辦理大要案心得

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辦理大要案的秘笈

為何要起這個標題，而且撰寫這個內容。我想這是我們的工作性質決定的，因為兄弟們首先是完成任務，才談得上加官晉爵，同時還要等著拿工資獎金回去哄夫人開

心，所做的一切就是向世界證明自己的偉大和世界的主宰。

回想這幾年我和同事們所走過的執法歷程，我們的確辦過不少大案，甚至驚動了國務院相關部門，有的被國家權威部門作為經典案例，有的引起國家總局的重視，有的在國務院內參發表。我這樣說不是象朋友們炫耀什么，想告訴大家一些辦案的方

法和技巧。

那么辦理大案的方法和技巧是什么呢？

辦理大案要案的重點是什么呢？我卻要告訴你是策劃。

說到策劃，第一印象是廣告策劃、工作策劃、投資策劃。

是的。我第一次聽一位老大講策劃也是感到很陌生，甚至感到很商業，似乎跟我們行政機關的職能背道而馳。只到我跟蹤他三年后，才真正體會到策劃帶來的好處，

甚至利益。

一次，我們接到一個舉報，說臺灣某食品企業存在偽造生產日期行為。怎么偽造？一是將去年生產的果凍放到成品倉庫內，你現在去提貨時就打上當天的日期；
二是，該公司將銷售出去快過期的食品收回來，重新換塑料包裝，打上現在的日期。果凍是兒童喜歡吃的食品之一，這可是家在全國食品企業中知名度數一數二企業，怎么會做這樣的蠢事。我女兒就喜歡吃這家企業生產的果凍。每次上街，我家寶貝就揮

舞著那只小手：爸爸：我要旺旺，旺旺。

我知道這個事肺都氣炸了。要知道，這家企業生產的果凍，全國每天有多少孩子在吃，要知道一旦出事后企業總是有千方百計的推托之詞，肯定要說，我們企業無責任，我們出廠時是在保質期內，是超市過期后沒有即時退貨，還在銷售。所以責任不在企業；
或者，我們的產品出廠時是經過嚴格檢驗過的，質量是可靠的?？赡苁沁\輸過程中，產品出現破損，導致產品變質損壞，我們是冤枉的。我從事行政執法

多年，遇到這種問題簡直不勝枚舉了。（待續）

不管怎么樣，這樣的產品不能在市上流通銷售，于是我和同事拿著舉報人舉報的樣品迅速趕到開發區這家公司，公司根本沒把我們放在眼里，派了一名品保部的文員與我們接洽。我們首先說明來意后就讓她看了樣品，問是不是該公司生產的，她承認是公司產品。問是不是公司出廠銷售的。對方說是。既然對方認同了，我們就開始做筆錄，這小丫有點害怕了，就趕緊去把品保部經理叫了過來。經理戴了副深度眼鏡，臉貼著樣品看了半天。只承認是公司產品，但拒絕承認是公司銷售出去的。我們要看公司的發貨憑證，對方以報上?？偛?，這邊公司沒有留底為借口拒絕了。我們讓公司從上海將發貨單傳過來，經理就出去打電話了。

過了一會兒，他回來說，我問清楚了，這批產品是公司從市場上回收回來的，眼看要過期了，是作為福利發給公司的員工的，至于為什么流到市場上去了，可能是公司員工吃不完拿到商店去銷售的。對方的確拿出來了給員工發貨清單，盡管舉報人信誓旦旦地說，但我們沒有有力的證據，最終以失敗告終。

這件事就算過去了，過了大概半個月，舉報人又舉報說，他抓到了這家公司的作假證據。他們正在將召開的產品拆包裝，準備再銷售。我們又趕緊跑過去，只見成品庫內，有幾十人正在拆的產品的包裝，他們幾個人一組圍著一個大的包裝箱在拆，拆掉了包裝袋丟在地方，果凍扔進紙箱，場面非常壯觀。我們在倉庫四周看了一圈，對方說是準備回收后賣給u養豬廠的,我們沒有發現什么破綻，就撤回來了。

