戰略規劃流程程序文件

　三年戰略規劃流程程序文件 1 目的及適用范圍 1.1 為規范三年戰略的規劃過程，有效的控制決策風險，讓公司決策層能夠在充分溝通的基礎上達成共識，特制定本程序； 1.2 本程序文件適用于 XX 公司三年戰略規劃； 1.3 本程序文件由 XX 公司制定，其解釋權及修改權屬于

　 ； 1.4 本程序文件從 2003 年

　月

　日起執行； 2 職責 2.1 每年在即定時間部門總監和戰略研究會形成戰略規劃預案； 2.2 CEO 形成提交決策委員會的草案并經決策委員會授權執行； 2.3 決策委員會形成三年戰略規劃最終決案； 3 三年戰略規劃流程 3.1 各個部門總監形成部門的三年戰略規劃設想； 3.2 戰略研究組匯總各個部門的戰略設想，分析形成公司三年戰略規劃預案，提交 CEO 評審； 3.3 CEO 評審若未通過，部門總監和戰略研究組修改三年戰略規劃預案，CEO 評審若通過，CEO 形成提交戰略決策委員會的預案； 3.4 決策委員會對 CEO 提交的公司三年戰略規劃預案進行評審，若未通過，CEO 修改戰略預案；

　3.5 若通過，決策委員會授權 CEO 執行三年戰略規劃決議，同時相關文檔放入行政人事部備案；

　 4 相關文件 4.1 《部門三年戰略規劃》 4.2 《公司三年戰略規劃預案》 4.3 《綜合評審記錄》 4.4 《公司三年戰略規劃決案》 4.5 《備案說明》

　 部門三年戰略規劃

　部

　門：

　________ 負責人：

　________ 撰寫人：

　________ 完成時間：________

　目

　錄 第一部分：環境分析 第二部分：戰略摘要

　第三部分：部門戰略要點

　一、戰略定位與愿景

　二、關鍵成功要素與核心競爭力

　第四部分：部門三年規劃目標

　一、經營性目標

　二、戰略性目標

　第五部分：重大戰略實施舉措

　一、戰略實施舉措

　二、戰略實施計劃

　第六部分：資源需求與配置計劃

　一、資金需求與配置計劃

　二、人力資源需求與配置計劃 17

　 第一部分：環境分析 PART 1. 原有戰略情況 原有戰略表述 使命，愿景，價值觀 內外部分析摘要（SWOT 分析）

　戰略要點 中期戰略目標 中期戰略舉措 原有戰略執行情況 戰略目標完成情況 戰略舉措完成情況 執行中的難點問題 建議的戰略調整 PART 2. 新情況下的分析 內外部分析 宏觀環境分析 PEST：政策/政治，經濟，社會，技術 競爭環境分析

　 客戶，競爭者，供應商，潛在進入者，替代品 內部能力/資源分析 按價值鏈展開 生產，銷售，營銷，采購，研發；人力，財務，戰略管理，其它等 現有能力優劣勢，潛在優勢能力 能力開發計劃 潛在戰略選擇 各方案的概況和分析（適應性，可行性，可接收性）

