的各種問題。領導干部要率先垂范,帶頭深入基層,帶頭調查
研究,帶頭分析檢查,帶頭抓整改落實。集團公司領導和總部
各部門更要進一步轉變作風,重心下移,加大對重點艱難企
業的支持和幫扶力度,與企業共同研究對策,共同克服艱難。
特殊是總部各部門要進一步強化效率意識和服務意識,發揮
好示范和表率作用,堅持急事急辦、特事特辦,千方百計、優
質高效地為系統企業辦實事、解難題,搞好服務。要充分利
用各種媒體加強宣傳發動,大力宣傳“8?22”會議和本次會
議精神,大力宣傳“大干五個月”新任務、新目標、新舉措,大力宣傳集團公司組建十年來取得的發展成就,大力宣傳工
作中涌現的先進典型,提振信心,鼓勵士氣,為實現目標提供
強大的精神動力。
四、精心謀劃好明年和今后一個時期的工作
年底將至,為保持工作的連續性、穩定性和協調性,各分
子公司、總部各部門要以高度的緊迫感、使命感和責任感,抓緊對今年乃至集團公司組建十年以來的工作進行認真總
結,發揚成績、查找問題,科學研判、廣泛調研,根據國家相
關發展規劃做好滾動規劃調整,精心謀劃好明年以及“十二
五”后三年的發展思路、發展目標、工作重點和保障措施,理清重點項目和大事、要事,做好指標測算,為明年各項工作
開好局、起好步,為實現“十二五”發展目標打好基礎。
把科學發展觀貫徹落實到企業改革發展、生產經營以及
黨建、人材、思想政治工作等各個領域,真正把科學發展觀
轉化為推動企業做強做優的強大力量。堅決執行中央加快轉
變經濟發展方式的重大決策部署,統一思想、提高認識,把推
動發展的立足點轉到提升質量、提升效益、提升價值上來,促進發展方式從粗放型向集約型轉變,發展方法由外延式發
展向更加注重內涵式發展的轉變。同時,要認真落實中央企
業“十二五”改革發展“一五三”總體思路,在轉方式、調
結構中做強做優,全面打造自主創新能力強、資源配置能力
強、風險管控能力強、人材隊伍強,經營業績優、公司管理
優、布局結構優、企業形象優“四強四優”的一流能源企業。
謀劃好明年和今后一個時期的工作,必須正確把握集團
公司的基本矛盾和當前的主要矛盾。近幾年,受煤電體制等
因素影響,集團公司長期經營艱難所積累的問題仍然存在,與其他發電集團的差距還在擴大。同時,二、三級企業虧損
面仍然較大,部份企業的經營風險仍然很高。從利潤結構看,集團公司火電虧損額接近五大發電集團平均水平;水電受主
要流域前期來水嚴重偏枯影響,利潤處于末位;風電盈利能
力與規模嚴重不符;非電產業也存在相當大的差距,特殊是
煤炭產業仍然處于虧損局面。調整“四大結構”和發展“七
大板塊”的任務艱巨而緊迫
,“一保一降”仍然任重道遠。
但盈利能力不強,資產負債率偏高,束縛了轉方式、調結構的步伐,制約了可持續發展,
也影響了企業形象,影響了員工生活品質和精神狀態。
可持續發展能力不強與可持續發展的迫切需要之間的矛盾
仍然是集團公司的基本矛盾?？傮w盈利能力低下與國有資產
保值增值和降低資產負債率要求之間的矛盾仍然是當前的主要矛盾。效益水平不能滿足員工提高生活品質、實現個人
價值的迫切愿望,也是擺在我們面前的重大現實問題。我們
謀劃工作必須從化解這兩個矛盾出發,必須從解決這一重大
現實問題出發,工作才會有針對性、實效性和科學性。
謀劃好明年和今后一個時期的工作,必須以“十二五”
產業發展規劃為指導,加快調整“四大結構”、發展“七大板
塊”。集團公司“十二五”產業發展規劃是根據對集團公司
基本矛盾、主要矛盾的把握作出的重大決策,符合中央企業
“十二五”改革發展總體思路,符合電力行業規律,符合企業
發展規律,符合集團公司自身規律。謀劃好明年和今后一個
時期的工作,必須堅持以科學發展為主題,以經濟效益為中
心,以轉變發展方式為主線,以調整優化結構為主攻方向,以
集團公司
“十二五”產業發展規劃為指導,堅持
“電為基礎、多元經營,七大板塊、協調發展”十六字方針不動搖,堅持調
整“四大結構”、發展“七大板塊”的根本任務不動搖,更加
注重發展的質量和效益,更加注重價值的增長,在轉型升級、做強做優中逐步破解矛盾、解決問題。突出“電為基礎”的主業發展方向,加快調整電源結構和區域結構?；痣婍椖恳?/P>
重點建設國家“五基一帶”項目,區域布局向東南沿海、特
高壓起點、煤電一體化基地調整。水電項目立足大江大河。
風電要以提高盈利水平為重點,調整思路,優化布局。核電要
在積極參股的基礎上,加強能力建設,爭取控股開辟資質。積
極發展光伏、燃機等清潔能源。進一步加大非電產業的發展
力度,加快調整產業結構,促進各業務板塊的規?；l展,打
造新的利潤增長點。要積極推進資本運作,全面優化產權結
構,提升集團母公司盈利能力和發展能力。
謀劃好明年和今后一個時期的工作,必須堅持價值思維
和效益導向,把打造“效益大唐”作為核心任務。發展是第