回單位的路上，大家有點氣餒，都不怎么說話，但老大卻非常開心。他說，你們發現了沒有，按這家企業的規矩，他們肯定要重新包裝后再銷售，來，我們好好策劃一下，爭取人臟俱獲。

在這個案子中，我們終于發現了老大的策劃水平。

這雖然是個案，但策劃的非常精道。怎么發現案源，怎么封鎖現場，怎么取得證據，怎么進行控制。一環扣一環，步步為營，層層緊逼，象千股繩索終于將這條大魚牢

牢地逮住了。

于是我們就按此方案進行了實施。兩天后開始行動。

那天早晨，老大帶領第一組人以檢查該公司特種設備安全為名敲開了倉庫大門，并進入了倉庫的核心區發貨區。從最外面的庫房一間一間檢查，當檢查到最后一間倉庫時，里面有數十人在工作，他們在干什么呢？有人在搬運，有人在拆封，有人將拆封后的產品重新包裝，有人在用打碼機手動打碼。這正是執法人員要找的現場和

要抓住的證據。

老大立即向我們外面等候的第二組人員發出指令，我們立即就沖了進去。

大家分工非常明確，有人控制了成品倉庫，有的控制了拆封現場，有的控制了打碼現場，有的清點原成品，有的清點拆封后的裸品，有的清點重新包裝后的成品，有

的進行現場照相、攝像。

公司負責人趕到現場，不承認偽造生產日期，只是說因為當天的生產線打碼機壞了，

所以才運到倉庫用手動打印的。

同時，一組人迅速趕到生產車間去調取生產憑證，另一組在異地查封倉庫的進出貨憑證。同時把該公司的負責人、品保部經理、生產廠長、倉庫主任當即帶到我們單

位，分別分成四個調查組進行異地調查。

臺灣老板從來沒見過這種陣勢，一進我辦公室就統統講了，告訴我們產品是去年生產的，擔心過期后不能使用，所以才修改了生產日期。而且還說出了產品的數量、貨值，銷售出去的數量、貨值，這跟現場調查的數據完全相符，同時，該經理與另

外三個負責人說法完全一致。

從早上9：00到下午2：00只有了幾小時時間就將此案真相大白，貨值300多萬元，利潤數十萬元，盡管后來國務院臺辦親自出面協調，省市領導親自過問，無奈我們

證據在手，預案準備充分，我們以最高倍數進行了處罰。

在后來的執法經歷中，這才知道這僅僅是一個小小的成功策劃個案。

（待續）

的確，要想辦理成串的大案，要想做成一番事業，玩玩這點小兒科不行，必須有大

手筆策劃，大手筆運作，才能保持我們行政執法工作蒸蒸日上。

怎么策劃？怎么運作？我們不能看到什么就查什么，舉報什么就查什么，那樣永遠完不成任務不說，還要被一些雞毛蒜皮的小案拖住。大家認為，小案也是做，大案也是做，小案小雖小，五臟俱全，每個程序都要走到，與其辦十個小案，還不如辦

一個大案過癮。

于是我們幾小諸葛在一起策劃了，經過一番爭論，確實大致一個思路：一是必須是大案，大案可以完成任務，這是為了兄弟們的吃飯問題；
二必須現在的暴利行業，很多暴利行業賺的是黑心錢，不但能罰到位，還能減輕我們的勞動強度；
三必須是

政府關注百姓關心的熱點行業，我們執法必須講政治。

按照這個思路，我們必須確立執法的方向。有的說查企業，跟我們的職能相符，一旦成功就是大案；
有的查說建材，這是暴利行業。于是我們決定雙管齊下，主查建

材。

2004年，正是開發區建設如火如荼的時候，大學城、電子城、汽車港。。。。。。。一個個企業拔地而起。我們決定拿鋁合金窗開刀。真是一查一個準。很多生產企業根本沒有許可證就生產銷售了，更要命的是，窗戶的壁厚全部是1.2毫米，明顯違反了國家強制標準。