　戰略選擇 戰略要點 情景方案 對公司有重大影響的情景要素 各要素搭配的可能情境 情境分析：可能性，后果/影響，影響力度，應對方案

　 部門業務分析 1. XX 業務 1）基本情況

　 業務細分情況：

　細分方法：地域，產品，客戶，其它 細分結果：按所選標準的細分結果，可以組合細分 各細分業務概況(舉例) 細分業務 業務規模 利潤水平 增長率 （利潤、營業額等）

　競爭者數量 業務集中度 競爭激烈程度 桌面產品 X 億 X%

　 高度壟斷 微弱 決策類產品

　 幾大競爭者 強烈 <業務總體>

　中等

　說明：業務規?？刹捎脴I務總銷售額指標，利潤水平可采用凈利潤、息稅前利潤、ROIC 等指標

　 2）一般環境分析 方面 影響因素 變化趨勢 有利/不利 對 XX的影響強弱 發生的可能性 政策

　 ＋ A A

　 － B C

　 ＋ C B 宏觀經濟

　技術

　社會和人口

　其它

　說明：影響強度（A 最強，C 最弱），發生可能性（A 非?？赡?，C 不太可能）

　 3）產業鏈分析 方面 關鍵因素的變化 對 XX 公司的影響 潛在對策 是否采用 客戶

　 供應商

　 分銷渠道

　4）競爭環境分析 競爭者 采用戰略 資源/能力優勢 對 XX 公司的威脅 XX 公司針對該競爭者的戰略 A 公司

　 B 公司

　 [XX 公司]

　 / / 5）業務關鍵成功要素（KSF）

　KSF 說明 XX 公司現有能力

　市場開發能力

　風險控制水平

　研發能力

　 結論：現有細分業務調整建議 細分業務 細分業務關鍵情況列舉 對 XX 公司的建議

　 增加投資

　 結論：該業務內新興增長點投資建議 增長點 與 XX 公司的相關情況 對 XX 公司的建議

　PART 3. 新戰略表示 價值定義 使命：

　愿景：

　價值觀 范圍定義 業務范圍定義：BCG 矩陣，等等矩陣 競爭市場定義：市場劃分定義 競爭能力定義 。。。

　戰略要點 。。。

　中期戰略目標 。。。

　 中期戰略舉措 。。。

　第二部分：摘要 部門三年發展目標

　Y+1 Y+2 Y+3 經營 目標 舉例：經營額（萬元）

　舉例：凈資產收益率

　X

　X ? …… ? …… ? …… 戰略性目標 X ? …… ? …… ? …… …… ?

　?

　?

　?

　?

　?

　 ?

　?

　?

　說明：本部分為整個部門在三年內要達到的各種經營性和戰略性目標，如經營績效改善、市場占有率提升、客戶發展、內部管理提升等。

　部門主要戰略舉措

　Y+1 Y+2 Y+3 舉措 1 ? ……

　? ……

　? ……

　舉措 2 ? ……

　? ……

　? ……

　…… ? ……

　? ……

　? ……

　 說明：本部分列出部門在三年內各項戰略舉措的關鍵里程碑 第三部分：部門戰略要點 一、戰略定位與愿景 1．戰略定位

　 …… ……

　2．發展愿景

　…… ……

　說明：

　本部分為戰略研究組形成預案中的摘要。

　二、關鍵成功要素與核心競爭力 1．關鍵成功要素

　…… ……

　2．核心競爭力

　…… ……

　說明：

　本部分為戰略研究組預案中相應內容的摘要。

　 第四部分：部門三年規劃目標 一、經營性目標 1．部門經營指標

　…… ……

　2．相關業務經營指標

　…… ……

　說明：部門和各個業務的經營指標，包括營業額、利潤（或 EBIT）和凈資產回報率。各項指標應逐年增長等。

　二、戰略性目標 說明：本部分集中反映部門今后三年的戰略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。

　1．重大戰略性目標

　 1）戰略目標列表

　…… ……

　說明：本部分簡要列出部門未來三年的戰略性目標。

　2）戰略目標的按職能分解 ——Y+1 年

　…… ……

　——Y+2 年

　…… ……

　——Y+3 年

　…… ……

　 說明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。

　2．職能建設目標 1）人力資源發展目標

　…… ……

　2）財務管理目標

　…… ……

　3）基礎化部門管理目標

　…… ……

　4）其它目標

　…… …… 第五部分：重大戰略實施舉措

　一、戰略實施舉措

　…… ……

　說明：本部分簡要列出部門的各項戰略舉措，要求說明各項舉措的目標、負責部門、協助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協同（或沖突）關系等。

