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董事會會議通知格式
浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會會議
各位董事：
現定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會議室召開浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會會議，請各位準時參加，具體如下：
一、 會議議題
1. 討論根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX有限公司股權剝離相關事宜。
二、 出席人員
浙江XXXX有限公司董事會全體人員。
浙江XXXX有限公司
董事會
二O一五年十一月二十六日
會議簽到表
記錄編號：
會議名稱:第一屆第三次董事會會議
會議主持: 會議日期: 2015年12月7日
會議地點: 五樓老干部會議室
序號應到人員實到人員簽名缺席人員備注
董事
監事
例席人員
浙江XXXX有限公司董事會紀要
時 間：2015年12月7日上午11：25分
地 點：XXXXXXXX樓會議室
出席董事：XXX、XXX、XXX
出席監事：XXX
主 持 人：XXX
記錄整理：XXX
會議提要：
根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX管理有限公司股權剝離相關事宜。
會議決議：
1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股權協議轉讓給XXXX有限公司。
2. 同意以該股權(比例)對應的2014年12月31日為基準日審計的凈資產值為協議轉讓價。
3. 同意XXXX有限公司在受讓全部股權的同時承接浙江XXXX管理有限公司所有債務。
董事簽名：
1、董事長：
2、董 事：
3、董 事：
浙江XXXX管理有限公司
二O一五年十二月七日
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