我們查處時，門窗行業協會出面干涉，說是經過國家同意的。少哆嗦，協會不能代表政府，行業規定不能代替法律法規，違反強制規定，全部拿

下。這一年，我們收獲很豐。

（待續）

年底分紅，多則兩三萬元，多則七八萬元。記得拿獎金那天，有的干脆用報紙包上錢就往家跑；
有的從獎金中抽出一部分偷偷存點私房錢，再讓愛人來取，我看到兄弟們走路的姿式都了，腳下呼呼生風，胸部挺的蹦直蹦直的高，臉笑的如春光般的燦爛。那種爺們的尊嚴，那種執法帶來的快感，通過晚上的酒會帶到了高潮。

我們終于嘗到了甜頭。2005年，我們決定大干一場，確立行政執法實現“四個轉變”，一是要從過去對單個企業的監管，轉變為對一個行業的監管；
二是要從對企業的個別查處，轉變到查處與服務相結合，推動企業發展；
三是從單個部門的執法，轉變到多個部門的聯合行動，上下互動；
四是從過去出現問題后再查處，轉變為針對不同行業、不同區域、不同產品的有計劃的預警性監集中整治，真正達到查處一

類產品，整頓一批企業，提高一個行業整體質量水平。

2005年，我們大隊分成三個中隊，一個中隊主要整治鋁合金窗、另一個中隊主要整治玻璃幕墻（聲明一下，幕墻現在不要許可證了。），還有一個中隊重點整治腳手

架扣件、鋼管和化工企業。

這一年三個中隊的罰沒款創歷史最高水平，也創我局歷史最高水平，基本消滅了鋁合金窗、玻璃幕墻、化工企業無證生產銷售的歷史，規范了整個行業的加工制作水平，很多生產商、經銷商一聽說我們的轄區都不敢來，腳手架扣件和鋼管整治也成

績斐然。

領導開心，兄弟們獎金到手，百姓也笑開顏。

（待續）

整體策劃，整體動作，整體執法，徹底改變過去單兵作戰，執法效率低下的局面，形成了規?；?、集群化、智能化的執法局面。特別是鋁合金窗、玻璃幕墻等一系列案件的成功查處，十萬元以上大案要案率成倍增長，大過去兄弟為案源發愁，現在

為忙碌不完而著急。

于是，我們每年年底就開始思考第二年的查處內容，讓每人執法人員都說出自己的意見，集思廣益，博采眾長。每年都推出兩個新的案種。這幾年，隨著城區建設的力度加大，各種電器大量運用于建筑之中，我們在充分論證的基礎上，于是我們在2006年又重新開辟了新的執法領域。一中隊重點查中央空調鋁塑板幕墻，二中隊重

點查處低壓成套電器，三中隊查食品和負責上級移辦案件的處理。

在執法中，誰發現新的案源都會主動交出來，大家幫助分析執法思路，尋找充分證據，確立執法中的關健點。遇到我們基層解決不了的問題，尋求上級部門的支持和法律部門的援助或者與司法機關的配合。大家心往一處想，勁往一處使，顯示出群

體作戰的實力。

在查處中央空調系統中，我們又延伸到風機盤管和空調用銅管查處，因空調系統一般一套設備都是價值幾十萬和數百萬，所以每一個案件都是大案要案；
同樣低壓成套設備一般無證或超范圍生產銷售較多，每一個案件也是5-20萬的罰款條文，顯示出我們成功的策劃能力的辦案水平。這一年，我們每個執法人員的罰沒款人均一百多萬元，排列在全省第一。很多經典案例被國家局和省局收藏，創造了連續多年我們沒有一起復議、聽證，甚至訴訟的記錄，我們先后接待了來自省內外的數十家同

行來取經。

我們每個人的獎金也到達了從未有的高度，有的甚至開玩笑跟老大說，資金就別發了，年底給我們一人買一輛廣本算了，由此我們稽查大隊成了局內外或省內外議論的話題，每年還有兩次外出旅游，局里其它管理人員只有一次，而第二次旅游目的地是由我們任意選，老大在我們身上花銷一點也不心疼。也難怪很多人都向往稽查