　二、戰略實施計劃 1．舉措一

　…… ……

　2．舉措二

　…… ……

　3．舉措三

　…… ……

　說明：本部分將戰略舉措逐項分解到各關鍵步驟，以具體描述戰略舉措的實

　 施計劃，要求說明各步驟的階段目標、開始時間、結束時間、責任人以及資源需求等。

　第六部分：資源需求與配置計劃

　一、資金需求與配置計劃

　…… ……

　說明：本部分說明為實現各項戰略目標和戰略舉措，部門在資金上的需求和配置計劃。

　二、人力資源需求與配置計劃

　…… ……

　說明：本部分說明為實現各項戰略目標和戰略舉措，部門在人力資源上的需求和配置計劃。

　 公司三年戰略規劃預案

　 負責人：

　________ 撰寫人：

　________ 完成時間：________

　目

　錄

　 第一部門：環境分析 第二部分：戰略摘要 第三部分：公司戰略要點

　一、 戰略定位和愿景 二、 關鍵成功要素和核心競爭力 第四部分：公司三年規劃目標 一、 經營性目標 二、 戰略性目標 第五部分：重大戰略實施舉措 一、 戰略實施舉措 二、 戰略實施計劃 第六部分：資源需求與配置計劃 一、 資金需求與配置計劃 二、 人力資源需求與配置計劃

　 第一部分：環境分析 PART 1. 原有戰略情況 原有戰略表述 使命，愿景，價值觀 內外部分析摘要（SWOT 分析）

　戰略要點 中期戰略目標 中期戰略舉措 原有戰略執行情況 戰略目標完成情況 戰略舉措完成情況 執行中的難點問題 建議的戰略調整

　 PART 2. 新情況下的分析 內外部分析

　 宏觀環境分析 PEST：政策/政治，經濟，社會，技術 競爭環境分析 客戶，競爭者，供應商，潛在進入者，替代品 內部能力/資源分析 按價值鏈展開 生產，銷售，營銷，采購，研發；人力，財務，戰略管理，其它等 現有能力優劣勢，潛在優勢能力 能力開發計劃 潛在戰略選擇 各方案的概況和分析（適應性，可行性，可接收性）

　戰略選擇 戰略要點 情景方案 對公司有重大影響的情景要素 各要素搭配的可能情境 情境分析：可能性，后果/影響，影響力度，應對方案

　 I. XX 業務布局情況 1．業務列表 業務 所占份額 年營業額 年利潤 產品 X％ X 萬 XX 萬

　 2．結構分析 成本餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，員工數餅圖 3．各業務發揮作用 功能 業務 利潤貢獻者

　規模貢獻者

　市場占有率貢獻者

　特殊關系貢獻者

　……

　II. 各業務分析 1. XX 業務 1）基本情況 業務細分情況：

　 細分方法：地域，產品，客戶，其它 細分結果：按所選標準的細分結果，可以組合細分 各細分業務概況(舉例) 細分業務 業務規模 利潤水平 增長率 （利潤、營業額等）

　競爭者數量 業務集中度 競爭激烈程度 桌面產品 X 億 X%

　 高度壟斷 微弱 決策類產品

　 幾大競爭者 強烈 <業務總體>

　中等

　說明：業務規?？刹捎脴I務總銷售額指標，利潤水平可采用凈利潤、息稅前利潤、ROIC 等指標

　 2）一般環境分析 方面 影響因素 變化趨勢 有利/不利 對 XX的影響強弱 發生的可能性 政策

　 ＋ A A

　 － B C

　 ＋ C B 宏觀經濟

　技術

　社會和人口

　其它

　說明：影響強度（A 最強，C 最弱），發生可能性（A 非?？赡?，C 不太可能）

　 3）產業鏈分析 方面 關鍵因素的變化 對 XX 公司的影響 潛在對策 是否采用 客戶

　 供應商

　分銷渠道

　4）競爭環境分析 競爭者 采用戰略 資源/能力優勢 對 XX 公司的威脅 XX 公司針對該競爭者的戰略 A 公司

　 B 公司

　 [XX 公司]