一要務,效益是第一目標,員工是第一資源,歸根結柢是效益。
沒有效益,沒有資本的積累,轉變式、調結構,做強做優,實現
科學發展就會成為無源之水;沒有效益,完不成年度考核指
標,工資增長,待遇改善,提高生活品質就會成為無本之木。
必須把打造“效益大唐”作為今后一個時期的核心任務,這
既是對歷史的繼承、創新和發展,也是與時俱進的必然要求。
作為引領企業改革發展的各級領導班子成員,必須堅持價值
思維和效益導向,把創造價值、創造效益作為決策的依據,作
為謀劃工作的根本出發點和最終落腳點,作為檢驗改革發展
及生產經營成果的首要標準。既要立足當前,依靠改革創新、提升管理促進穩增長、提效益,增加資本積累,增強企業盈利
能力和可持續發展能力;更要著眼長遠,防止短期行為,在發
展中轉方式、調結構,打造完整的產業鏈和價值鏈,促進規模
與質量效益相統一,企業與經濟社會同進步,與資源環境相
協調,與員工同發展,實現真正意義上的以人為本、統籌兼顧、全面協調可持續的科學發展。
謀劃好明年和今后一個時期的工作,必須著力強化科技
支撐發展、引領發展的作用。堅持自主創新、重點跨越、支
撐發展、引領未來的方針,以促進科技與生產、經營、發展
密切結合為重點,既要服務當前,通過推進新成果、新技術的轉化應用和開展群眾性科技創新活動,解決生產經營中的實
際問題,發揮好科技工作對提升管理、提高效益的促進作用,也要引領未來,實施技術率先戰略,加強基礎研究、重大專項
研究及核心關鍵技術攻關,密切跟蹤高新技術發展情況,著
力推動前沿率先技術的研發與應用,哺育一批引領行業未來
技術發展的重點項目,充分發揮科技對轉變方式、調整結構
的支撐作用。要加快推進創新體系建設,建立健全科技創新
的組織體系、制度體系、管理體系與支撐體系,增強創新活
力和創新能力。充分發揮現有研究機構的作用,加強與國內
外有關研發機構、高等院校、創造企業的合作,通過引進、消化、吸收和再創新,提升自主創新能力和科技競爭力。
謀劃好明年和今后一個時期的工作,必須把深化管理提
升活動貫通始終。開展管理提升活動,是應對復雜形勢,破解
當前難題,走出經營困境,持續提升盈利能力、風險防控能力
和可持續發展能力的現實需要;是推進轉型升級,提升發展
質量和效益的重要保障;也是實現“做強做優、世界一流”
核心目標的重要步驟。做好明年和今后一個時期工作,必須
把深化管理提升活動貫通始終。理清思路,明確方向,既要按
照規定步驟,環繞13個重點領域,做好規定動作,抓好專項提
升,促進全面整改,實現持續改進,形成長效機制。也要結合
現階段經營發展實際,突出重點環節,夯實管理基礎。特殊是
要按照董事會試點要求,加快完善公司章程、公司管理基本
制度和配套的運行機制、工作流程,形成科學規范、管理高
效、銜接順暢、運轉協調、有效制衡的決策、執行、監督和
保障體系,建立管控有力、責任清晰、流程科學的制度標準
體系。要加快推進生產調度中心、資金調度中心、燃料調度
中心“三個中心”的建設,提升管控能力,優化資源配置。要
不斷深化“優化設計、提高效率、降低造價”和“優化運行、確保安全、降本增效”即“兩優化”專項活動,把其中確有
成效的做法及時進行歸納提煉,固化為制度標準,促進“兩優
化”工作常態化、長效化。
謀劃好明年和今后一個時期的工作,必須把黨建人材思
想政治工作作為重要保障。堅持環繞中心,服務大局,著力提
升黨建人材思想政治工作的能力和水平,為實現核心目標提
供思想保證、組織保證、人材保障和精神動力。切實加強各
級黨組織的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、制度建設,著力增強黨組織的凝結力和戰斗力,在推進中心
工作中有效發揮各級黨組織的政治核心作用、黨支部的戰斗
堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。要進一步深化干部人事制
度改革,正確執行黨的組織路線和干部政策,堅持德才兼備、以德為先的用人標準,把群眾滿意不滿意作為衡量選人用人
工作的根本標準,努力提高選人用人滿意度和公信度。要加
大經營管理急需的和調整結構必需的高層次人材培養和引
進力度,切實增強企業科技與人材競爭力。堅持從嚴要求、從嚴教育、從嚴管理,積極營造風清氣正、干事創業的良好
氛圍。要堅持全心全意依靠職工辦企業的方針,支持工會、共青團創造性地開展工作,充分激發泛博職工沖刺目標、服
務發展的積極性、主動性和創造性。要進一步加強企業文化
建設,大力宏揚并不斷豐富和發展同心文化理念,提高員工
的文明素質,以先進文化引領方向、凝結力量,助力目標實現,推動事業發展
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