大隊，很多人都愿意來稽查大隊工作，以求分得一份美羹。

（待續）

經過一年的運作，我們看出來了端倪，中央空調一經查實雖然都是大案，但發畢竟是數量相對較少，但低壓成套電器設備問題特別普遍，我們就象打開了阿里巴巴的大門，發現那里有無盡的寶藏。

2007年，我們在查低壓成套設備的基礎上，重點推出兩個案源。一種是“縮水鋼筋”，

篇二：大要案偵查中的綜合工作

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大要案偵查中的綜合工作

作者：陳國峰

來源：《中國檢察官·經典案例版》2018年第04期

【本期主講】

陳國峰，2000年至2007年，就讀于西南政法大學刑事偵查專業、訴訟法專業，獲法學碩士學位。2007年至今，任職于浙江省人民檢察院反貪污賄賂局。擁有豐富的一線辦案經驗，曾參與中央、省、市、區各級偵查辦案。如，參與辦理過原杭州市委組織部常務副部長李某受賄案，原杭州市副市長許某貪污、受賄、濫用職權案等案件。另外，曾抽調至中紀委協助辦理原安徽省副省長倪某涉嫌違紀違法案件。

在工作之余，結合自己的辦案經驗撰寫相關論文多篇。其中，在《人民檢察》、《中國檢察官》、《反貪工作指導》、《浙江檢察》等國家級、省級刊物上發表刑事偵查、刑事法方面論文13篇，《受賄罪中謀利要件的重新解讀》一文曾獲2003年度浙江省刑法學年會論文一等獎。

[核心提示] 大要案偵查需要對大量材料進行梳理、對證據進行審核、對人員進行管理，因此，除內審、外調兩大組塊外，綜合工作在大要案偵查中的作用日益突顯，應當合理搭建大要案偵查的組織架構，發揮綜合工作的信息樞紐、證據關口、保障中心、參謀助手四大職能，促進大要案偵查順利進行。

在某特大貪污、受賄案件辦理過程中，由上級部門督辦領導，審計、工商、稅務、主辦單位及抽調同志組成的一百余名人員，進駐辦案點，組成專案組展開調查。專案組在組織指揮的領導下面設綜合組、內審組、查賬組和五個外調組。內審組負責犯罪嫌疑人的審訊工作，力爭突破和固定犯罪嫌疑人口供；
查賬組負責案件中憑證、賬薄等財務資料的調查和梳理；
五個外調組按不同的涉嫌犯罪事實分塊負責外圍取證工作；
綜合組負責案件后勤保障、材料梳理、證據審核等案件綜合方面工作。在專案組領導正確、有力指揮和各小組成員的通力協作下，案件辦理獲得了極大的成功，最終定罪金額達數億元，犯罪嫌疑人也認罪服法，取得了良好的社會效果。

回顧整個辦案過程，案件辦理中有許多成功的經驗，也存在有待進一步研究和改進的地方。如，對于如此大規模的專案偵查而言，除傳統的內審和外調兩大功能組塊外，綜合工作在案件偵查中的職能定位如何，應當通過哪些途徑、以什么方式發揮綜合工作作用，就是其中亟待研究和解決的問題之一。本文擬以上述案例為基礎，結合筆者曾經辦理過的其他大、要案，談談綜合工作在偵查工作中的職能定位及發揮綜合工作職能作用的具體方式。

一、對綜合工作職能定位的錯誤認識

篇三：大案防大聯動心得體會

“大案防、大聯動”

學習心得體會 在晨會上，聯社傳達了省聯社袁思義總審計師在晉中現場會上關于“做好‘大案防、大聯動’這篇大文章”的講話肉體，經過學習，我對省聯社展開“大案防、大聯動”活動的重要性和必要性有了更為深入的看法，現將本次學習談談自己的體會。