　 / / 5）業務關鍵成功要素（KSF）

　KSF 說明 XX 公司現有能力

　市場開發能力

　風險控制水平

　研發能力

　 結論：現有細分業務調整建議 細分業務 細分業務關鍵情況列舉 對 XX 公司的建議

　 增加投資

　 結論：該業務內新興增長點投資建議 增長點 與 XX 公司的相關情況 對 XX 公司的建議

　PART 3. 新戰略表示 價值定義 使命：

　愿景：

　價值觀 范圍定義 業務范圍定義：BCG 矩陣，等等矩陣 競爭市場定義：市場劃分定義 競爭能力定義

　 。。。

　戰略要點 。。。

　中期戰略目標 。。。

　中期戰略舉措 。。。

　第二部分：摘要 公司三年發展目標

　Y+1 Y+2 Y+3 經營目標 經營額（萬元）

　產品

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?

　 項目

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?數據服務

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?EBIT （萬元）

　凈資產收益率

　戰略性目標 X ? …… ? …… ? …… X ? …… ? …… ? …… X ?

　?

　?

　…… ?

　?

　?

　說明：本部分為整個公司在三年內要達到的各種經營性和戰略性目標，如經營績效改善、市場占有率提升、客戶發展、內部管理提升等。

　公司主要戰略舉措

　Y+1 Y+2 Y+3 舉措 1 ? ……

　? ……

　? ……

　舉措 2 ? ……

　? ……

　? ……

　 …… ? ……

　? ……

　? ……

　 說明：本部分列出公司在三年內各項戰略舉措的關鍵里程碑

　 第三部分：公司戰略要點 一、戰略定位與愿景 1．戰略定位

　…… ……

　2．發展愿景

　…… ……

　說明：

　本部分為戰略研究組形成預案中的摘要。

　 二、關鍵成功要素與核心競爭力 1．關鍵成功要素

　…… ……

　2．核心競爭力

　…… ……

　說明：

　本部分為戰略研究組預案中相應內容的摘要。

　 第四部分：公司三年規劃目標 一、經營性目標 1．公司經營指標

　…… ……

　2．相關業務經營指標

　…… ……

　說明：公司和各個業務的經營指標，包括營業額、利潤（或 EBIT）和凈資產回報率。各項指標應逐年增長等。

　二、戰略性目標 說明：本部分集中反映公司今后三年的戰略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。