一、嚴明崗位職責，構建嚴密的控制機制

我們要推進“大案防、大聯動”活動，首先要處置好崗位設置的效果。以制度管人是硬約束，以人管人是活約束，后者愈加靈敏有效。鄉村信譽社作為金融企業，只要樹立嚴明的崗位職責，應用相互之間的牽制、制約才干有效地增強內控機制。因此，在崗位設計上應堅持以下準繩：一是體制牽制準繩。不論前臺、后臺，不論一線、二線，不論前勤、后勤，均應堅持審批、操作，人員分別、職能分別，防止在控制環節中出現破綻。二是順序牽制準繩。業務流程的不同環節應由不同的人員完成，實行崗位牽制，按業務流程順序操作，不能漏、逆操作順序，更不能無順序單人操作。三是責任牽制準繩。不只強調責、權、利相結合，更要強調崗位聯保，責任連帶，嚴防出現人情替代制度現象。

二、強化“人本控制”，構筑穩固的防范基礎

我們要推進“大案防、大聯動”活動，其主要處置壞人的效果。人是內控體系樹立的第一道關口，制度要靠人來執行，人的思想素質提高了，內控難題可以說就迎刃而解了。因此，我們要以“人本主義”作為構建外部控制機制的信條，營建良好的內控管理文明氣氛。一是注重強化對干部職工的教育培訓和引導。經常組織全體員工仔細學習有關法律法規，協助他們克制在外部管理和內控機制樹立中存在的各種模糊看法，糾正那種“內控就是制度匯總”的片面看法，明白內控機制樹立的指點思想以及在以后情勢下增強內控樹立的重要性、必要性和緊迫性。二是進一步增強對指導干部的管理。一個基層信譽社擔任人對內控機制的看法水平往往決議了該社的外部控制制度實施的有效性，對內控制度決不能出現“說起來重要，做起來主要，忙起來不要”的現象。因此，要端正基層管理者的思想看法，處置把注重樹立規章制度，輕視落實規章制度的效果作為內控樹立的一項重要任務來抓，增強基層擔任人的內控看法和依法合規運營看法。三是注重增強對員工的思想政治教育。在教育內容上，以“榮辱觀”教育立其志，以“三觀”（世界觀、人生觀、價值觀）教育固其本，以“三德”（職業品德、社會私德、家庭品德）教育引其行，經過思想政治教育努力增強全體員工愛崗敬業看法和遵章守紀看法。四是因材而用，合理崗位組合。在實

踐任務中，嚴厲重要崗位人員的選拔規范和順序，把好用人關，堅持依照員工的素質上下、才干大小、性情特點等將其布置到適宜的崗位上，使之與外部控制的要求相順應。

三、推進群防群控案防體系，著力樹立長效機制

我們要推進“大案防、大聯動”活動，第三要處置好機制效果。案防任務是一項系統性的任務，單靠某個部門是行不通的，在實踐任務中應堅持以下準繩：一是堅持求真務虛的準繩。一切觸及風險案件防控的任務都務必抓實，特別是在稽核反省上，無論是序時稽核，還是專項稽核，都要查實查透，從基本上保證稽核任務的質量和作用，要做到鞭辟入里，求真務實，真正實行好稽核崗位的職責和成效。二是堅持實事求是準繩。對一切發現的效果，要徹底的查清楚，查明白，有效果的堅決揭露，有誤解的堅決廓清，決不能息事寧人，隱瞞效果，更不能馬虎行事，歪曲理想真理，冤枉壞人。三是堅持依托群眾準繩。高度注重并抓好信訪揭發任務，疏通訊息渠道，對群眾反映的效果、狀況，要高度注重，仔細查證，要依托群眾這條路途，把風險案件防范任務進一步推向深化。四是堅持常抓不懈的準繩。鄉村信譽社一直要把風險案件防控作為一項臨時的、系統的、復雜的工程來抓，而不是時起時落，此起彼伏，要真正使案件風險防控與各項業務任務齊抓共管，齊頭并進，防微杜漸，警鐘長鳴，結實樹立依法合規運營的理念，樹立起迷信長效的防控機制，實

在防范各類風險，真正完成鄉村信譽社又好又快開展。

《辦理大要案心得》出自：范文文庫