　1．重大戰略性目標 1）戰略目標列表

　…… ……

　說明：本部分簡要列出公司未來三年的戰略性目標。

　2）戰略目標的按職能分解

　 ——Y+1 年

　…… ……

　——Y+2 年

　…… ……

　——Y+3 年

　…… ……

　 說明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。

　2．職能建設目標 1）人力資源發展目標

　…… ……

　2）財務管理目標

　…… ……

　3）基礎化公司管理目標

　…… ……

　4）其它目標

　…… …… 第五部分：重大戰略實施舉措

　一、戰略實施舉措

　…… ……

　說明：本部分簡要列出公司的各項戰略舉措，要求說明各項舉措的目標、負

　 責部門、協助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協同（或沖突）關系等。

　二、戰略實施計劃 1．舉措一

　…… ……

　2．舉措二

　…… ……

　3．舉措三

　…… ……

　說明：本部分將戰略舉措逐項分解到各關鍵步驟，以具體描述戰略舉措的實施計劃，要求說明各步驟的階段目標、開始時間、結束時間、責任人以及資源需求等。

　 第六部分：資源需求與配置計劃

　一、資金需求與配置計劃

　…… ……

　說明：本部分說明為實現各項戰略目標和戰略舉措，公司在資金上的需求和配置計劃。

　二、人力資源需求與配置計劃

　…… ……

　 說明：本部分說明為實現各項戰略目標和戰略舉措，公司在人力資源上的需求和配置計劃。

　綜合評審記錄（公司）

　評審對象（項目名稱及編號）

　評審項類（如合同、投標方案等）

　評審人 時間 業務板塊(產品中心、項目中心、服務中心、營銷中心)評審意見

　 財務部評審意見 質量控制部評審意見 技術委員會評審意見 專家委員會評審意見 最終意見：

　通過 修改 修改內容

　公司三年戰略規劃決案 時間

　 負責人：

　________ 撰寫人：

　________ 完成時間：________ 審批者：

　決策委員會

　目

　錄 第一部門：環境分析 第二部分：戰略摘要 第三部分：公司戰略要點

　三、 戰略定位和愿景 四、 關鍵成功要素和核心競爭力 第四部分：公司三年規劃目標 三、 經營性目標 四、 戰略性目標 第五部分：重大戰略實施舉措 三、 戰略實施舉措 四、 戰略實施計劃 第六部分：資源需求與配置計劃 三、 資金需求與配置計劃 四、 人力資源需求與配置計劃

　 第一部分：環境分析 PART 1. 原有戰略情況 原有戰略表述 使命，愿景，價值觀 內外部分析摘要（SWOT 分析）

　戰略要點 中期戰略目標 中期戰略舉措 原有戰略執行情況 戰略目標完成情況 戰略舉措完成情況 執行中的難點問題 建議的戰略調整

　 PART 2. 新情況下的分析 內外部分析 宏觀環境分析 PEST：政策/政治，經濟，社會，技術 競爭環境分析 客戶，競爭者，供應商，潛在進入者，替代品 內部能力/資源分析 按價值鏈展開 生產，銷售，營銷，采購，研發；人力，財務，戰略管理，其它等 現有能力優劣勢，潛在優勢能力 能力開發計劃 潛在戰略選擇 各方案的概況和分析（適應性，可行性，可接收性）

　戰略選擇 戰略要點 情景方案 對公司有重大影響的情景要素 各要素搭配的可能情境

　 情境分析：可能性，后果/影響，影響力度，應對方案

　I. XX 業務布局情況 1．業務列表 業務 所占份額 年營業額 年利潤 產品 X％ X 萬 XX 萬

　 2．結構分析 成本餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，員工數餅圖 3．各業務發揮作用 功能 業務 利潤貢獻者

　規模貢獻者

　市場占有率貢獻者

　特殊關系貢獻者

　……

　 II. 各業務分析 1. XX 業務 1）基本情況 業務細分情況：

　 細分方法：地域，產品，客戶，其它 細分結果：按所選標準的細分結果，可以組合細分 各細分業務概況(舉例) 細分業務 業務規模 利潤水平 增長率 （利潤、營業額等）

　競爭者數量 業務集中度 競爭激烈程度 桌面產品 X 億 X%

　 高度壟斷 微弱 決策類產品

　 幾大競爭者 強烈 <業務總體>

　中等

　說明：業務規?？刹捎脴I務總銷售額指標，利潤水平可采用凈利潤、息稅前利潤、ROIC 等指標

　 2）一般環境分析 方面 影響因素 變化趨勢 有利/不利 對 XX的影響強弱 發生的可能性 政策

　 ＋ A A

　 － B C

　 ＋ C B 宏觀經濟

　技術

　社會和人口

　其它

　說明：影響強度（A 最強，C 最弱），發生可能性（A 非?？赡?，C 不太可能）

　3）產業鏈分析 方面 關鍵因素的變化 對 XX 公司的影響 潛在對策 是否采用 客戶

　 供應商

　 分銷渠道

　 4）競爭環境分析 競爭者 采用戰略 資源/能力優勢 對 XX 公司的威脅 XX 公司針對該競爭者的戰略 A 公司

　 B 公司

　 [XX 公司]

　 / /

　 5）業務關鍵成功要素（KSF）

　KSF 說明 XX 公司現有能力

　市場開發能力

　風險控制水平

　研發能力

　 結論：現有細分業務調整建議 細分業務 細分業務關鍵情況列舉 對 XX 公司的建議

　 增加投資

　 結論：該業務內新興增長點投資建議 增長點 與 XX 公司的相關情況 對 XX 公司的建議

　PART 3. 新戰略表示 價值定義 使命：

　愿景：

　價值觀 范圍定義 業務范圍定義：BCG 矩陣，等等矩陣 競爭市場定義：市場劃分定義 競爭能力定義 。。。

　戰略要點 。。。

　中期戰略目標 。。。

　中期戰略舉措 。。。

　第二部分：摘要

　 公司三年發展目標

　Y+1 Y+2 Y+3 經營目標 經營額（萬元）

　產品

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?項目

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?數據服務

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?/p>

　占 總 額的

?。?EBIT （萬元）

　凈資產收益率

　戰略性目標 X ? …… ? …… ? …… X ? …… ? …… ? …… X ?

　?

　?

　…… ?

　?

　?

　說明：本部分為整個公司在三年內要達到的各種經營性和戰略性目標，如經營績效改善、市場占有率提升、客戶發展、內部管理提升等。

　公司主要戰略舉措

　Y+1 Y+2 Y+3

　 舉措 1 ? ……

　? ……

　? ……

　舉措 2 ? ……

　? ……

　? ……

　…… ? ……

　? ……

　? ……

　說明：本部分列出公司在三年內各項戰略舉措的關鍵里程碑 第三部分：公司戰略要點 一、戰略定位與愿景 1．戰略定位

　…… ……

　2．發展愿景

　…… ……

　說明：

　本部分為戰略研究組形成預案中的摘要。

　 二、關鍵成功要素與核心競爭力 1．關鍵成功要素

　…… ……

　2．核心競爭力

　…… ……

　說明：

　本部分為戰略研究組預案中相應內容的摘要。

　第四部分：公司三年規劃目標 一、經營性目標 1．公司經營指標

　…… ……

　 2．相關業務經營指標

　…… ……

　說明：公司和各個業務的經營指標，包括營業額、利潤（或 EBIT）和凈資產回報率。各項指標應逐年增長等。

　二、戰略性目標 說明：本部分集中反映公司今后三年的戰略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。

　1．重大戰略性目標 1）戰略目標列表

　…… ……

　說明：本部分簡要列出公司未來三年的戰略性目標。

　2）戰略目標的按職能分解 ——Y+1 年

　 …… ……

　——Y+2 年

　…… ……

　——Y+3 年

　…… ……

　說明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。

　2．職能建設目標 1）人力資源發展目標

　…… ……

　2）財務管理目標

　…… ……

　 3）基礎化公司管理目標

　…… ……

　4）其它目標

　…… …… 第五部分：重大戰略實施舉措

　一、戰略實施舉措

　…… ……

　說明：本部分簡要列出公司的各項戰略舉措，要求說明各項舉措的目標、負責部門、協助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協同（或沖突）關系等。

　二、戰略實施計劃 1．舉措一

　 …… ……

　2．舉措二

　…… ……

　3．舉措三

　…… ……

　說明：本部分將戰略舉措逐項分解到各關鍵步驟，以具體描述戰略舉措的實施計劃，要求說明各步驟的階段目標、開始時間、結束時間、責任人以及資源需求等。

　第六部分：資源需求與配置計劃

　一、資金需求與配置計劃

　…… ……

　說明：本部分說明為實現各項戰略目標和戰略舉措，公司在資金上的需求和配置計劃。

　二、人力資源需求與配置計劃

　…… ……

　說明：本部分說明為實現各項戰略目標和戰略舉措，公司在人力資源上的需求和配置計劃。

　 備 案 說 明 編號：

　 備案時間：

　 填報部門/填報人：

　共

　 頁

　備案文件名稱

　 備案文件編號

　 備案文件內容

　 備案文件制訂者

　 備案文件制訂時間

　 備案文件決策者

　 備案說明

　 附件

　 制表人：